A Tether cometeu fraude para entrar no setor bancário?

Os problemas da Tether parecem não ter fim, com a empresa envolvida em um escândalo de fraude. De acordo com uma reportagem do WSJ, os principais acionistas que apoiavam a empresa falsificaram documentos e criaram empresas de fachada para ajudar a Tether a entrar no sistema de pagamentos convencional. A fonte também mencionou que a empresa controladora do USDT usou vários métodos ilícitos para permanecer no sistema de pagamentos e criar contas.

A fonte afirma que a empresa está sob investigação do Departamento de Justiça

Segundo um e-mail, a fonte citou um empresário chinês que utilizava diversos documentos duvidosos para criar faturas para cada transação realizada. Essa alegação foi confirmada no e-mail por um dos principais executivos da empresa. O e-mail também esclareceu que o executivo precisou demitir o empresário chinês porque a atividade representava um grande risco para a empresa.

A fonte também alegou que existem documentos que indicam que alguns dos investidores da Tether usaram fundos confiscados de criminosos para financiar o negócio. Mencionou ainda que a empresa está atualmente sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA, com o aumento das apurações. Em resposta à reportagem, a Tether refutou as alegações e pediu ao Wall Street Journal que não induzisse o público ao erro. A empresa encerrou sua declaração afirmando que possui medidas para combater todas as ilegalidades.

O passado controverso da Tether volta a assombrá-la

A Tether é um dos maiores ativos digitais e a maior stablecoin do mercado. Atualmente, o ativo possui uma capitalização de mercado superior a US$ 70 bilhões. Os investidores preferem usar USDT para realizar negociações, pois podem entrar e sair rapidamente. Isso ocorre porque o ativo é uma representação digital do dólar físico e está atrelado à moeda em uma proporção de 1:1. A Tether é o ativo mais utilizado fora dos Estados Unidos, especialmente em países que proibiram o uso do dólar.

Os investidores do setor de finanças descentralizadas também o utilizam para eliminar a necessidade de passar suas negociações e transações pelo sistema bancário. O Tether tem sido uma entidade controversa há algum tempo, visto que a empresa ainda precisa fornecer documentação comprovando a existência de uma reserva em dólares para cada USDT. A empresa foi expulsa de Nova York em 2021, após uma investigação revelar que o USDT não possuía lastro em reservas.