FTX fa causa a Crypto.com per recuperare 11,4 milioni di dollari legati ad Alameda Research

L'exchange fallito FTX ha citato in giudizio Crypto.com per recuperare i fondi di Alameda Research. In una causa intentata presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, FTX sostiene che Crypto.com detiene 11,4 milioni di dollari appartenenti alla sua società di trading affiliata Alameda e si è rifiutata di restituirli.

Secondo FTX, Alameda aveva un conto presso Crypto.com prima di dichiarare bancarotta. È interessante notare che il conto era stato aperto a nome di Ka Yu Tin (nota anche come Nicole Tin), un'ex dipendente di Alameda.

Il documento sostiene che tale pratica fosse comune ad Alameda, poiché la società di trading utilizzava società fittizie e dipendenti per aprire conti in borsa per mascherare le proprie strategie di trading. Tuttavia, sostiene che Alameda abbia finanziato e controllato il conto.

Dopo il fallimento di Alameda Research, Crypto.com avrebbe bloccato l'account e si sarebbe rifiutato di consentire agli amministratori di FTX di recuperare i fondi nonostante i numerosi tentativi.

Nella documentazione si legge:

"Nonostante i ripetuti contatti da parte dei debitori attraverso una vasta gamma di approcci, Crypto.com si è rifiutata di collaborare alle richieste dei debitori e continua ingiustamente a trattenere i beni dei debitori."

Sembra che il rifiuto di Crypto.com sia dovuto al fatto che il nome sull'account non corrisponde a nessuno dei nomi di coloro che chiedono il risarcimento. Tuttavia, gli amministratori di FTX hanno affermato di aver spiegato la complessità della situazione ai rappresentanti di Crypto.com e di aver persino mostrato l'autorizzazione del tribunale, il tutto inutilmente.

FTX chiede un'ingiunzione per trattenere gli asset di Crypto.com

È interessante notare che anche due delle società madri di Crypto.com, Foris MT e Iron Block, hanno intentato causa contro FTX, chiedendo il recupero di 18,4 milioni di dollari e 237.800 dollari depositati in due conti FTX.com prima del crollo dell'exchange. Gli amministratori di FTX ora vogliono usare questa somma come leva per recuperare gli asset di Alameda.

Nell'ambito della loro richiesta di risarcimento, i debitori di FTX hanno chiesto al tribunale di respingere le richieste di Crypto.com fino a quando la borsa non restituirà il fondo Alameda attualmente detenuto. FTX ha inoltre chiesto la restituzione degli asset di Alameda e la copertura di tutte le spese legali e di altri risarcimenti da parte della borsa.

Nel frattempo, la causa contro Crypto.com prosegue il procedimento che FTX ha avviato contro altri exchange negli ultimi mesi nel tentativo di recuperare gli asset di Alameda. L'exchange in bancarotta ha anche intentato azioni legali contro Gate.io, Upbit e KuCoin per la stessa questione, mentre il mese scorso ha risolto una controversia simile con Bybit.

Tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche se FTX abbia tentato di recuperare i 400 milioni di dollari in criptovalute rubati all'exchange dopo il fallimento. I fondi, che ora valgono oltre 600 milioni di dollari, sono stati rubati tramite un hack di SIM swap da Robert Powell, che nel frattempo è stato arrestato dalle autorità e si trova agli arresti domiciliari.

Gli amministratori di FTX affrontano critiche

Mentre gli amministratori sostengono che le azioni legali di recupero sono necessarie per recuperare tutti i fondi appartenenti a FTX e Alameda, gli osservatori ritengono che le inefficienze di John Ray III e dello studio legale Sullivan & Cromwell abbiano portato la borsa in bancarotta alla situazione attuale.

Alcuni osservatori hanno anche suggerito che queste cause legali non facciano altro che aumentare le ore fatturabili degli amministratori. Secondo loro, gli amministratori non hanno provveduto a liquidare adeguatamente tutte le entità di Alameda prima di dichiarare bancarotta. Di conseguenza, milioni di asset digitali sono andati persi sugli exchange centralizzati.

In un post X, l'utente noto come FTX Historian ha affermato:

Secondo il primo rapporto dell'Examiner, si stima che siano bloccate criptovalute per un valore di "1,76 miliardi di dollari". "Le criptovalute (circa 130 milioni di dollari alla data della petizione) su BTCTurk, GATE, Huboi e KuCoin non potranno mai essere recuperate"

Nel frattempo, l'account sottolineava anche che gli amministratori non avevano le competenze e le conoscenze necessarie per gestire adeguatamente il recupero post-fallimento degli asset digitali, il che ha portato a ulteriori perdite. Facevano riferimento all'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, che sosteneva di essere stata licenziata subito dopo l'assunzione del potere da parte degli amministratori, nonostante il nuovo team non possedesse le competenze necessarie.