Insolventes FTX nutzte ehemaligen Wirecard-Partner, um chinesische Transaktionen zu erleichtern

Die FTX-Kontamination breitet sich weiterhin aus, mit Neuigkeiten über die Verbindungen von FTX zum chinesischen Partner des Zahlungssystems Omipay. Omipay ist ein australischer Zahlungsprozessor, der sich auf Zahlungen nach und aus China konzentriert. Der Partner des Unternehmens, Monix (Omipay), wurde kürzlich dafür bekannt, FTX-Kunden eine Möglichkeit angeboten zu haben, Australische Dollar auf ihre Konten einzuzahlen, bevor der Zusammenbruch von Wirecard eintrat, der derzeit wegen betrügerischer Aktivitäten untersucht wird.

Omipay arbeitet auch mit autorisierten Vertretern wie Bano zusammen, die andere Zahlungsdienstleistungen anbieten, und betreibt die Zahlungsplattform Monix/Monixfin. Protos berichtete zuvor, dass die in die Kritik geratene Krypto-Börse Monix nutzte, um Zugang zu Bankdienstleistungen in Australien zu erhalten.

Was ist Monix/Omipay?

Omipay ist ein hochangesehener Zahlungsprozessor in China und fungiert als führender internationaler Überweisungspartner von WeChat Pay. Sie rühmen sich, dass ihr Transaktionsverarbeitungssystem weitaus einfacher ist als das ihrer Konkurrenten.

 Monix ermöglichte es FTX-Nutzern, Australische Dollar schnell einzuzahlen, was dazu führte, dass Global Remit hervorragendes Feedback zu ihrer Plattform gab und dabei die Fähigkeit von Monix hervorhob, schnell Zugang zu lokalen Bankinfrastrukturen in vielen Ländern zu erhalten. Das Testimonial lobt die Tatsache, dass ihre „weltweiten, echt nachgewiesenen Bankkonten die Kundenbindung erhöht haben.“

FTX-bezogene Unternehmen im Fokus

Die Aufsichtsbehörden haben ihren Fokus nun auf andere mit der Börse verbundene Unternehmen gerichtet, nachdem sie von der Verbindung zwischen FTX und Monix erfahren haben. Cuscal, eine australische Bank, wurde in den Insolvenzdokumenten von FTX als einer der Bankverbündeten von FTX anerkannt.

Im Laufe der Jahre war Cuscal in verschiedene Kontroversen verwickelt, von ihrer Beteiligung an Wirecard-Händlenterminals und markengebundenen Prepaid-Karten bis hin zu anderen Problemen. Wirecard führte früher dieselben Aufgaben aus, die Omipay derzeit ausführt, wobei beide als internationale Überweisungsbeauftragte von Tencent für WeChat Pay fungierten.

Die angeblichen Verbindungen zwischen FTX, Omipay und Cuscal werden von den Aufsichtsbehörden gründlich untersucht, um den genauen Betrag der von ihnen verantworteten Mittel zu bestimmen. Dies kann dazu beitragen, die tatsächlichen Umstände des Zusammenbruchs von FTX aufzuklären und genau zu verstehen, wie diese Zahlungsprozessoren in das gesamte Debakel verwickelt waren.

Es ist erwähnenswert, dass die Behörden in Singapur mittlerweile eine Untersuchung gegen FTX eingeleitet haben. Darüber hinaus stehen alle anderen mit der Börse verbundenen Dienste auf der Beobachtungsliste der Aufsichtsbehörden, die ihre Aktivitäten genau im Auge behalten. FTX hat zu diesen Vorwürfen und Untersuchungen noch keine Stellung bezogen.