¿Tether cometió fraude para ingresar al sector bancario?

Los problemas de Tether no parecen tener fin, ya que la empresa se encuentra envuelta en un escándalo de fraude. Según un informe del Wall Street Journal, los principales accionistas que respaldaban a la compañía falsificaron documentos y crearon empresas fantasma para facilitar su entrada en el sistema de pagos convencional. La fuente también menciona que la empresa matriz de USDT utilizó diversos métodos ilícitos para mantenerse en el sistema de pagos y crear cuentas.

La fuente dice que la empresa está en el radar del Departamento de Justicia

Según un correo electrónico, la fuente citó a un chino internacional que utilizó diversos documentos dudosos para crear una factura por cada transacción realizada. Esta acusación fue confirmada en el correo electrónico por uno de los altos ejecutivos de la empresa. El correo electrónico también aclaró que el ejecutivo tuvo que despedir al chino internacional porque la actividad representaba un gran riesgo para la empresa.

La fuente también afirmó que existen documentos que indican que algunos de los patrocinadores de Tether utilizaron fondos confiscados a delincuentes para financiar el negocio. También mencionó que la empresa está actualmente en la mira del Departamento de Justicia, ya que las investigaciones se han intensificado. En respuesta al informe, Tether desmintió las acusaciones y pidió al WSJ que no engañara al público. La empresa concluyó su declaración señalando que cuenta con medidas para combatir todas las ilegalidades.

El controvertido pasado de Tether lo alcanza

Tether respalda uno de los mayores activos digitales y la criptomoneda estable más grande del mercado. Actualmente, su capitalización de mercado supera los 70 mil millones de dólares. Los operadores prefieren usar USDT para realizar transacciones, ya que permite entrar y salir rápidamente del mercado. Esto se debe a que Tether es una representación digital del dólar físico y está vinculado a la moneda en una proporción de 1:1. Tether es el activo más utilizado fuera de Estados Unidos, especialmente en países que han prohibido el uso del dólar.

Los operadores del sector de las finanzas descentralizadas también lo utilizan para eliminar la necesidad de realizar sus operaciones y transacciones a través del sistema bancario. Tether ha sido una entidad controvertida desde hace tiempo, ya que la empresa aún debe proporcionar documentación que demuestre que se mantiene un dólar de reserva por cada USDT. La empresa fue expulsada de Nueva York en 2021 después de que una investigación revelara que el USDT no contaba con respaldo de reserva.