FTX demanda a Crypto.com para recuperar $11.4 millones vinculados a Alameda Research

La plataforma de intercambio en quiebra FTX ha demandado a Crypto.com para recuperar los fondos de Alameda Research. En una demanda presentada ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, FTX alega que Crypto.com posee 11,4 millones de dólares pertenecientes a su empresa hermana, Alameda, y se ha negado a devolverlos.

Según FTX, Alameda tenía una cuenta en Crypto.com antes de declararse en quiebra. Curiosamente, la cuenta se abrió a nombre de Ka Yu Tin (también conocida como Nicole Tin), exempleada de Alameda.

La demanda alega que dicha práctica era común en Alameda, ya que la firma comercial utilizaba empresas fantasma y empleados para abrir cuentas en bolsas de valores y enmascarar sus estrategias comerciales. Sin embargo, sostiene que Alameda financió y controló la cuenta.

Tras la quiebra de Alameda Research, Crypto.com habría bloqueado la cuenta y se negó a permitir que los administradores de FTX recuperaran los fondos a pesar de múltiples intentos.

El documento señalaba:

A pesar de los reiterados intentos de los deudores por diversos medios, Crypto.com se ha negado a cooperar con sus solicitudes y continúa reteniendo indebidamente sus bienes

Al parecer, la negativa de Crypto.com se basa en que el nombre de la cuenta no coincide con ninguno de los que reclaman la recuperación. Sin embargo, los administradores de FTX afirmaron haber explicado la complejidad de la situación a los representantes de Crypto.com e incluso presentado una autorización judicial, todo sin éxito.

FTX solicita una orden judicial para retener los activos de Crypto.com

Curiosamente, dos de las empresas matrices de Crypto.com, Foris MT y Iron Block, también han presentado demandas contra FTX, buscando recuperar 18,4 millones de dólares y 237.800 dólares depositados en dos cuentas de FTX.com antes del colapso de la plataforma. Los administradores de FTX ahora quieren usar esto como palanca para recuperar los activos de Alameda.

Como parte de su solicitud de alivio, los deudores de FTX han solicitado al tribunal que desestime las reclamaciones de Crypto.com hasta que la plataforma devuelva el fondo de Alameda que posee actualmente. FTX también solicitó la devolución de los activos de Alameda y que la plataforma cubra todos sus costos legales y otras compensaciones.

Mientras tanto, la demanda contra Crypto.com continúa los procedimientos que FTX ha iniciado contra otras plataformas de intercambio en los últimos meses para intentar recuperar los activos de Alameda. La plataforma en quiebra también presentó demandas contra Gate.io, Upbit y KuCoin por el mismo asunto, y el mes pasado resolvió una disputa similar con Bybit.

Sin embargo, no hay información pública sobre si FTX ha intentado recuperar los 400 millones de dólares en criptoactivos robados de la plataforma tras la quiebra. Los fondos, cuyo valor actual supera los 600 millones de dólares, fueron robados mediante un ataque informático a través de un intercambio de tarjetas SIM por Robert Powell, quien ya ha sido detenido por las autoridades y se encuentra en arresto domiciliario.

Los administradores de FTX enfrentan críticas

Si bien los administradores afirman que las demandas de recuperación son necesarias para recuperar todos los fondos pertenecientes a FTX y Alameda, los observadores creen que las ineficiencias de John Ray III y el bufete de abogados Sullivan & Cromwell han llevado al exchange en quiebra a su situación actual.

Algunos observadores también han sugerido que estas demandas solo aumentan las horas facturables de los administradores. Según ellos, estos no liquidaron adecuadamente todas las entidades de Alameda antes de declararse en quiebra. Como resultado, se han perdido millones de activos digitales en las plataformas de intercambio centralizadas.

En una publicación de X, el usuario conocido como FTX Historian dijo:

Según el primer informe del Examiner, se estima que se bloquearon criptomonedas por un valor de "1.760 millones de dólares". Las criptomonedas (aproximadamente 130 millones de dólares a la fecha de la petición) en BTCTurk, GATE, Huboi y KuCoin nunca podrán recuperarse

Mientras tanto, la cuenta también señaló que los administradores carecían de la experiencia y los conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente la recuperación de activos digitales tras la quiebra, lo que provocó mayores pérdidas. Hicieron referencia a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, quien afirmó haber sido despedida inmediatamente después de que los administradores asumieran el cargo, a pesar de que el nuevo equipo carecía de la experiencia necesaria.