- SBF acusado de sobornar a las autoridades chinas con 40 millones de dólares para que desbloquearan las cuentas de su fondo de cobertura.
- Bankman-Fried y quienes actuaban bajo su dirección abrieron nuevas cuentas fraudulentas en exchanges chinos utilizando la información personal de varias personas.
- El juez federal Lewis A. Kaplan prohibió a Bankman-Fried comunicarse con cualquier trabajador actual o anterior de FTX o Alameda Research.
Según un nuevo indictment liberado por fiscales estadounidenses el martes, Sam Bankman-Fried, el creador del ahora quebrado exchange de criptomonedas FTX, pagó un soborno de 40 millones de dólares a las autoridades chinas para que desbloquearan las cuentas de su fondo de cobertura. Se espera que SBF sea presentado ante el juez del Distrito de EE. UU. Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan el jueves.
Anteriormente, los fiscales acusaron a Bankman-Fried de organizar un esquema ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia en Washington, D.C., así como de tomar miles de millones de dólares en efectivo de los clientes para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research.
Después de ser detenido en las Bahamas en diciembre y transferido a EE. UU. poco después, Bankman-Fried ahora enfrenta un total de 13 acusaciones, incluida una por conspirar para violar las disposiciones anti-soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Un quinto arresto estaba a punto de realizarse en lo que el Fiscal de EE. UU. Damian Williams ha descrito frecuentemente como una investigación continua, según el lenguaje en la acusación. El indictment afirma que hay una persona sin nombre que colaboró en el esquema de soborno con Bankman-Fried y “será aprehendida en el Distrito Sur de Nueva York.”
El juez del Distrito de EE. UU. Lewis A. Kaplan prohibió a Bankman-Fried el martes comunicarse con cualquier trabajador actual o anterior de FTX o Alameda Research, la firma de trading de hedge fund de criptomonedas vinculada a la empresa. La orden también prohíbe a Bankman-Fried usar cualquier otro teléfono celular, laptop o dispositivos “inteligentes” que tengan acceso a internet, así como le restringe a usar solo una laptop y un teléfono.
Plan de SBF para desbloquear cuentas
Los supuestos sobornos provenían de la forma en que se gestionaba Alameda Research. Según la acusación, dos de los principales exchanges de criptomonedas de China tenían aproximadamente 1000 millones de dólares en criptomonedas, en particular cuentas de trading de criptomonedas de Alameda que las autoridades policiales chinas habían congelado a principios de 2021.
Según la acusación, SBF era consciente de que las cuentas habían sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigación en curso de una contraparte comercial específica en Alameda.
La acusación declaró que Bankman-Fried finalmente consintió dirigir un soborno multimillonario para intentar desbloquear las cuentas después de numerosos intentos durante varios meses, incluyendo el uso de abogados para presionar, sin éxito.
En un intento de evadir las órdenes de congelación y transferir criptomonedas de cuentas congeladas a cuentas fraudulentas, el indictment afirma que SBF y aquellos bajo su dirección abrieron nuevas cuentas fraudulentas en exchanges chinos utilizando la información personal de varias personas que no estaban conectadas con FTX o Alameda.
En noviembre de 2021, una parte del dinero del soborno cripto de 40 millones de dólares fue transferida desde la cuenta de trading principal de Alameda a una billetera cripto personal, y las cuentas congeladas fueron desbloqueadas al mismo tiempo, según el indictment.
Además, la acusación añadió que SBF permitió la transferencia de decenas de millones de dólares adicionales en criptomonedas para completar el soborno después de ser informado de que las cuentas habían sido descongeladas.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, es una de las personas ya acusadas en la demanda. Ella, junto con dos ex ejecutivos de FTX que firmaron acuerdos de cooperación con las autoridades y se declararon culpables, han consentido testificar contra SBF.
FTX presentó una solicitud de bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después de lo equivalente a una corrida bancaria en el exchange global de criptomonedas. SBF se ha mantenido en libertad bajo una fianza de reconocimiento personal de 250 millones de dólares que le permite quedarse con sus padres en Palo Alto, California.
Se ha declarado no culpable de los cargos de haber defraudado a los inversores con miles de millones de dólares antes del colapso de su negocio.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane es un especialista certificado en contenidos y desarrollador de negocios. Le gusta escribir sobre tecnologías emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial, UI/UX, entre otros. Con una vasta experiencia en blockchain, ha convertido temas complejos de web 3 en publicaciones de blog sencillas.
