土耳其在刑事调查中没收大量加密货币

土耳其的监管机构宣布没收了大量数字资产，并拘留了与违法行为有关的罪犯。根据最新情况，被捕的46人据称参与了一个赌博骗局。声明还声称，这次诱捕行动在包括安卡拉和约兹加特在内的八个省份进行。

土耳其即将起诉46参与者

被起诉的嫌疑人据称协助将非法资金从犯罪活动转移到与Halil Falyali及其妻子关联的加密货币账户。Halil Falyali是全国知名的赌博运营商。今年早些时候，这位商人在其住所附近被武装犯罪分子谋杀。该出版物声称，这位遇害商人此前经营着一家非法赌博业务。

声明还称，超过1.34亿美元的非法资金被发送到11个加密货币账户，包括遇害商人及其妻子的账户。声明声称，在全部赃款中，4,000万美元被转移到不同的加密货币交易所，其中一些被转移到国外。虽然罪犯目前已被拘留，赃款已被没收，但当局声称他们仍在调查此案。

骗子使用BTC和USDT转移非法资金

声明还声称，没收的4,000万美元赃款大部分在比特币和USDT之间分配。加密货币市场中的违法行为是持续困扰该行业的一个祸害，阻碍了其试图带来的好处。虽然有些人提出了减轻犯罪的方法，但似乎都没有效果。几天前，FTX老板 指出 当局可以采取的计划，以遏制市场中的非法活动。他提议建立一个白名单和黑名单系统，其中与犯罪活动有关或涉嫌参与犯罪活动的账户将被列入黑名单，反之亦然。

然而，该系统在市场中的影响不会那么大，因为漏洞可能会损害无辜交易者的账户。土耳其也在努力采用区块链技术，同时摒弃数字资产。今年早些时候，该国禁止使用数字资产购买商品和服务，而最近宣布将基于区块链建立其e-Human项目。虽然尚未发布更多细节，但所有迹象都表明土耳其计划利用该项目使居民能够获得技能。