FTX、Alameda Researchに関連する11.4Mの回収のためCrypto.comを提訴

破産した取引所FTXは、Alameda Researchの資金を回収するためCrypto.comを提訴した。デラウェア連邦破産裁判所に提出された訴訟で、FTXはCrypto.comが姉妹取引会社であるAlamedaに属する1,140万ドルを保有しており、返還を拒否していると主張している。

FTXによれば、Alamedaは会社が破産を申請する前にCrypto.comとアカウントを持っていた。興味深いことに、このアカウントは元Alameda従業員のKa Yu Tin（Nicole Tinとしても知られる）の名前で開設されていた。

提出書類は、このような慣行はAlamedaで一般的であり、取引会社はシェルカンパニーや従業員を使用して取引所でのアカウントを開設し、取引戦略を隠蔽していたと主張している。しかし、Alamedaがアカウントの資金提供と管理を行っていたと主張している。

Alameda Researchの破産後、Crypto.comはアカウントをロックし、FTXの管理者が資金を回収しようとする複数の試みにもかかわらず、返還を拒否したと報告されている。

提出書類は指摘している：

「債務者からの広範なアプローチによる繰り返しのお問い合わせにもかかわらず、Crypto.comは債務者の要請に協力することを拒否し、債務者の財産を不当に差し押さえ続けている。」

Crypto.comの拒否は、アカウントの名義人が回収を主張する者の名前と一致しないという事実に基づいているようだ。しかし、FTXの管理者は、Crypto.comの代表者に状況の複雑さを説明し、裁判所の承認書さえ示したが、すべて無駄だったと主張している。

FTX、Crypto.comの資産を保持するための差押命令を請求

興味深いことに、Crypto.comの親会社であるForis MTとIron Blockの2社も、FTXに対して訴訟を起こし、取引所の崩壊前に2つのFTX.comアカウントに保有されていた1,840万ドルと23万7,800ドルの回収を求めている。FTXの管理者は現在、これをレバレッジとしてAlamedaの資産を回収しようとしている。

救済の祈りの一部として、FTXの破産管財人は、Crypto.comが現在保有しているアラメダ・ファンドを返還するまで、同社の請求を却下するよう裁判所に求めている。FTXはまた、アラメダ資産の引渡しと、すべての法的費用およびその他の救済措置をCrypto.comが負担することを求めている。

一方、Crypto.comに対する訴訟は、過去数ヶ月間にFTXが他の取引所に対して提起した手続きを引き継ぐものであり、アラメダ資産の回収を試みている。破綻した取引所は、同じ問題でGate.io、Upbit、KuCoinに対しても訴訟を起こしたが、昨月はBybitと同種の紛争で和解した。

しかし、FTXが破産後に取引所から盗まれた4億ドルの暗号資産の回収を試みたかどうかに関する公開情報は存在しない。現在6億ドル以上価値があるこれらの資金は、ロバート・パウエルによるSIMスワップハックによって盗まれたもので、彼はその後当局に逮捕され、自宅軟禁状態にある。

FTXの管財人に対する批判

管財人たちは、回収訴訟がFTXおよびアラメダに属するすべての資金を回収するために必要だと主張しているが、観察者たちは、ジョン・レイ3世とサリバン・アンド・クロムウェル法律事務所の非効率さが、破綻した取引所を現在の状況に追い込んだと考えている。

一部の観察者たちは、これらの訴訟が管財人の請求可能時間を増やすだけだと示唆している。彼らによれば、管財人は破産申請前にアラメダの全エンティティを適切に清算しなかった。その結果、中央集権型取引所で数百万ドル相当のデジタル資産が失われた。

X（旧Twitter）での投稿で、FTX Historianとして知られるユーザーは述べている：

「審査官の第1回報告書によると、推定で『17億6000万ドル相当の暗号通貨』がロックされており、『BTCTurk、GATE、Huboi、KuCoinにある暗号通貨（申請日時点で約1億3000万ドル）は決して回収できない』」

同時に、そのアカウントは、管財人がデジタル資産の破産後回収を適切に処理するための専門知識と知識を欠いていたため、さらなる損失が生じたと指摘した。彼らは、アラメダ・リサーチの元CEOであるキャロライン・エリソンを引用し、彼女は新しいチームに専門知識がなかったにもかかわらず、管財人が引き継いだ直後に解雇されたと主張した。