إليكم كل ما لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن Binance.US - هل الرئيس التنفيذي السابق خائن؟

أدلت كاثرين كولي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Binanceالأمريكية، بشهادتها أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في قضية رفعتها ضد منصة تداول العملات الرقمية Binance، والتي تُقدم معلومات حول أنشطة المنصة. ويُظهر مستثمرو العملات الرقمية ثباتًا في استثماراتهم رغم الإجراءات التنظيمية، في ظل تعافي bitcoin . ووفقًا لفرع الشركة في الولايات المتحدة، سيتم أيضًا إيقاف أكثر من 100 زوج تداول خارج البورصة. وتُثير هذه الإجراءات التنظيمية المكثفة مخاوف بشأن جدوى هذا القطاع، والحاجة إلى مزيد من المرونة في الأنظمة التنظيمية في الولايات المتحدة.

أثارت المواجهة التنظيمية Binanceالأمريكية مخاوف بشأن صناعة العملات المشفرة

التزمت كاثرين كولي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Binanceالأمريكية، والتي تُعرف بالاسم المستعار "BAM CEO A" في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد Binance، الصمت بعد رحيلها. وكانت قد أدلت بشهادتها أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عام 2022 خلال تحقيقها في قضية التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركة.

قُدِّمت تلك الشهادة مرة أخرى كدليل في أحدث دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد منصة تداول العملات الرقمية. يحتوي مقتطفات من أدلة كولي لعام 2022، والتي تراوحت أرقام صفحاتها بين 135 و336، مما يشير إلى أن جلسة الاستماع كانت مطولةtracوتتناول هذه الأجزاء في معظمها حلّ منصتي Binance و Binance.US، وهو ما كان موضوع ادعاءات هامة في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات.

شغلت كاثرين كولي منصب الرئيسة التنفيذية لشركة Binanceالأمريكية منذ تأسيسها عام 2019 وحتى مغادرتها عام 2021. ووفقًا لدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد تم تعيين كولي من قبل الرئيس التنفيذي Binance تشانغبينغ تشاو، المعروف أيضًا باسم "CZ". ومع ذلك، سرعان ما شعرت كولي بالاستياء من افتقار Binanceللاستقلالية في الولايات المتحدة، كما ورد في شهادتها التي تم الاستشهاد بها في الدعوى القضائية عام 2022.

كنت أرغب في الاستقلال التام عن كل شيء، لكن ذلك لم يكن ممكناً بالضرورة أو في ذلك الوقت، نظراً لاعتمادنا على بعض تلك المكونات [في أربع اتفاقيات مستوى الخدمة مع Binance].

كاثرين كولي

تسلط دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء على استياء كاثرين كولي من عدم استقلالية منصة Binance.US منذ إطلاق الشركة في عام 2019 وحتى مغادرتها في عام 2021. وقد تم الاستشهاد بشهادتها من عام 2022، والتي أعربت فيها عن استيائها، في الشكوى.

في بيان صدر في 7 يونيو، قالت بورصة العملات المشفرة المتعثرة، وهي الذراع الأمريكية، إنها ستتوقف عن تقديم أكثر من 100 زوج تداول خارج البورصة وستحذف أزواج التداول المتقدمة لتلك الأصول.

في 8 يونيو، بحلول الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستتوقف الولايات المتحدة عن توفير أزواج التداول المتقدمة لعملات USDT وBTC وBUSD للعملات الرقمية مثل Bitcoin Cashو AaveوApeCoin وUniswap و Zcashوغيرها.

أعلنت منصة التداول أن التحويل إلى الدولار الأمريكي سيظل متاحًا. مع ذلك، تم تعديل الحد الأقصى لقيمة التداول البالغ 10,000 دولار أمريكي لخيارات الشراء والبيع والتحويل. إضافةً إلى ذلك، أوقفت Binanceتشغيل منصة التداول خارج البورصة (OTC) دون تحديد موعد للعودة.

بحسب الدعوى القضائية، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد Binance في 5 يونيو/حزيران بتهمة بيع أوراق مالية غير مسجلة. ووجهت الهيئة 13 تهمة ضد المنصة، من بينها عروض ومبيعات غير مشروعة لعملتي BNB وBUSD، ومنتجات Simple Earn و BNB Vault، وبرنامج التخزين الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Binance لم تُسجّل منصتها Binanceكبورصة أو وكالة مقاصة للوسطاء. وفي اليوم التالي، رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد منصة كوين بيس لأسباب مماثلة، مؤكدةً أن العملات الرقمية المعروفة التي تُباع عبر البورصة، بما في ذلك SOL و MATICوThe Sandbox (SAND)، تُصنّف كأوراق مالية. وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد فقط من رفع الهيئة Binance .

حالة من عدم اليقين تحيط بقرار شطب Binanceالأمريكية من التداول

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى بعض أزواج التداول المتأثرة على أنها رموز أمان العملات المشفرة في دعواها القضائية ضد الشركة في 5 يونيو. AXS/USDT و ATOM/USDT و COTI/USDT و MANA/BTC و MANA/USDT هي بعض أزواج التداول هذه.

لم يتضح ما إذا كان قرار منصة Binance الأمريكية بشطب بعض أزواج التداول قد تأثر بتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وحتى وقت النشر، لم ترد Binance الأمريكية على طلب كريبتوسليت للتعليق.

الأدلة التي تمتلكها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن Binance

وبحسب الشكوى، يُزعم أيضاً انتهاك عدد من البنود المتعلقة بالتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الهامة:

تمdentتشاو كشخص مسؤول عن إدارة عمليات بورصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة، وشركات الوساطة، ووكالات المقاصة من قبل منصتي Binance وبام تريدينج. وشملت هذه الأنشطة عرض وبيع أصول Binanceالمشفرة الخاصة، مثل ما يسمى برمز التبادل BNB، وما يسمى بالعملة المستقرة Binance USD (BUSD)، وبعض منتجات إقراض العملات المشفرة، وبرنامج التخزين كخدمة.

بورصة ووسيط ووكالة مقاصة غير مسجلة 

وتزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أنه بدءًا من يوليو 2017 على الأقل، عملت منصة Binance.com و Binance.US التي يسيطر عليها تشاو كبورصات ووسطاء وتجار ووكالات مقاصة، محققة إيرادات لا تقل عن 11.6 مليار دولار من مصادر تشمل رسوم المعاملات من العملاء في الولايات المتحدة.

عرض وبيع الأصول المشفرة غير المسجلة 

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى Binance لتقديمها عروضًا وبيعًا غير مصرح بها لعملتي BNBوBUSD، بالإضافة إلى منتجات قروض العملات المشفرة المسماة "Simple Earn" و"BNB Vault". كما اتهمت الهيئة شركة BAM Trading ببيع Binance دون تسجيل العرض مسبقًا. (برنامج التخزين الأمريكي كخدمة).

لا يزال بإمكان المستثمرين الأمريكيين الوصول إلى Binanceدون قيود

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قام تشاو والبورصة بتأسيس BAM Management وBAM Trading في سبتمبر 2019 كجزء من مخطط معقد للتحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية من خلال الادعاء بأن BAM Trading تدير منصة Binance.US بشكلdentوأن الأمريكيين لا يمكنهم استخدام منصة Binance.com.