Las autoridades forman un equipo especial de FTX para recuperar activos de inversores malversados

Un equipo especial de FTX ha sido establecido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) con el fin de llevar a cabo una investigación y tratar de recuperar los fondos de los inversores, además de gestionar otros asuntos relacionados con el colapso del antiguo imperio cripto que fue el segundo más grande del mundo.

Sam Bankman-Fried, conocido como SBF, fundador de FTX y exdirector ejecutivo, se declaró no culpable en el caso penal que enfrenta ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos en Manhattan. SBF es acusado de varios cargos de fraude financiero, así como de delitos relacionados con la financiación de campañas.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró en un comunicado que su oficina está trabajando sin descanso para reaccionar al colapso de FTX, y añadió que este es un momento en el que todos deben estar comprometidos.

Lanzamos el Equipo Especial SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia del SDNY, hasta que se haga justicia.

Damian Williams

Andrea Griswold, la deputy más senior de Williams, está a cargo de dirigir el grupo especial, que incluirá principalmente fiscales de las secciones de Fraude en Valores y Commodities, Corrupción Pública, y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales.

Griswold también es muy conocida en la comunidad de criptomonedas por su investigación sobre el colapso del stablecoin UST de Terra y el token LUNA hace un año, lo que provocó que miles de millones de dólares desaparecieran del mercado.

¿Cuánto dinero perdieron los inversores de FTX?

Según estimaciones proporcionadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los clientes de FTX y del fondo de cobertura de SBF, Alameda Research, sufrieron pérdidas superiores a 8.000 millones de dólares como consecuencia directa de actividades fraudulentas en el fondo.

En un desarrollo relacionado, un sitio web para las víctimas del presunto fraude cometido por SBF, que les permite interactuar con las fuerzas del orden, ha sido creado por el gobierno de los Estados Unidos.

En una orden emitida tarde el 6 de enero, el juez federal Lewis Kaplan del Distrito de Manhattan autorizó a los fiscales federales a utilizar el sitio web, liberándolos de la necesidad de contactar con las víctimas individualmente.

La posibilidad de que FTX deba a más de un millón de clientes hace imposible contactar con cada individuo, según los fiscales.

Los fiscales están obligados por ley federal a contactar con las posibles víctimas de delitos y asesorarlas sobre sus derechos. Estos derechos incluyen el derecho a recibir compensación, a ser escuchados en el tribunal y a estar protegidos contra los acusados.

Cuando FTX presentó su solicitud de protección bajo el Capítulo 11 de la quiebra en noviembre, la empresa indicó que tenía más de 100.000 acreedores, pasivos que oscilan entre 10.000 millones y 50.000 millones de dólares, y activos dentro del mismo rango que los pasivos.

Cuando fue extraditado de las Bahamas a finales del mes anterior, la personalidad desacreditada de las criptomonedas, que ahora tiene 30 años, está libre pero bajo arresto domiciliario en la mansión de sus padres con una fianza por reconocimiento personal por un monto de 250 millones de dólares.