Indische EOW deckt 120-Millionen-Krypto-Ponzi-Schema auf, Festnahmen vorgenommen
Indische EOW deckt ein Krypto-Ponzi-Schema über $120 Millionen auf
- Die indische EOW hat entscheidende Maßnahmen gegen einen Kryptowährung-zentrierten Ponzi-Betrug im Wert von über 1000 Crore (120 Millionen Dollar) ergriffen.
- STA präsentierte sich als umfassender Service für Solartechnologien.
Die Economic Offences Wing (EOW) der Polizei von Odisha in Indien hat entscheidende Maßnahmen gegen ein Kryptowährungszentrum-Ponzi-Schema mit einem Wert von mehr als 1000 Crore (120 Millionen US-Dollar) ergriffen. Berichten einer regionalen Nachrichtenquelle zufolge wurden Gurtej Singh Sidhu und Nirod Das wegen ihrer Beteiligung an diesem betrügerischen Vorhaben festgenommen. Die offengelegten Informationen deuten darauf hin, dass der STA-Token als Ponzi-Schema fungierte, bei dem die Einnahmen neuer Anleger die Renditen früherer Anleger unterstützten.
Indische EOW entdeckt Krypto-Ponzi-Schema
In einer offiziellen Erklärung hatte die EOW einen Fall eingeleitet, nachdem sie Informationen aus verschiedenen Quellen über ein Kryptowährung-verknüpftes Ponzi-Schema in Odisha erhalten hatte. Sie führten daraufhin eine Untersuchung auf der Grundlage dieser Informationen durch.
Die Untersuchung zeigte auf, dass STA, erleichtert durch bestimmte Upline-Mitglieder, in diesen Distrikten erhebliche Aktivität zeigte und verschiedene persuasive Taktiken einsetzte, um Personen zu ermutigen, am Schema teilzunehmen, mit Versprechungen erheblicher Gewinne in kurzer Zeit, wie von der EOW übermittelt. Diese Mitglieder haben sogar begonnen, den STA-Token als akzeptierte Währung für alltägliche Transaktionen zu verwenden. Die Bewertung ergab, dass über 10.000 Personen aus Odisha an dieser Initiative beteiligt waren.
Auf ihrer offiziellen Website und in sozialen Medien präsentiert sich STA als allumfassender Service für Solar Technologies, der den Prozess für Nutzer vereinfacht, schnelle Käufe von lokalen Landwirten unter Verwendung der Blockchain-Technologie zu tätigen.
Die Untersuchung ergab jedoch, dass STA keine Genehmigung der RBI oder anderer Aufsichtsbehörden besitzt, Einlagen zu sammeln. Es betreibt ein großes Ponzi-Schema, das als Krypto-Token-Unternehmen getarnt ist und Begriffe wie grüne Energie und Solartechnik ausnutzt, so die EOW.
Bis zum 13. Juli betonte ein Bericht, dass Cyberkriminelle und Betrüger in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fast 450 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten stahlen. Obwohl diese Summe beträchtlich erscheint, ist sie ein Rückgang um 77 % im Vergleich zu den Zahlen im ersten Halbjahr 2022, wie in einem Chainalysis-Bericht dargelegt.
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Yvonne Kiambi
Yvonne ist Blockchain- und Krypto-Enthusiastin. Sie schreibt leidenschaftlich gerne und möchte Leser mühelos in die aufregende Welt der Kryptowährungen einführen. Wenn sie nicht schreibt, findet man sie meist vertieft in einem guten Buch.
