터키, 범죄 수사에서 대규모 암호화폐 압수

터키의 규제 당국은 대량의 디지털 자산을 압수하고 불법 행위에 연루된 범죄자들을 체포했다고 발표했습니다. 업데이트에 따르면 체포된 46명은 도박 사기에 연루된 것으로 알려졌습니다. 성명서는 앙카라와 요즈가트를 포함한 8개 주에서 정밀 수사가 진행되었다고도 밝혔습니다.

터키, 46 참가자 기소 예정

기소된 용의자들은 할릴 팔리알리(Halil Falyali)와 그의 아내와 연결된 암호화폐 계정으로 불법 자금 이체를 용의했다는 주장이다. 할릴 팔리알리는 전국적으로 알려진 도박 운영자이다. 이 사업가는 올해 초 무장 범죄자들에게 집 근처에서 살해당했다. 해당 매체는 살해된 사업가가 이전에 불법 도박 사업을 운영했다고 주장했다.

성명서는 또한 살해된 사업가와 그의 아내를 포함한 11개의 암호화폐 계정으로 1억 3,400만 달러 이상의 불법 자금이 송금되었다고 밝혔다. 성명서는 전체 약탈금 중 4,000만 달러가 다양한 암호화폐 거래소로 이체되었으며, 일부는 국외로 유출되었다고 주장했다. 현재 범죄자들은 구금되어 있고 약탈금은 압수되었지만, 당국은 여전히 수사를 진행 중이라고 밝혔다.

사기범들은 불법 자금 이동을 위해 BTC와 USDT를 사용했다

성명서는 또한 압수된 4,000만 달러의 약탈금 대부분이 비트코인(BTC)과 USDT로 분할되었다고 주장했다. 암호화폐 시장의 불법 행위는 섹터가 가져오려 하는 선을 제거하는 지속적인 위협이다. 일부 개인들은 범죄를 완화하기 위한 방법을 제안했지만, 아무것도 효과가 없는 것으로 보인다. 며칠 전 FTX 최고경영자 언급했습니다 당국이 시장의 불법 활동을 억제하기 위해 채택할 수 있는 방안이다. 그는 범죄 활동에 연루되었거나 연루된 것으로 의심되는 계정을 블랙리스트에 올리고, 그 반대의 경우를 처리하는 화이트리스트 및 블랙리스트 시스템을 제안했다.

그러나该系统은 허점을 통해 무고한 트레이더의 계정이 침해될 수 있으므로 시장 전반에 걸쳐 완전히 적용되지는 않을 것이다. 터키는 또한 디지털 자산을 폐지하면서 블록체인 도입을 위해 노력해 왔다. 올해 초, 이 나라는 디지털 자산을 사용하여 상품과 서비스를 구매하는 것을 금지했으며, 최근 e-Human 프로젝트를 블록체인에 기반할 것이라고 발표했다. 아직 자세한 내용은 공개되지 않았지만, 모든 징후는 터키가 이 프로젝트를 사용하여 주민들이 기술에 접근할 수 있도록 할 계획임을 시사한다.