Turquia apreende grande estoque de criptomoedas em investigação criminal

Autoridades regulatórias na Turquia anunciaram a confiscação de um grande estoque de ativos digitais e prenderam criminosos associados às ilegalidades. De acordo com o comunicado, os 46 indivíduos presos estariam envolvidos em uma fraude de apostas. A declaração também afirmou que a operação foi conduzida em oito províncias, incluindo Ancara e Yozgat.

Turquia prestes a processar 46 participantes

Dizia-se que os suspeitos acusados facilitaram a transferência ilegal de fundos de crimes para contas de criptomoedas vinculadas a Halil Falyali e sua esposa. Halil Falyali é um conhecido operador de apostas em todo o país. O empresário foi assassinado perto de sua casa por criminosos armados no início do ano. A publicação afirmou que o empresário assassinado anteriormente dirigia um negócio de apostas ilegais.

A declaração também afirmou que mais de US$ 134 milhões em fundos ilegais foram enviados para 11 contas de criptomoedas, incluindo a do empresário assassinado e sua esposa. A declaração afirmou que, de todo o saque, US$ 40 milhões foram transferidos para diferentes exchanges de criptomoedas, com parte indo para fora do país. Embora os criminosos estejam atualmente sob custódia e o saque tenha sido confiscado, as autoridades afirmam que ainda estão investigando o crime.

Os golpistas usaram BTC e USDT para mover fundos ilegais

A declaração também afirmou que a maior parte do saque de US$ 40 milhões confiscado foi dividida entre Bitcoin e USDT. Ilegalidades no mercado de criptomoedas são uma praga que continuou a afastar do setor o bem que ele tenta trazer. Embora alguns indivíduos tenham sugerido maneiras de mitigar os crimes, nada parece funcionar. Alguns dias atrás, o chefe da FTX mencionou um plano que as autoridades poderiam adotar para conter atividades ilegais no mercado. Ele propôs um sistema de lista branca e lista negra, no qual contas vinculadas ou suspeitas de estarem envolvidas em atividades criminosas seriam colocadas na lista negra e vice-versa.

No entanto, esse sistema não avançaria tanto no mercado, pois brechas poderiam comprometer as contas de traders inocentes. A Turquia também tem trabalhado na adoção de blockchain, enquanto se desfaz de ativos digitais. No início deste ano, o país proibiu a compra de bens e serviços usando ativos digitais, enquanto recentemente anunciou que basearia seu projeto e-Human em uma blockchain. Embora mais detalhes não tenham sido divulgados, todas as indicações apontam que a Turquia planeja usar o projeto para permitir que os residentes tenham acesso a habilidades.