FTX poursuit Crypto.com pour récupérer 11,4 millions de dollars liés à Alameda Research

La plateforme d'échange FTX, en faillite, a intenté une action en justice contre Crypto.com pour récupérer les fonds d'Alameda Research. Dans sa plainte déposée auprès du tribunal des faillites du district du Delaware, FTX affirme que Crypto.com détient 11,4 millions de dollars appartenant à sa société sœur, Alameda, et refuse de les restituer.

Selon FTX, Alameda possédait un compte chez Crypto.com avant que l'entreprise ne dépose le bilan. Fait intéressant, ce compte était ouvert au nom de Ka Yu Tin (également connue sous le nom de Nicole Tin), une ancienne employée d'Alameda.

La plainte allègue que cette pratique était courante chez Alameda, la société de courtage ayant recours à des sociétés écrans et à des employés pour ouvrir des comptes en bourse afin de dissimuler ses stratégies de trading. Elle soutient toutefois qu'Alameda finançait et contrôlait le compte.

Suite à la faillite d'Alameda Research, Crypto.com aurait bloqué le compte et refusé d'autoriser les administrateurs de FTX à récupérer les fonds malgré de multiples tentatives.

Le document indique:

« Malgré les nombreuses tentatives des débiteurs pour les contacter par divers moyens, Crypto.com a refusé de coopérer et continue de retenir indûment leurs biens. »

Il semblerait que le refus de Crypto.com soit fondé sur le fait que le nom figurant sur le compte ne correspond à aucun des noms des personnes réclamant le remboursement. Pourtant, les administrateurs de FTX affirment avoir expliqué la complexité de la situation aux représentants de Crypto.com et avoir même présenté une autorisation judiciaire, en vain.

FTX demande une injonction pour conserver les actifs de Crypto.com

Il est intéressant de noter que deux des sociétés mères de Crypto.com, Foris MT et Iron Block, ont également porté plainte contre FTX, cherchant à récupérer respectivement 18,4 millions et 237 800 dollars détenus sur deux comptes FTX.com avant la faillite de la plateforme. Les administrateurs de FTX souhaitent désormais s'en servir comme moyen de pression pour récupérer les actifs d'Alameda.

Dans le cadre de leur demande de redressement, les débiteurs de FTX ont demandé au tribunal de rejeter les créances de Crypto.com tant que la plateforme n'aura pas restitué les fonds Alameda qu'elle détient actuellement. FTX a également demandé la restitution des actifs d'Alameda, la prise en charge par la plateforme de tous ses frais juridiques et d'autres réparations.

Parallèlement, la plainte déposée contre Crypto.com s'inscrit dans la continuité des procédures engagées par FTX contre d'autres plateformes d'échange ces derniers mois, dans le cadre de sa tentative de récupération des actifs d'Alameda. La plateforme en faillite a également intenté des actions en justice contre Gate.io, Upbit et KuCoin pour le même motif, et a conclu un accord à l'amiable avec Bybit le mois dernier.

Cependant, aucune information publique n'indique si FTX a tenté de récupérer les 400 millions de dollars d'actifs cryptographiques volés à la plateforme après sa faillite. Ces fonds, qui valent aujourd'hui plus de 600 millions de dollars, ont été dérobés grâce à une technique de piratage par échange de carte SIM perpétrée par Robert Powell, depuis arrêté par les autorités et assigné à résidence.

Les administrateurs de FTX font face à des critiques

Alors que les administrateurs affirment que les poursuites en recouvrement sont nécessaires pour récupérer tous les fonds appartenant à FTX et à Alameda, les observateurs estiment que les inefficacités de John Ray III et du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell ont conduit la bourse en faillite à sa situation actuelle.

Certains observateurs ont également suggéré que ces poursuites judiciaires ne font qu'accroître la facturation des administrateurs. Selon eux, ces derniers n'ont pas liquidé correctement toutes les entités d'Alameda avant de déposer le bilan. De ce fait, des millions d'actifs numériques ont été perdus sur les plateformes d'échange centralisées.

Dans un message publié sur X, l'utilisateur connu sous le nom de FTX Historian a déclaré:

« D’après le premier rapport de l’Examiner, environ 1,76 milliard de dollars de cryptomonnaies sont bloqués. Les cryptomonnaies (environ 130 millions de dollars à la date de la requête) sur BTCTurk, GATE, Huboi et KuCoin ne pourront jamais être récupérées. »

Par ailleurs, le compte rendu soulignait également que les administrateurs manquaient d'expertise et de connaissances pour gérer correctement le recouvrement des actifs numériques après la faillite, ce qui a entraîné des pertes supplémentaires. Il mentionnait notamment l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, qui affirmait avoir été licenciée immédiatement après la prise de fonction des administrateurs, alors même que la nouvelle équipe ne possédait pas l'expertise requise.