FTX cita in giudizio Crypto.com per recuperare $11.4M collegati ad Alameda Research
- Gli amministratori di FTX hanno fatto causa a Crypto.com per recuperare le attività di Alameda Research.
- Gli amministratori hanno ora fatto causa a diversi exchange centralizzati per la stessa questione mentre continuano gli sforzi di recupero.
- Gli osservatori ritengono che gli amministratori abbiano commesso errori critici nel processo di recupero che potrebbero essere costati ai creditori dell'exchange milioni di dollari.
La borsa fallita FTX ha citato in giudizio Crypto.com per recuperare i fondi di Alameda Research. In una causa intentata dinanzi al Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, FTX sostiene che Crypto.com detenga $11,4 milioni appartenenti alla sua società sorella di trading Alameda e si rifiuti di restituirli.
Secondo FTX, Alameda aveva un conto presso Crypto.com prima che l'azienda presentasse domanda di fallimento. Curiosamente, il conto era intestato a Ka Yu Tin (nota anche come Nicole Tin), un'ex dipendente di Alameda.
L'atto accusatorio sostiene che tale pratica fosse comune ad Alameda, poiché la società di trading utilizzava società di comodo e dipendenti per aprire conti presso le borse al fine di mascherare le proprie strategie di trading. Tuttavia, si sostiene che Alameda abbia finanziato e controllato il conto.
In seguito al fallimento di Alameda Research, Crypto.com avrebbe bloccato il conto e si sarebbe rifiutata di consentire agli amministratori di FTX di recuperare i fondi, nonostante i numerosi tentativi.
La documentazione ha notato:
“Nonostante i ripetuti tentativi di contatto da parte dei Debitori attraverso una vasta gamma di approcci, Crypto.com si è rifiutata di cooperare con le richieste dei Debitori e continua a trattenere illegalmente i beni dei Debitori.””
Sembra che il rifiuto di Crypto.com si basi sul fatto che il nome sul conto non corrisponde a nessuno dei nomi di coloro che richiedono il recupero. Tuttavia, gli amministratori di FTX hanno affermato di aver spiegato la complessità della situazione ai rappresentanti di Crypto.com e di aver persino mostrato l'autorizzazione del tribunale, senza successo.
FTX chiede un'inibitoria per trattenere i beni di Crypto.com
Curiosamente, due società madri di Crypto.com, Foris MT e Iron Block, hanno anche intentato cause contro FTX, cercando di recuperare $18,4 milioni e $237.800 detenuti in due conti FTX.com prima del crollo della borsa. Gli amministratori di FTX ora vogliono utilizzare questo come leva per recuperare i beni di Alameda.
Come parte della loro richiesta di risarcimento, i debitori di FTX hanno chiesto al tribunale di non ammettere le pretese di Crypto.com fino a quando la borsa non restituirà i fondi di Alameda che attualmente detiene. FTX ha anche chiesto il conferimento dei beni di Alameda e che la borsa copra tutti i costi legali e altri risarcimenti.
Nel frattempo, la causa contro Crypto.com continua le procedure che FTX ha istituito contro altre borse negli ultimi mesi mentre tenta di recuperare i beni di Alameda. La borsa fallita ha anche intentato azioni contro Gate.io, Upbit e KuCoin per la stessa questione, mentre ha risolto una disputa simile con Bybit il mese scorso.
Tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche su se FTX abbia tentato di recuperare i 400 milioni di dollari in criptovalute rubate dallo scambio dopo il fallimento. I fondi, che ora valgono oltre 600 milioni di dollari, sono stati rubati attraverso un hack di SIM swap da Robert Powell, che è stato successivamente arrestato dalle autorità e si trova in detenzione domiciliare.
Gli amministratori di FTX affrontano critiche
Mentre gli amministratori sostengono che le cause per il recupero siano necessarie per recuperare tutti i fondi appartenenti a FTX e Alameda, gli osservatori ritengono che le inefficienze di John Ray III e dello studio legale Sullivan & Cromwell abbiano portato la borsa fallita alla situazione attuale.
Alcuni osservatori hanno anche suggerito che queste cause aumentino solo le ore fatturabili degli amministratori. Secondo loro, gli amministratori non hanno chiuso correttamente tutte le entità di Alameda prima di presentare domanda di fallimento. Di conseguenza, milioni di asset digitali sono andati perduti sulle borse centralizzate.
In un post su X, l'utente noto come FTX Historian ha dichiarato:
“Secondo il primo rapporto dell'Esaminatore, si stima che “$1,76 miliardi di criptovaluta” siano bloccati, “Le cripto (circa $130 milioni alla data della petizione) su BTCTurk, GATE, Huboi, KuCoin non potranno mai essere recuperate.””
Nel frattempo, l'account ha anche notato che gli amministratori mancavano dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per gestire correttamente il recupero post-fallimento degli asset digitali, il che ha portato a ulteriori perdite. Hanno citato l'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, che ha affermato di essere stata licenziata immediatamente dopo che gli amministratori hanno preso il controllo, anche se il nuovo team non aveva l'esperienza necessaria.
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