La EOW india expone un esquema Ponzi de criptomonedas por 120 millones de dólares, se realizan arrestos
La EOW india expone un esquema Ponzi cripto de $120 millones
- La EOW de India ha tomado medidas decisivas contra un fraude Ponzi centrado en criptomonedas con un valor superior a 1000 crore de rupias (120 millones de dólares).
- STA se presentaba como un servicio integral para tecnologías solares.
La Ala de Delitos Económicos (EOW) de la policía de Odisha en India tomó medidas decisivas contra un esquema Ponzi centrado en criptomonedas con un valor superior a 1000 crore de rupias (120 millones de dólares). Según un informe de una fuente de noticias regional, Gurtej Singh Sidhu y Nirod Das han sido arrestados por su participación en este engañoso negocio. La información revelada indica que el token STA funcionaba como un esquema Ponzi, utilizando las ganancias de nuevos inversores para sostener los rendimientos de los inversores anteriores.
La EOW india descubre un esquema Ponzi de criptomonedas
En un comunicado oficial, la EOW inició un caso después de recibir inteligencia de diversas fuentes sobre un esquema Ponzi vinculado a criptomonedas que operaba en Odisha. Posteriormente, realizaron una investigación basada en esta información.
La investigación reveló que STA, facilitada por ciertos miembros de niveles superiores, mostró una actividad significativa en estos distritos, empleando diversas tácticas persuasivas para alentar a las personas a participar en el esquema con promesas de ganancias sustanciales en un corto período, según lo comunicado por la EOW. Estos miembros incluso han comenzado a utilizar el token STA como moneda aceptada para transacciones cotidianas. La evaluación encontró que más de 10.000 personas de Odisha formaban parte de esta iniciativa.
En su sitio web oficial y plataformas de redes sociales, STA se presenta como un servicio integral para Solar Technologies, agilizando el proceso para que los usuarios realicen compras rápidas a agricultores locales utilizando tecnología blockchain.
Sin embargo, la investigación reveló que STA carece de la autorización del RBI u otros organismos reguladores para acumular depósitos. Opera un vasto esquema Ponzi camuflado como una empresa de tokens de criptomonedas, aprovechando términos como energía verde y tecnología solar, afirmó la EOW.
A partir del 13 de julio, un informe destacó que los cibercriminales y estafadores lograron robar casi 450 millones de dólares en activos digitales durante la primera mitad de 2023. Aunque esta suma parece considerable, representa una disminución del 77% con respecto a las cifras del primer semestre de 2022, según lo detallado en un informe de Chainalysis.
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Yvonne Kiambi
Yvonne es una entusiasta de blockchain y criptomonedas. Le apasiona escribir y busca guiar sin esfuerzo a los lectores por el emocionante mundo de las criptomonedas. Cuando no está escribiendo, la encontrarás sumergida en un buen libro.
