La bourse en faillite FTX a poursuivi Crypto.com pour récupérer les fonds d'Alameda Research. Dans un procès intenté devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware, FTX affirme que Crypto.com détient 11,4 millions de dollars appartenant à sa société commerciale sœur Alameda et a refusé de les restituer.
Selon FTX, Alameda possédait un compte chez Crypto.com avant que la société ne dépose son bilan. Fait intéressant, le compte a été ouvert au nom de Ka Yu Tin (également connue sous le nom de Nicole Tin), une ancienne employée d'Alameda.
Le dossier affirme qu'une telle pratique était courante chez Alameda, car la société commerciale utilisait des sociétés écrans et des employés pour ouvrir des comptes sur les bourses afin de masquer ses stratégies commerciales. Toutefois, elle maintient qu'Alameda a financé et contrôlé le compte.
Suite à la faillite d'Alameda Research, Crypto.com aurait verrouillé le compte et refusé de permettre aux administrateurs FTX de récupérer les fonds malgré plusieurs tentatives.
Le dossier notait :
"Malgré les démarches répétées des débiteurs par le biais d'un large éventail d'approches, Crypto.com a refusé de coopérer avec les demandes des débiteurs et continue de retenir à tort les biens des débiteurs."
Il semble que le refus de Crypto.com repose sur le fait que le nom figurant sur le compte ne correspond à aucun des noms des personnes réclamant le recouvrement. Cependant, les administrateurs de FTX ont affirmé avoir expliqué la complexité de la situation aux représentants de Crypto.com et avoir même présenté une autorisation du tribunal, en vain.
FTX demande une injonction pour conserver les actifs de Crypto.com
Il est intéressant de noter que deux des sociétés mères de Crypto.com, Foris MT et Iron Block, ont également intenté des poursuites contre FTX, cherchant à récupérer 18,4 millions de dollars et 237 800 dollars détenus sur deux comptes FTX.com avant l'effondrement de la bourse. Les administrateurs FTX souhaitent désormais utiliser cela comme levier pour récupérer les actifs d'Alameda.
Dans le cadre de leur demande de soulagement, les débiteurs de FTX ont demandé au tribunal de rejeter les réclamations de Crypto.com jusqu'à ce que la bourse restitue le fonds Alameda qu'elle détient actuellement. FTX a également demandé la rotation des actifs d'Alameda et que l'échange couvre tous ses frais juridiques et autres allègements.
Pendant ce temps, le procès contre Crypto.com poursuit les procédures que FTX a intentées contre d'autres bourses au cours des derniers mois alors qu'elle tente de récupérer les actifs d'Alameda. La bourse en faillite a également intenté une action contre Gate.io, Upbit et KuCoin pour le même problème, tout en réglant un différend similaire avec Bybit le mois dernier.
Cependant, il n’existe aucune information publique indiquant si FTX a tenté de récupérer les 400 millions de dollars d’actifs cryptographiques volés à la bourse après la faillite. Les fonds, qui valent désormais plus de 600 millions de dollars, ont été volés grâce à un piratage d'échange de carte SIM par Robert Powell , qui a depuis été appréhendé par les autorités et est en détention à domicile.
Les administrateurs de FTX font face à des critiques
Alors que les administrateurs affirment que les poursuites en justice sont nécessaires pour récupérer tous les fonds appartenant à FTX et Alameda, les observateurs estiment que l'inefficacité du cabinet d'avocats John Ray III et Sullivan & Cromwell a conduit la bourse en faillite à sa situation actuelle.
Certains observateurs ont également suggéré que ces poursuites ne font qu'augmenter les heures facturables des administrateurs. Selon eux, les administrateurs n'ont pas réussi à liquider correctement toutes les entités d'Alameda avant de déposer le bilan. En conséquence, des millions d’actifs numériques ont été perdus sur les échanges centralisés.
Dans un post X, l'utilisateur connu sous le nom de FTX Historian a déclaré :
"Selon le premier rapport de l'Examiner, une valeur estimée à "1,76 milliard de dollars de crypto-monnaie" est verrouillée, "Les cryptos (environ 130 millions de dollars à la date de la pétition) sur BTCTurk, GATE, Huboi, KuCoin ne pourront jamais être récupérés."
Dans le même temps, le compte souligne également que les administrateurs manquaient d’expertise et de connaissances pour gérer correctement le redressement des actifs numériques après la faillite, ce qui a entraîné de nouvelles pertes. Ils ont fait référence à l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, qui a affirmé avoir été licenciée immédiatement après la prise de fonction des administrateurs, même si la nouvelle équipe n'avait pas l'expertise nécessaire.
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