إليك كل ما تملكه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول Binance.US - هل الرئيس التنفيذي السابق خائن؟

أدلت كاثرين كولي، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Binance.US، بشهادتها في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد منصة العملات المشفرة Binance، والتي توفر معلومات حول أنشطة المنصة. يظل المستثمرون في العملات المشفرة ثابتين على الرغم من التحركات التنظيمية مع تعافي البيتكوين. ووفقاً للذراع الأمريكي للكيان، سيتم أيضاً إيقاف أكثر من 100 زوج تداول خارج البورصة. تثير الهجمات التنظيمية مخاوف بشأن جدوى الصناعة والحاجة إلى لوائح أكثر انفتاحاً في الولايات المتحدة.

الاصطدام التنظيمي لـ Binance.US يثير مخاوف لصناعة العملات المشفرة

حافظت كاثرين كولي، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Binance.US، والتي تُعرف بلقب "رئيس تنفيذي BAM A" في دعوى SEC ضد Binance، على ملف منخفض بعد مغادرتها. كانت سابقاً متورطة في تقديم شهادة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عام 2022 خلال تحقيقاتها في التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركة.

وقد تم تقديم هذا الشهود مرة أخرى كدليل في أحدث إجراء قانوني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد منصة العملات المشفرة. الدليل رقم 86، في هذه الحالة، يحتوي على مقاطع من أدلة كولي لعام 2022، والتي كانت أرقام الصفحات تتراوح من 135 إلى 336، مما يشير إلى أن الجلسة كانت مطولة. وتغطي هذه الأجزاء بشكل أساسي تفكيك Binance وBinance.US، وهو موضوع ادعاءات كبيرة في قضية SEC.

شغلت كاثرين كولي منصب الرئيسة التنفيذية لـ Binance.US من تأسيسها في عام 2019 حتى مغادرتها في عام 2021. ووفقاً لدعوى SEC، تم توظيف كولي من قبل الرئيس التنفيذي لـ Binance تشانغ بنج تشاو، المعروف أيضاً بـ "CZ". ومع ذلك، أصبحت سريعاً غير راضية عن نقص استقلالية Binance في الولايات المتحدة، كما ذُكر في شهادتها المستشهد بها في الدعوى من عام 2022.

أردت استقلالية كاملة لكل شيء، لكن ذلك لم يكن بالضرورة ممكناً أو سيكون ممكناً في ذلك الوقت، نظراً لاعتمادنا على بعض تلك المكونات [في أربع اتفاقيات مستوى خدمة مع Binance.com].

كاثرين كولي

تسلط دعوى SEC الضوء على عدم رضا كاثرين كولي عن نقص الاستقلالية في Binance.US من إطلاق الشركة في عام 2019 حتى مغادرتها في عام 2021. وتُستشهد بشهادتها من عام 2022، التي أعربت فيها عن عدم ارتياحها، في الشكوى.

في بيان صادر في 7 يونيو، قالت المنصة الرقمية المضطربة، الذراع الأمريكي، إنها ستتوقف عن تقديم أكثر من 100 زوج تداول خارج البورصة وحذف أزواج التداول المتقدمة لتلك الأصول.

في 8 يونيو، بحلول الساعة 9 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ / 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستوقف الولايات المتحدة أزواج التداول المتقدمة لـ USDT وBTC وBUSD للعملات الرقمية مثل Bitcoin Cash وAave وApeCoin وUniswap وZcash وغيرها.

أعلنت المنصة أن التحويل إلى الدولار الأمريكي لا يزال ممكناً. ومع ذلك، تم مراجعة الحد الأقصى لقيمة التداول البالغة 10,000 دولار لخيارات الشراء والبيع والتحويل. بالإضافة إلى ذلك، توقفت Binance.US عن تشغيل منصة التداول خارج البورصة (OTC) دون الإعلان عن تاريخ العودة.

ووفقاً للدعوى، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance في 5 يونيو لبيعها أوراقاً مالية غير مسجلة. وقامت الجهة التنظيمية بـ 13 ادعاءً ضد المنصة، بما في ذلك العروض والمبيعات غير الملائمة لعملة BNB وعملة BUSD، ومنتجات Simple Earn وBNB Vault، وبرنامجها الخاص بالتخزين (staking).

علاوة على ذلك، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن Binance لم تسجل بشكل صحيح منصة Binance.com كمنصة تبادل أو وكالة وسيط-متعامل. وقد رفعت اللجنة دعوى ضد Coinbase في اليوم التالي على أساس مماثل، زاعمة أن العملات المشفرة المعروفة المباعة من قبل المنصة، بما في ذلك SOL وMATIC وThe Sandbox (SAND)، تأهل كأوراق مالية. جاء هذا الإجراء بعد يوم واحد فقط من تقديم اللجنة دعوى Binance.

عدم اليقين المحيط بقرار Binance.US بحذف العملات

شاركت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في دعواها ضد الشركة في 5 يونيو في الإشارة إلى بعض أزواج التداول المتأثرة على أنها رموز أوراق مالية مشفرة. ومن بين هذه أزواج التداول: AXS/USDT وATOM/USDT وCOTI/USDT وMANA/BTC وMANA/USDT.

لم يكن من الواضح ما إذا كان اختيار Binance.US لحذف أزواج تداول معينة قد تأثر بتصنيف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وفي وقت النشر، لم ترد Binance.US على طلب CryptoSlate للتعليق.

الأدلة التي تملكها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول Binance

ووفقاً للشكوى، يتم أيضاً انتهاك بنود التسجيل المتعلقة بعدة قوانين فيدرالية رئيسية لأوراق المالية:

تم تحديد تشاو كشخص مسيطر على تشغيل منصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة، ووكلاء الوسطاء، ووكالات المقاصة من قبل Binance وBAM Trading. وشملت هذه الأنشطة العرض غير المسجل وبيع الأصول المشفرة الخاصة بـ Binance، مثل الرمز الاستشاري للتبادل المعروف بـ BNB، والعملة المستقرة المعروفة بـ Binance USD (BUSD)، وبعض منتجات الإقراض المشفر، وبرنامج التجميع كخدمة.

منصة التبادل، الوكيل، ووكالة المقاصة غير مسجلة 

تدعي شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية للمقاطعة في مقاطعة كولومبيا، أنه بدءاً من يوليو 2017 على الأقل، كانت Binance.com وBinance.US التي يسيطر عليها تشاو تعمل كمنصات تبادل ووسطاء ومتعاملين ووكالات مقاصة، مما يدر دخلاً لا يقل عن 11.6 مليار دولار من مصادر بما في ذلك رسوم المعاملات من العملاء في الولايات المتحدة.

عرض وبيع الأصول المشفرة غير المسجل 

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى Binance بإجراء عروض ومبيعات غير مصرح بها لـ BNB وBUSD ومنتجات قروض العملات المشفرة المسماة "Simple Earn" و"BNB Vault". كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) BAM Trading ببيع Binance دون تسجيل العرض أولاً. برنامج التجميع كخدمة للولايات المتحدة.

يبقى الوصول إلى Binance.com للمستثمرين الأمريكيين غير مقيد

ووفقاً لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أسس تشاو والمنصة BAM Management وBAM Trading في سبتمبر 2019 كجزء من مخطط معقد لتجاوز قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية من خلال الادعاء بأن BAM Trading تدير منصة Binance.US بشكل مستقل وأن الأمريكيين لا يمكنهم استخدام منصة Binance.com.