FTX processa a Crypto.com para recuperar $11.4M vinculados à Alameda Research

A exchange falida FTX processou a Crypto.com para recuperar os fundos da Alameda Research. Em uma ação judicial apresentada perante o Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, a FTX alega que a Crypto.com detém US$ 11,4 milhões pertencentes à sua empresa de negociação irmã, Alameda, e se recusou a devolvê-los.

De acordo com a FTX, a Alameda tinha uma conta na Crypto.com antes de a empresa declarar falência. Curiosamente, a conta foi aberta em nome de Ka Yu Tin (também conhecida como Nicole Tin), uma ex-funcionária da Alameda.

O documento alega que tal prática era comum com a Alameda, pois a empresa de negociação usava empresas de fachada e funcionários para abrir contas em exchanges para mascarar suas estratégias de negociação. No entanto, mantém que a Alameda financiou e controlou a conta.

Após a falência da Alameda Research, a Crypto.com supostamente bloqueou a conta e se recusou a permitir que os administradores da FTX recuperassem os fundos, apesar de várias tentativas.

O documento observou:

"Apesar do contato repetido dos Devedores por meio de uma ampla gama de abordagens, a Crypto.com se recusou a cooperar com os pedidos dos Devedores e continua retendo ilegalmente a propriedade dos Devedores."

Parece que a recusa da Crypto.com se baseia no fato de que o nome na conta não corresponde a nenhum dos nomes daqueles que reivindicam a recuperação. No entanto, os administradores da FTX alegaram que explicaram a complexidade da situação aos representantes da Crypto.com e até mostraram autorização judicial, tudo sem sucesso.

FTX busca injunção para reter ativos da Crypto.com

Curiosamente, duas das empresas-mãe da Crypto.com, Foris MT e Iron Block, também apresentaram reclamações contra a FTX, buscando recuperar US$ 18,4 milhões e US$ 237.800 retidos em duas contas FTX.com antes do colapso da exchange. Os administradores da FTX agora querem usar isso como alavanca para recuperar os ativos da Alameda.

Como parte de seu pedido de alívio, os devedores da FTX pediram ao tribunal que rejeite as reivindicações da Crypto.com até que a exchange devolva o fundo da Alameda que atualmente detém. A FTX também solicitou a devolução dos ativos da Alameda e que a exchange cubra todos os seus custos jurídicos e outros alívios.

Enquanto isso, a ação judicial contra a Crypto.com continua os processos que a FTX instituiu contra outras exchanges nos últimos meses, enquanto tenta recuperar os ativos da Alameda. A exchange falida também ajuizou ações contra Gate.io, Upbit e KuCoin pela mesma questão, enquanto resolveu um litígio semelhante com a Bybit no mês passado.

No entanto, não há informações públicas sobre se a FTX tentou recuperar os US$ 400 milhões em ativos cripto roubados da exchange após a falência. Os fundos, que agora valem mais de US$ 600 milhões, foram roubados por meio de um hack de troca de SIM por Robert Powell, que desde então foi apreendido pelas autoridades e está em detenção domiciliar.

Administradores da FTX enfrentam críticas

Embora os administradores afirmem que as ações de recuperação são necessárias para recuperar todos os fundos pertencentes à FTX e à Alameda, observadores acreditam que as ineficiências de John Ray III e do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell levaram a exchange falida à situação atual.

Alguns observadores também sugeriram que essas ações apenas aumentam as horas faturáveis dos administradores. De acordo com eles, os administradores não conseguiram encerrar adequadamente todas as entidades da Alameda antes de declarar falência. Como resultado, milhões de ativos digitais foram perdidos em exchanges centralizadas.

Em um post no X, o usuário conhecido como FTX Historian disse:

“De acordo com o primeiro relatório do Examinador, um estimado de ‘US$ 1,76 bilhão em criptomoedas’ estão bloqueados, “As criptos (aproximadamente US$ 130 milhões até a data do pedido) na BTCTurk, GATE, Huboi, KuCoin nunca poderão ser recuperadas.”

Enquanto isso, a conta também observou que os administradores careciam de experiência e conhecimento para lidar adequadamente com a recuperação pós-falência de ativos digitais, o que levou a mais perdas. Eles citaram a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, que afirmou ter sido demitida imediatamente após os administradores assumirem, embora a nova equipe não tivesse a experiência necessária.