Совершила ли компания Tether мошенничество с целью выхода на банковский рынок?

Похоже, проблемы Tether в ближайшее время не исчезнут, компания оказалась втянута в мошеннический скандал. Согласно сообщению Wall Street Journal, ведущие акционеры, поддерживающие компанию, создавали поддельные документы и фиктивные компании, чтобы помочь компании выйти на основной рынок платежных систем. Источник также упомянул, что материнская компания USDT использовала различные нечестные методы, чтобы остаться в платежной системе и создавать учетные записи.

Источник сообщает, что компания находится в поле зрения Министерства юстиции США

Согласно электронному письму, источник цитировал китайского бизнесмена, который использовал различные сомнительные документы для создания счетов-фактур по каждой проведенной транзакции. Это утверждение было подтверждено в электронном письме одним из топ-менеджеров компании. В письме также уточнялось, что руководитель был вынужден уволить китайского бизнесмена, поскольку его деятельность представляла большой риск для компании.

Источник также утверждал, что существуют документы, в которых говорится, что некоторые из спонсоров Tether использовали средства, конфискованные у преступников, для финансирования бизнеса. Также упоминалось, что компания в настоящее время находится под наблюдением Министерства юстиции, поскольку расследование активизировалось. В ответ на сообщение Tether опровергла обвинения и попросила WSJ не вводить общественность в заблуждение. Компания завершила свое заявление, отметив, что у нее есть меры для борьбы со всеми противоправными действиями.

Скандальное прошлое компании Tether дает о себе знать

Tether лежит в основе одного из крупнейших цифровых активов и крупнейшего стейблкоина на рынке. В настоящее время рыночная капитализация актива превышает 70 миллиардов долларов. Трейдеры предпочитают использовать USDT для совершения сделок, поскольку это позволяет быстро входить и выходить из них. Это связано с тем, что актив представляет собой цифровое воплощение физического доллара и привязан к валюте в соотношении 1:1. Tether является наиболее используемым активом за пределами Америки, особенно в странах, где использование доллара запрещено.

Трейдеры в секторе децентрализованных финансов также используют его для устранения необходимости проводить свои сделки и транзакции через банковскую систему. Tether уже некоторое время является противоречивой организацией, поскольку компания по-прежнему должна предоставлять документы, подтверждающие наличие резервного доллара для каждого USDT. Компания была вынуждена покинуть Нью-Йорк в 2021 году после расследования, выявившего отсутствие резервного обеспечения у USDT.