Türkei beschlagnahmt großen Krypto-Bestand in einer Strafermittlung

Regulierungsbehörden in der Türkei haben die Konfiszierung eines großen Bestands an digitalen Vermögenswerten angekündigt und Kriminelle, die mit den Illegalitäten in Verbindung stehen, festgenommen. Laut dem Update sollen die 46 festgenommenen Personen an einem Wettbetrug beteiligt gewesen sein. Die Erklärung behauptete auch, dass die Fangoperation in acht Provinzen durchgeführt wurde, darunter Ankara und Yozgat.

Türkei wird 46-Teilnehmer strafverfolgen

Den angeklagten Verdächtigen wurde vorgeworfen, die illegale Übertragung von Geldern von Straftaten auf Krypto-Konten, die mit Halil Falyali und seiner Frau verbunden sind, erleichtert zu haben. Halil Falyali ist ein bekannter Wettanbieter im ganzen Land. Der Geschäftsmann wurde Anfang des Jahres in der Nähe seines Hauses von bewaffneten Kriminellen ermordet. Die Veröffentlichung behauptete, dass der ermordete Geschäftsmann zuvor ein illegales Wettgeschäft betrieben hatte.

Die Erklärung sagte auch, dass mehr als 134 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern über 11 Krypto-Konten, einschließlich des ermordeten Geschäftsmanns und seiner Frau, gesendet wurden. Die Erklärung behauptete, dass von der gesamten Beute 40 Millionen US-Dollar auf verschiedene Krypto-Börsen übertragen wurden, wobei ein Teil ins Ausland ging. Obwohl sich die Kriminellen derzeit in Haft befinden und die Beute beschlagnahmt wurde, behaupten die Behörden, dass sie das Verbrechen weiterhin untersuchen.

Die Betrüger nutzten BTC und USDT, um illegale Gelder zu bewegen

Die Erklärung behauptete auch, dass der größte Teil der beschlagnahmten Beute von 40 Millionen US-Dollar auf Bitcoin und USDT aufgeteilt wurde. Illegalitäten im Kryptomarkt sind ein Übel, das den Sektor weiterhin von dem Guten befreit, das er bringen will. Obwohl einige Personen Wege vorgeschlagen haben, um die Straftaten zu mildern, scheint nichts zu funktionieren. Vor einigen Tagen der FTX-Chef erwähnte einen Plan, den die Behörden übernehmen könnten, um illegale Aktivitäten auf dem Markt einzudämmen. Er schlug ein Whitelist- und Blocklist-System vor, bei dem Konten, die mit kriminellen Aktivitäten verbunden oder verdächtig sind, auf die schwarze Liste gesetzt würden und umgekehrt.

Dieses System würde jedoch nicht so weit in den Markt gehen, da Schlupflöcher die Konten unschuldiger Händler gefährden könnten. Die Türkei arbeitet auch daran, Blockchain zu übernehmen, während sie digitale Assets abschafft. Anfang dieses Jahres verbot das Land den Kauf von Waren und Dienstleistungen mit digitalen Assets, während sie kürzlich bekannt gab, dass sie ihr E-Human-Projekt auf einer Blockchain basieren wird. Obwohl weitere Details nicht veröffentlicht wurden, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die Türkei plant, das Projekt zu nutzen, um den Bewohnern den Zugang zu Fähigkeiten zu ermöglichen.