رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد موقع Crypto.com لاسترداد مبلغ 11.4 مليون دولار مرتبط بشركة Alameda Research

رفعت منصة التداول المفلسة FTX دعوى قضائية ضد Crypto.com لاسترداد أموال شركة Alameda Research. وتزعم FTX، في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير، أن Crypto.com تحتفظ بمبلغ 11.4 مليون دولار أمريكي مملوك لشركة التداول الشقيقة Alameda، وترفض إعادته.

بحسب موقع FTX، كان لدى شركة ألاميدا حسابٌ على موقع Crypto.com قبل إعلان إفلاسها. ومن المثير للاهتمام أن الحساب فُتح باسم كا يو تين (المعروفة أيضاً باسم نيكول تين)، وهي موظفة سابقة في ألاميدا.

يدّعي الملف أن هذه الممارسة كانت شائعة لدى شركة ألاميدا، حيث استخدمت الشركة شركات وهمية وموظفين لفتح حسابات في البورصات لإخفاء استراتيجياتها التجارية. ومع ذلك، يؤكد الملف أن ألاميدا هي من موّلت الحساب وأدارته.

بعد إفلاس شركة Alameda Research، أفادت التقارير أن موقع Crypto.com قام بتجميد الحساب ورفض السماح لمسؤولي FTX باسترداد الأموال على الرغم من المحاولات المتعددة.

الملف وأشار:

"على الرغم من محاولات التواصل المتكررة من جانب المدينين من خلال مجموعة واسعة من الأساليب، إلا أن شركة Crypto.com رفضت التعاون مع طلبات المدينين واستمرت في حجب ممتلكاتهم بشكل غير قانوني."

يبدو أن رفض Crypto.com يستند إلى عدم تطابق اسم صاحب الحساب مع أي من أسماء المطالبين باسترداد الأموال. ومع ذلك، ادعى مسؤولو FTX أنهم شرحوا تعقيد الموقف لممثلي Crypto.com، بل وقدموا تفويضًا قضائيًا، ولكن دون جدوى.

تسعى شركة FTX للحصول على أمر قضائي للاحتفاظ بأصول Crypto.com

ومن المثير للاهتمام أن شركتين من الشركات الأم لـ Crypto.com، وهما Foris MT وIron Block، قد رفعتا دعاوى قضائية ضد FTX، مطالبتين باسترداد 18.4 مليون دولار و237,800 دولار كانت مودعة في حسابين على منصة FTX.com قبل انهيارها. ويسعى مسؤولو FTX الآن إلى استخدام هذه الدعاوى كوسيلة ضغط لاستعادة أصول ألاميدا.

في إطار دعواهم للحصول على الإنصاف، طلب مدينو منصة FTX من المحكمة رفض مطالبات Crypto.com إلى حين إعادة المنصة لصندوق Alameda الذي تحتفظ به حاليًا. كما طالبت FTX بتسليم أصول Alameda، وتغطية المنصة لجميع تكاليفها القانونية، بالإضافة إلى طلبات أخرى.

في غضون ذلك، تستمر الدعوى القضائية المرفوعة ضد Crypto.com في إطار الإجراءات التي اتخذتها FTX ضد منصات تداول أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية في محاولة لاسترداد أصولها في ألاميدا. كما رفعت المنصة المفلسة دعاوى قضائية ضد Gate.io وUpbit وKuCoin لنفس السبب، في حين توصلت إلى تسوية نزاع مماثل مع Bybit الشهر الماضي.

مع ذلك، لا توجد معلومات متاحة للعموم حول ما إذا كانت منصة FTX قد حاولت استرداد أصول العملات الرقمية المسروقة منها بعد إعلان إفلاسها، والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار. وقد سُرقت هذه الأموال، التي تتجاوز قيمتها الآن 600 مليون دولار، عبر عملية اختراق باستخدام تقنية تبديل شريحة SIM، قام بها روبرت باول، الذي ألقت السلطات القبض عليه وهو رهن الإقامة الجبرية.

يواجه مسؤولو FTX انتقادات

بينما يدعي المسؤولون أن دعاوى الاسترداد ضرورية لاسترداد جميع الأموال التي تخص FTX وألاميدا، يعتقد المراقبون أن أوجه القصور لدى جون راي الثالث ومكتب المحاماة سوليفان وكرومويل قد أدت إلى إفلاس البورصة ووضعها الحالي.

وقد أشار بعض المراقبين إلى أن هذه الدعاوى القضائية لا تزيد إلا من ساعات العمل المدفوعة للمسؤولين عن إدارة الأصول. ووفقًا لهم، فقد فشل هؤلاء المسؤولون في تصفية جميع كيانات ألاميدا بشكل صحيح قبل إعلان إفلاسها. ونتيجة لذلك، فُقدت ملايين الأصول الرقمية في منصات التداول المركزية.

المستخدم المعروف باسم FTX Historian قال:

"وفقًا للتقرير الأول للمدقق، فإن ما يقدر بنحو "1.76 مليار دولار من العملات المشفرة" محجوزة، "لا يمكن استرداد العملات المشفرة (حوالي 130 مليون دولار اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب) على منصات BTCTurk وGATE وHuboi وKuCoin"

في غضون ذلك، أشار الحساب أيضاً إلى أن المسؤولين عن إدارة الشركة كانوا يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة اللازمتين للتعامل السليم مع عملية استرداد الأصول الرقمية بعد الإفلاس، مما أدى إلى مزيد من الخسائر. واستشهد الحساب بالرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، كارولين إليسون، التي زعمت أنها طُردت فور تولي المسؤولين عن الإدارة زمام الأمور، على الرغم من أن الفريق الجديد لم يكن يمتلك الخبرة اللازمة.