La Turchia sequestra un grande stock di criptovalute in un'indagine criminale

Le autorità di regolamentazione in Turchia hanno annunciato la confisca di un grande stock di attività digitali e hanno detenuto criminali associati alle illegalità. Secondo l'aggiornamento, si diceva che le 46 persone arrestate fossero coinvolte in una truffa di scommesse. Il comunicato ha anche affermato che l'operazione di polizia è stata condotta in otto province, tra cui Ankara e Yozgat.

La Turchia si appresta a processare i partecipanti 46

Si diceva che gli imputati avessero facilitato il trasferimento illegale di fondi dai crimini ai conti crypto collegati a Halil Falyali e sua moglie. Halil Falyali è un noto operatore di scommesse in tutto il paese. L'uomo d'affari è stato ucciso vicino a casa sua da criminali armati all'inizio dell'anno. La pubblicazione ha affermato che l'uomo d'affari ucciso gestiva precedentemente un'attività di scommesse illegale.

Il comunicato ha anche detto che più di 134 milioni di $ in fondi illegali sono stati inviati attraverso 11 conti crypto, incluso quello dell'uomo d'affari ucciso e sua moglie. Il comunicato ha affermato che su tutta la preda, 40 milioni di $ sono stati trasferiti in diverse borse di criptovalute, con alcuni che vanno fuori dal paese. Sebbene i criminali siano attualmente in custodia e la preda sia stata confiscata, le autorità affermano di stanno ancora indagando sul crimine.

I truffatori hanno utilizzato BTC e USDT per spostare fondi illegali

Il comunicato ha anche affermato che la maggior parte della preda di 40 milioni di $ confiscata è stata divisa tra Bitcoin e USDT. Le illegalità nel mercato delle criptovalute sono un male che ha continuato a privare il settore del bene che sta cercando di portare. Sebbene alcuni individui abbiano suggerito modi per mitigare i crimini, nulla sembra funzionare. Alcuni giorni fa, il capo di FTX menzionato un piano che le autorità potrebbero adottare per frenare le attività illegali nel mercato. Ha proposto un sistema di whitelist e blocklist in cui gli account collegati o sospettati di essere stati coinvolti in attività criminali sarebbero stati inseriti nella blacklist e viceversa.

Tuttavia, quel sistema non andrebbe così lontano nel mercato poiché le lacune potrebbero compromettere gli account di trader innocenti. La Turchia ha anche lavorato all'adozione della blockchain mentre si sbarazza delle attività digitali. All'inizio di quest'anno, il paese ha vietato l'acquisto di beni e servizi utilizzando attività digitali mentre ha recentemente annunciato che baserà il suo progetto e-Human su una blockchain. Sebbene non siano stati rilasciati ulteriori dettagli, tutti gli indicatori puntano al fatto che la Turchia prevede di utilizzare il progetto per consentire ai residenti di accedere alle competenze.