L'EOW indiana espone uno schema Ponzi crypto da 120 milioni di dollari, arresti effettuati
L'unità operativa finanziaria indiana smaschera uno schema Ponzi crypto da $120 milioni
- L'EOW indiana ha intrapreso azioni decisive contro una frode Ponzi incentrata sulle criptovalute del valore di oltre 1000 crore di rupie (120 milioni di dollari).
- STA si presentava come un servizio tutto incluso per le tecnologie solari.
La Wing degli Offesi Economici (EOW) della polizia dell'Odisha in India ha intrapreso un'azione decisa contro uno schema Ponzi centrato sulle criptovalute che supera il valore di Rs 1000 crore (120 milioni di dollari). Secondo un rapporto di una fonte di notizie regionale, Gurtej Singh Sidhu e Nirod Das sono stati arrestati per la loro partecipazione a questa impresa ingannevole. Le informazioni divulgate indicano che il token STA funzionava come uno schema Ponzi, utilizzando gli guadagni di nuovi investitori per sostenere i rendimenti degli investitori precedenti.
L'EOW indiana scopre uno schema Ponzi crypto
In un comunicato ufficiale, l'EOW ha avviato un caso dopo aver ricevuto intelligence da diverse fonti su uno schema Ponzi legato alle criptovalute in funzione in Odisha. Successivamente hanno condotto un'inchiesta basata su queste informazioni.
L'indagine ha rivelato che STA, facilitato da alcuni membri della catena superiore, ha mostrato un'attività significativa in questi distretti, impiegando varie tattiche persuasive per incoraggiare gli individui a partecipare allo schema con promesse di guadagni sostanziali in un breve lasso di tempo, come comunicato dall'EOW. Questi membri hanno persino iniziato a utilizzare il token STA come valuta accettata per le transazioni quotidiane. La valutazione ha trovato che oltre 10.000 individui dall'Odisha facevano parte di questa iniziativa.
Sul suo sito web ufficiale e sulle piattaforme di social media, STA si presenta come un servizio tutto incluso per Solar Technologies, semplificando il processo per gli utenti di effettuare acquisti rapidi da agricoltori locali utilizzando la tecnologia blockchain.
Tuttavia, l'indagine ha rivelato che STA non ha l'autorizzazione dalla RBI o da altri organismi di regolamentazione per accumulare depositi. Opera un vasto schema Ponzi camuffato come un'impresa di token Crypto, sfruttando termini come energia verde e tecnologia solare, ha dichiarato l'EOW.
Come del 13 luglio, un rapporto ha evidenziato che criminali informatici e truffatori sono riusciti a rubare quasi 450 milioni di dollari in asset digitali durante la prima metà del 2023. Sebbene questa somma appaia sostanziale, è una diminuzione del 77% rispetto alle cifre della prima metà del 2022, come delineato in un rapporto di Chainalysis.
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Yvonne Kiambi
Yvonne è un'appassionata di blockchain e criptovalute. È entusiasta di scrivere e mira a guidare i lettori senza sforzo attraverso l'affascinante mondo delle cripto. Quando non sta scrivendo, la trovi immersa in un buon libro.
