Aquí está todo lo que la SEC tiene sobre Binance.US: ¿Es el ex CEO un traidor?
Binance.US
- Catherine Coley, ex CEO de Binance.US, también conocida como BAM CEO A, testificará en contra de Binance y CZ; ¿qué cambió?
- Coley se ocultó después de proporcionar testimonio a la SEC en 2022 durante su investigación sobre el uso de información privilegiada en la empresa.
- ¿Qué posibilidades tiene Binance.US frente a la SEC?
Catherine Coley, ex CEO de Binance.US, testificó en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra el exchange de criptomonedas Binance, lo que proporciona información sobre las actividades del exchange. Los inversores en criptomonedas se mantienen firmes a pesar de las medidas regulatorias mientras el bitcoin se recupera. Según el brazo estadounidense de la entidad, más de 100 pares de negociación over-the-counter (OTC) también serán descontinuados. La avalancha regulatoria plantea preocupaciones sobre la viabilidad de la industria y la necesidad de una regulación más abierta en EE. UU.
El enfrentamiento regulatorio de Binance.US genera preocupaciones para la industria de las criptomonedas
Catherine Coley, ex CEO de Binance.US, quien utiliza el alias «BAM CEO A» en la demanda de la SEC contra Binance, ha mantenido un perfil bajo desde su partida. Anteriormente, participó proporcionando testimonio a la SEC en 2022 durante su investigación sobre el uso de información privilegiada en la empresa.
Ese testimonio ha sido presentado una vez más como prueba en la acción legal más reciente de la SEC contra el exchange de criptomonedas. El Exhibit 86, en este caso, contiene pasajes de las pruebas de Coley de 2022, que tenían números de página que variaban de 135 a 336, lo que indica que la audiencia fue prolongada. Estas partes cubren principalmente la disolución de Binance y Binance.US, que fue el tema de acusaciones significativas en el caso de la SEC.
Catherine Coley ocupó el cargo de CEO en Binance.US desde su establecimiento en 2019 hasta su partida en 2021. Según la demanda de la SEC, Coley fue contratada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como «CZ». Sin embargo, rápidamente se mostró insatisfecha con la falta de independencia de Binance en EE. UU., como se menciona en su testimonio citado en la demanda de 2022.
Quería una independencia total de todo, pero eso no sería necesariamente posible o posible en ese momento, dada nuestra dependencia de algunos de esos componentes [en cuatro acuerdos de nivel de servicio con Binance.com].
Catherine Coley
La demanda de la SEC destaca la insatisfacción de Catherine Coley con la falta de independencia en Binance.US desde el lanzamiento de la empresa en 2019 hasta su partida en 2021. Su testimonio de 2022, en el que expresó su descontento, se cita en la queja.
En un comunicado el 7 de junio, el troubled exchange de criptomonedas, el brazo estadounidense, dijo que dejaría de ofrecer más de 100 pares de negociación over-the-counter y eliminaría las combinaciones avanzadas de negociación para esos activos.
El 8 de junio, a las 9 a. m. PDT / 12 p. m. EDT, EE. UU. discontinuará las combinaciones avanzadas de negociación de USDT, BTC y BUSD para criptomonedas como Bitcoin Cash, Aave, ApeCoin, Uniswap, Zcash y otras.
El exchange anunció que la conversión a USD seguiría siendo posible. Sin embargo, el valor máximo de negociación de $10,000 se ha revisado para las opciones de compra, venta y conversión. Además, Binance.US dejó de operar su plataforma de negociación over-the-counter (OTC) sin anunciar una fecha de regreso.
Según la demanda, la SEC presentó una demanda contra Binance el 5 de junio por supuestamente vender valores no registrados. El regulador estadounidense formuló 13 cargos contra el exchange, incluidas ofertas y ventas indebidas de las monedas BNB y BUSD, los productos Simple Earn y BNB Vault, y su programa de staking.
Además, la SEC afirma que Binance no registró adecuadamente su plataforma Binance.com como un exchange o una agencia de compensación de corredores de bolsa. La comisión demandó Coinbase al día siguiente por motivos similares, afirmando que las criptomonedas conocidas vendidas por el exchange, incluidas SOL, MATIC y The Sandbox (SAND), califican como valores. Esta acción se produjo solo un día después de que la comisión presentara la demanda contra Binance.
Incertidumbre alrededor de la decisión de deslistar de Binance.US
La SEC había referido a algunos de los pares de negociación afectados como tokens de valores de criptomonedas en su demanda contra la empresa el 5 de junio. AXS/USDT, ATOM/USDT, COTI/USDT, MANA/BTC y MANA/USDT son algunas de estas combinaciones de negociación.
No estaba claro si la elección de Binance US de deslistar ciertos pares de negociación fue influenciada por la designación de la SEC. Al momento de la publicación, Binance US no había respondido a la solicitud de comentarios de CryptoSlate.
La evidencia que la SEC tiene sobre Binance
Según la queja, también se supuestamente violan varias cláusulas relacionadas con el registro de leyes federales de valores cruciales:
Zhao fue identificado como la persona de control para la operación de exchanges de valores nacionales no registrados, corredores de bolsa y agencias de compensación por Binance y BAM Trading. Estas actividades incluyeron la oferta y venta no registrada de los propios activos de criptomonedas de Binance, como el llamado token de exchange BNB, la llamada stablecoin Binance USD (BUSD), ciertos productos de préstamo de criptomonedas y un programa de staking como servicio.
Exchange, Corredor y Agencia de Compensación No Registrados
La queja de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, alega que, a partir de al menos julio de 2017, Binance.com y Binance.US controladas por Zhao operaron como exchanges, corredores, dealers y agencias de compensación, generando al menos $11.6 mil millones en ingresos de fuentes que incluyen tarifas de transacción de clientes en Estados Unidos.
Oferta y venta no registrada de activos de criptomonedas
La SEC presentó cargos contra Binance por realizar ofertas y ventas no autorizadas de BNB, BUSD y productos de préstamo de criptomonedas llamados «Simple Earn» y «BNB Vault». La SEC también acusó a BAM Trading de vender Binance sin registrar primero la oferta. Programa de staking en EE. UU. como servicio.
El acceso a Binance.com por parte de inversores de EE. UU. sigue sin restricciones
Según la queja de la SEC, Zhao y el exchange establecieron BAM Management y BAM Trading en septiembre de 2019 como parte de un esquema complejo para eludir las leyes federales de valores de EE. UU., alegando que BAM Trading dirigía independientemente la plataforma Binance.US y que los estadounidenses no podían usar la plataforma Binance.com.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
