A FTX processa a Crypto.com para recuperar US$ 11,4 milhões relacionados à Alameda Research

A corretora FTX, em processo de falência, processou a Crypto.com para recuperar fundos da Alameda Research. Em uma ação judicial apresentada ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, a FTX alega que a Crypto.com detém US$ 11,4 milhões pertencentes à sua corretora irmã, a Alameda, e se recusa a devolvê-los.

Segundo a FTX, a Alameda possuía uma conta na Crypto.com antes de a empresa declarar falência. Curiosamente, a conta foi aberta em nome de Ka Yu Tin (também conhecida como Nicole Tin), uma ex-funcionária da Alameda.

O processo alega que essa prática era comum na Alameda, já que a corretora utilizava empresas de fachada e funcionários para abrir contas em bolsas de valores a fim de mascarar suas estratégias de negociação. No entanto, sustenta que a Alameda financiava e controlava a conta.

Após a falência da Alameda Research, a Crypto.com teria bloqueado a conta e se recusado a permitir que os administradores da FTX recuperassem os fundos, apesar de múltiplas tentativas.

O documento observava:

“Apesar das repetidas tentativas de contato dos Devedores por meio de uma ampla gama de abordagens, a Crypto.com se recusou a cooperar com as solicitações dos Devedores e continua retendo indevidamente os bens dos Devedores.”

Ao que tudo indica, a recusa da Crypto.com se baseia no fato de que o nome na conta não coincide com o nome de nenhuma das pessoas que reivindicam a recuperação dos fundos. No entanto, os administradores da FTX alegaram ter explicado a complexidade da situação aos representantes da Crypto.com e até mesmo apresentado uma autorização judicial, tudo em vão.

A FTX busca liminar para manter a posse dos ativos da Crypto.com

Curiosamente, duas das empresas controladoras da Crypto.com, a Foris MT e a Iron Block, também entraram com ações judiciais contra a FTX, buscando recuperar US$ 18,4 milhões e US$ 237.800 mantidos em duas contas da FTX.com antes do colapso da exchange. Os administradores da FTX agora querem usar isso como forma de pressionar para recuperar os ativos de Alameda.

Como parte de seu pedido de reparação, os credores da FTX solicitaram ao tribunal que rejeite as reivindicações da Crypto.com até que a exchange devolva o fundo da Alameda que está atualmente em sua posse. A FTX também solicitou a transferência dos ativos da Alameda e que a exchange cubra todos os seus custos legais, além de outras medidas judiciais.

Enquanto isso, o processo contra a Crypto.com dá continuidade aos procedimentos que a FTX instaurou contra outras corretoras nos últimos meses, em sua tentativa de recuperar ativos da Alameda. A corretora falida também entrou com ações contra a Gate.io, a Upbit e a KuCoin pelo mesmo motivo, além de ter resolvido uma disputa semelhante com a Bybit no mês passado.

No entanto, não há informações públicas sobre se a FTX tentou recuperar os US$ 400 milhões em criptoativos roubados da exchange após a falência. Os fundos, que agora valem mais de US$ 600 milhões, foram roubados por meio de um ataque de troca de SIM realizado por Robert Powell, que já foi detido pelas autoridades e está em prisão domiciliar.

Administradores da FTX enfrentam críticas

Embora os administradores afirmem que os processos de recuperação judicial são necessários para reaver todos os fundos pertencentes à FTX e à Alameda, observadores acreditam que a ineficiência de John Ray III e do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell levou a bolsa falida à sua situação atual.

Alguns observadores também sugeriram que esses processos judiciais apenas aumentam as horas faturáveis ​​dos administradores. Segundo eles, os administradores não encerraram adequadamente todas as entidades da Alameda antes de entrar com o pedido de falência. Como resultado, milhões de ativos digitais foram perdidos em corretoras centralizadas.

Em uma postagem no X, o usuário conhecido como FTX Historian disse:

“De acordo com o primeiro relatório do Examiner, estima-se que “US$ 1,76 bilhão em criptomoedas” estejam bloqueadas, e “as criptomoedas (aproximadamente US$ 130 milhões na data da petição) na BTCTurk, GATE, Huboi e KuCoin jamais poderão ser recuperadas.”

Entretanto, a publicação também observou que os administradores não possuíam a experiência e o conhecimento necessários para lidar adequadamente com a recuperação de ativos digitais após a falência, o que levou a mais perdas. Eles mencionaram a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, que alegou ter sido demitida imediatamente após a posse dos administradores, mesmo que a nova equipe não tivesse a expertise necessária.