هل ارتكبت شركة Tether عملية احتيال لدخول القطاع المصرفي؟

يبدو أن مشاكل شركة Tether لن تزول قريباً، إذ تورطت الشركة في فضيحة احتيال. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قام كبار المساهمين الداعمين للشركة بتزوير وثائق وإنشاء شركات وهمية لتسهيل دخولها إلى نظام الدفع الإلكتروني الرسمي. المصدر أن الشركة الأم لعملة USDT استخدمت أساليب غير مشروعة للبقاء في نظام الدفع الإلكتروني وإنشاء حسابات.

ويقول المصدر إن الشركة تحت رادار وزارة العدل

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني، نقل المصدر عن لاعب صيني دولي استخدم وثائق مشبوهة مختلفة لإعداد فاتورة لكل معاملة. وقد أكد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة هذا الادعاء في الرسالة. كما أوضحت الرسالة أن المسؤول التنفيذي اضطر إلى الاستغناء عن اللاعب الصيني الدولي نظرًا لما شكله هذا النشاط من مخاطر كبيرة على الشركة.

زعم المصدر أيضًا وجود وثائق تُفيد بأن بعض داعمي تيثر استخدموا أموالًا مُصادرة من جهات إجرامية لدعم أعمالهم. كما ذكر أن الشركة تخضع حاليًا لرقابة وزارة العدل الأمريكية نظرًا لتكثيف التحقيقات. ردًا على التقرير، نفت تيثر هذه الادعاءات، وطالبت صحيفة وول ستريت جورنال بعدم تضليل الرأي العام. واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على اتخاذها إجراءات لمكافحة جميع المخالفات القانونية.

الماضي المثير للجدل لشركة Tether يلاحقنا

تُعدّ Tether إحدى أكبر الأصول الرقمية وأكبر عملة مستقرة في السوق. تبلغ قيمتها السوقية حاليًا أكثر من 70 مليار دولار. يُفضّل المتداولون استخدام USDT لإجراء عمليات التداول نظرًا لسرعة الدخول والخروج منها، وذلك لأنها تمثل الدولار الأمريكي رقميًا وترتبط به بنسبة 1:1. تُعدّ Tether الأصل الأكثر استخدامًا خارج الولايات المتحدة، وخاصة في الدول التي حظرت استخدام الدولار.

يستخدمها المتداولون في قطاع التمويل اللامركزي أيضًا للتخلص من الحاجة إلى تمرير صفقاتهم ومعاملاتهم عبر النظام المصرفي. لطالما كانت تيثر كيانًا مثيرًا للجدل، إذ لا تزال الشركة بحاجة إلى تقديم وثائق تثبت وجود دولار احتياطي لكل USDT. طُردت الشركة من نيويورك عام ٢٠٢١ بعد أن كشف تحقيق أن USDT لا يدعمها احتياطي.