Nimmt FTX Bestechungsgelder an, um Krypto-Abhebungen zu ermöglichen?

Die Kryptowährungsbörse FTX steht unter stärkerer scrutiny, da Nutzer auf Twitter behaupten, dass jemand von innen Bestechungsgelder annimmt, um Kunden zu KYC und ihnen beim Abheben von Geldern zu helfen. Ein Benutzerprofil namens ‚Algotrading‘ postete vor einigen Tagen, dass er sein im achtstelligen Bereich liegendes Vermögen auf der Börse gesperrt habe. Dies ist auch der Benutzer, der den Crash von Terra Luna vor dem großen Einbruch zu Beginn dieses Jahres vorhergesagt hatte. 

Gestern postete er auf Twitter und fragte, ob ihm jemand bei der KYC-Verifizierung helfen und seine Vermögenswerte von der Börse abheben könnte. FTX hat vorübergehend alle Krypto-Abhebungen in den USA eingefroren, da sich das Unternehmen auf Insolvenz vorbereitet. Der Benutzer ‚Algotrading‘ bot jedoch 100.000 US-Dollar für jeden an, der ihm helfen könnte, die Mittel von der Plattform abzuheben.

Der Benutzer postete eine Stunde später erneut, dass sein Konto KYC-verifiziert wurde und er die Mittel erfolgreich abheben konnte. Laut der Wallet-History des Benutzers konnte er über 2 Millionen US-Dollar an USDT von der Plattform abheben. Details auf Etherscan zeigten, dass die Wallet kurz nach dem Tweet mehrere Runden von USDT von der Börse erhielt. 

Jemand innerhalb von FTX hebt die Gelder der Nutzer für sie ab 

Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass einige Mitarbeiter die Situation ausnutzen, um ihre Taschen zu füllen und Nutzern zu helfen, ihre Gelder von der Börse abzuheben. Die Transaktionshistorie auf Etherscan zeigt, dass anscheinend interne Konten auf den Bahamas dafür verantwortlich sind. Da sich der Hauptsitz des Unternehmens ebenfalls auf den Bahamas befindet, ist es am wahrscheinlichsten, dass es sich um einen internen Mitarbeiter oder eine Gruppe handelt, die im Verborgenen Geld nimmt, um diesen einzigartigen Privileg für einige Nutzer zu gewähren. 

Berichte deuten darauf hin, dass die Hintermänner dieser Handlung die Blockade interner Guthabenübertragungen umgehen, indem sie NFTs auf dem NFT-Marktplatz von FTX verkaufen. Anscheinend verwenden die internen Mitarbeiter die gesperrten Mittel, um NFTs zu erstellen, und die Nutzer kaufen sie mit ihrem vollen Guthaben. 

Diese gesamte Saga schadet der gesamten Krypto-Branche erheblich. Erst letzte Woche erlebte der Kryptomarkt einen kurzfristigen Bullenlauf, da die meisten Tier-1-Token in der Lage waren, ihre Widerstandsniveaus zu durchbrechen. Seit der FTX-Geschichte ist der Markt jedoch tiefer eingebrochen und hat in nur wenigen Tagen Milliarden verloren. 

Die Börse steht vor mehreren Vorwürfen, darunter die kontinuierliche Verletzung von Vorschriften, die Anlage von Kundengeldern ohne Zustimmung und die Erzwingung von Krypto-Investitionen durch Mitarbeiter. Das Unternehmen hat nun offiziell den Schutz vor Gläubigern nach Chapter 11 Bankruptcy Protection eingeleitet, zusammen mit seinen 130 verbundenen Organisationen.