FTX verklagt Crypto.com auf Rückforderung von 11,4 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Alameda Research

Die insolvente Kryptobörse FTX hat Crypto.com verklagt, um Gelder von Alameda Research zurückzuerhalten. In der beim US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware eingereichten Klage behauptet FTX, Crypto.com verwahre 11,4 Millionen US-Dollar, die dem Schwesterunternehmen Alameda Research gehören, und weigere sich, diese zurückzuzahlen.

Laut FTX besaß Alameda vor der Insolvenzanmeldung ein Konto bei Crypto.com. Interessanterweise wurde das Konto auf den Namen von Ka Yu Tin (auch bekannt als Nicole Tin), einer ehemaligen Mitarbeiterin von Alameda, eröffnet.

In der Klageschrift wird behauptet, dass diese Praxis bei Alameda üblich gewesen sei, da das Handelsunternehmen Briefkastenfirmen und Mitarbeiter einsetzte, um Konten an Börsen zu eröffnen und so seine Handelsstrategien zu verschleiern. Es wird jedoch weiterhin behauptet, dass Alameda das Konto finanzierte und kontrollierte.

Nach der Insolvenz von Alameda Research soll Crypto.com das Konto gesperrt und den FTX-Administratoren trotz mehrerer Versuche die Rückforderung der Gelder verweigert haben.

In der Akte wurde Folgendes vermerkt:

„Trotz wiederholter Kontaktaufnahme seitens der Schuldner über verschiedenste Wege hat Crypto.com die Kooperation mit den Forderungen der Schuldner verweigert und hält weiterhin unrechtmäßig deren Eigentum zurück.“

Crypto.com lehnt die Auszahlung offenbar ab, weil der Kontoinhaber keinen der Namen derjenigen kennt, die eine Rückerstattung beantragen. Die Administratoren von FTX gaben jedoch an, sie hätten Crypto.com die Komplexität des Sachverhalts erläutert und sogar eine gerichtliche Genehmigung vorgelegt – alles vergeblich.

FTX beantragt eine einstweilige Verfügung zur Sicherung der Vermögenswerte von Crypto.com.

Interessanterweise haben auch zwei Muttergesellschaften von Crypto.com, Foris MT und Iron Block, Klage gegen FTX eingereicht, um 18,4 Millionen US-Dollar bzw. 237.800 US-Dollar zurückzuerhalten, die sich vor dem Zusammenbruch der Börse auf zwei FTX.com-Konten befanden. Die FTX-Administratoren wollen dies nun als Druckmittel nutzen, um die Vermögenswerte von Alameda zurückzuerhalten.

Im Rahmen ihres Antrags auf Rechtsbehelf haben die FTX-Schuldner das Gericht gebeten, die Forderungen von Crypto.com abzuweisen, bis die Börse den derzeit verwahrten Alameda-Fonds zurückgibt. FTX beantragte außerdem die Herausgabe der Alameda-Vermögenswerte sowie die Übernahme sämtlicher Rechtskosten durch die Börse und weitere Entschädigungen.

Die Klage gegen Crypto.com ist Teil der von FTX in den letzten Monaten gegen andere Börsen eingeleiteten Verfahren zur Rückgewinnung von Vermögenswerten aus Alameda. Die insolvente Börse hatte in derselben Angelegenheit auch Klagen gegen Gate.io, Upbit und KuCoin eingereicht und im vergangenen Monat einen ähnlichen Streit mit Bybit beigelegt.

Es liegen jedoch keine öffentlichen Informationen darüber vor, ob FTX versucht hat, die nach der Insolvenz gestohlenen Krypto-Vermögenswerte im Wert von 400 Millionen US-Dollar zurückzuerlangen. Die Gelder, die mittlerweile einen Wert von über 600 Millionen US-Dollar haben, wurden durch einen SIM-Swap-Hack von Robert Powell, der inzwischen von den Behörden festgenommen wurde und sich in Hausarrest befindet.

Die FTX-Verantwortlichen sehen sich Kritik ausgesetzt.

Während die Insolvenzverwalter behaupten, die Rückforderungsklagen seien notwendig, um alle FTX und Alameda gehörenden Gelder zurückzuerhalten, glauben Beobachter, dass die Ineffizienz von John Ray III und der Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell die bankrotte Börse in ihre jetzige Lage gebracht hat.

Manche Beobachter vermuten zudem, dass diese Klagen lediglich die abrechnungsfähigen Stunden der Insolvenzverwalter erhöhen. Ihnen zufolge haben die Verwalter es versäumt, alle Alameda-Gesellschaften ordnungsgemäß abzuwickeln, bevor sie Insolvenz anmeldeten. Infolgedessen gingen Millionen digitaler Vermögenswerte auf zentralisierten Börsen verloren.

der Nutzer FTX Historian schrieb:

„Laut dem ersten Bericht des Examiner sind Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 1,76 Milliarden US-Dollar gesperrt. Die Kryptowährungen (zum Zeitpunkt der Antragstellung etwa 130 Millionen US-Dollar) auf BTCTurk, GATE, Huboi und KuCoin können niemals zurückgeholt werden.“

Der Bericht wies zudem darauf hin, dass den Insolvenzverwaltern die Expertise und das Wissen fehlten, um die Sicherung digitaler Vermögenswerte nach dem Konkurs ordnungsgemäß durchzuführen, was zu weiteren Verlusten führte. Er verwies auf die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, Caroline Ellison, die angab, unmittelbar nach der Übernahme durch die Insolvenzverwalter entlassen worden zu sein, obwohl das neue Team nicht über die erforderliche Expertise verfügte.