인도 EOW, 1억 2,000만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 폭로, 체포자 발생

인도 오디샤 경찰의 경제범죄단(EOW)은 1,000억 루피(1억 2,000만 달러) 이상의 가치를 지닌 암호화폐 중심 폰지 사기에 대해 결단력 있는 조치를 취했습니다. 지역 뉴스 출처 보고서에 따르면, 구르테지 싱 시두(Gurtej Singh Sidhu)와 니로드 다스(Nirod Das)가 이 사기성 사업에 참여했다는 이유로 체포되었습니다. 공개된 정보에 따르면 STA 토큰은 새로운 투자자의 수익을 사용하여 이전 투자자의 수익을 지원하는 폰지 사기로 기능했습니다.

인도 EOW, 암호화폐 폰지 사기 발견

공식 성명에서 EOW는 오디샤에서 암호화폐 관련 폰지 사기가 운영되고 있다는 다양한 출처로부터의 정보에 따라 사건을 시작했습니다. 그들은 이후 이 정보를 바탕으로 조사를 진행했습니다.

조사 결과, STA는 특정 상위 회원들의 지원을 받아 이러한 지역에서 상당한 활동을 보였으며, EOW에 따르면 상당한 수익을 짧은 시간 내에 얻을 수 있다는 약속으로 개인들이 사기에 참여하도록 설득하기 위해 다양한 설득 전술을 사용했습니다. 이러한 회원들은 심지어 일상 거래에서 STA 토큰을 인정된 통화로 사용하기 시작했습니다. 평가 결과, 오디샤에서 10,000명 이상의 개인이 이 이니셔티브에 참여했습니다.

공식 웹사이트와 소셜 미디어 플랫폼에서 STA는 Solar Technologies를 위한 올인원 서비스로 자신을 소개하며, 사용자가 블록체인 기술을 사용하여 현지 농부로부터 빠르게 구매할 수 있는 과정을 간소화한다고 주장합니다.

그러나 조사는 STA가 예금을 모으기 위해 RBI 또는 기타 규제 기관의 승인을 받지 않았음을 밝혔습니다. EOW는 녹색 에너지와 태양광 기술과 같은 용어를 악용하며 암호화폐 토큰 사업으로 위장한 거대한 폰지 사기를 운영한다고 밝혔습니다.

7월 13일 기준 보고서에 따르면 사이버 범죄자와 사기꾼들은 2023년 상반기 동안 거의 4억 5,000만 달러의 디지털 자산을 도난시켰습니다. 이 금액은 상당해 보이지만, 체인alysis 보고서에 따르면 2022년 상반기 수치 대비 77% 감소한 것입니다.