Tether ha commesso una frode per entrare nel settore bancario?

I problemi di Tether sembrano non risolversi presto, con la società coinvolta in uno scandalo di frode. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, i principali azionisti che sostengono la società avrebbero creato documenti falsi e società di comodo per facilitare l'ingresso di Tether nel sistema di pagamento tradizionale. La fonte ha anche affermato che la società madre di USDT avrebbe utilizzato diversi metodi scorretti per rimanere nel sistema di pagamento e creare account.

La fonte afferma che l'azienda è nel mirino del Dipartimento di Giustizia

Secondo un'e-mail, la fonte ha citato un cittadino cinese che utilizzava vari documenti dubbi per emettere una fattura per ogni transazione effettuata. Questa accusa è stata confermata nell'e-mail da uno dei massimi dirigenti dell'azienda. L'e-mail ha anche chiarito che il dirigente ha dovuto licenziare il cittadino cinese perché l'attività rappresentava un rischio elevato per l'azienda.

La fonte ha anche affermato che esistono documenti che dimostrano che alcuni dei finanziatori di Tether hanno utilizzato fondi confiscati a criminali per finanziare l'attività. Ha inoltre affermato che l'azienda è attualmente nel mirino del Dipartimento di Giustizia, con l'intensificarsi delle indagini. In risposta al rapporto, Tether ha smentito le accuse e ha chiesto al WSJ di non fuorviare l'opinione pubblica. L'azienda ha concluso la sua dichiarazione sottolineando di aver adottato misure per contrastare tutte le illegalità.

Il controverso passato di Tether torna alla ribalta

Tether è alla base di uno dei più grandi asset digitali e della stablecoin più diffusa sul mercato. Attualmente, la sua capitalizzazione di mercato supera i 70 miliardi di dollari. I trader preferiscono utilizzare USDT per effettuare operazioni di trading, in quanto consente di entrare e uscire rapidamente dalle posizioni. Questo perché l'asset rappresenta digitalmente il dollaro fisico ed è ancorato alla valuta con un rapporto 1:1. Tether è l'asset più utilizzato al di fuori degli Stati Uniti, soprattutto nei paesi che hanno vietato l'uso del dollaro.

I trader del settore della finanza decentralizzata lo utilizzano anche per eliminare la necessità di far transitare le proprie operazioni e transazioni attraverso il sistema bancario. Tether è da tempo un'entità controversa, poiché l'azienda deve ancora fornire la documentazione che dimostri la presenza di una riserva in dollari per ogni USDT. L'azienda è stata estromessa da New York nel 2021 dopo che un'indagine ha scoperto che l'USDT non aveva riserve a garanzia.