كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعاً بنسبة 49٪ في تقارير جرائم العملات المشفرة في 2023

شهدت كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 48.8٪ في تقارير المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وحدة المخابرات المالية (FIU)، سجلت البلاد 16,076 معاملة مشفرة يشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، أو التلاعب بالسوق، أو تجارة المخدرات غير المشروعة. يُعزى هذا الارتفاع في الإبلاغ إلى جهود وحدة المخابرات المالية لتعزيز التواصل النشط مع مقدمي خدمات العملات المشفرة المحليين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

جهود مراقبة وتنظيمية معززة

تسلط وحدة المخابرات المالية الضوء على زيادة تقارير المعاملات المشبوهة وارتفاع كبير في عدد قضايا الجرائم المشفرة المرفوعة إلى وكالات إنفاذ القانون للتحقيق، والتي شهدت زيادة بنسبة 90٪ على أساس سنوي. تتخذ وحدة المخابرات المالية خطوات استباقية لتعزيز إطار المراقبة والتنظيم استجابة للقلق المتزايد بشأن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

من بين المبادرات البارزة تطوير نظام جديد مصمم لتعليق المعاملات المشبوهة بالأصول الافتراضية فوراً أثناء التحقيق من قبل المدعين المحليين. تهدف وحدة المخابرات المالية إلى إكمال البحث التمهيدي لاعتماد هذا النظام بحلول شهر مارس، مما يشير إلى نهج قوي لقمع جرائم العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، سلط مكتب الجمارك في كوريا الجنوبية الضوء على دور الأصول الافتراضية في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية. ووفقاً لنتائجهم، شاركت العملات المشفرة في حوالي 88٪ من هذه الأنشطة غير القانونية، حيث استخدم الجناة الأصول الرقمية لإخفاء تسويات المعاملات وتجنب الضرائب. رداً على ذلك، أنشأت هيئة الجمارك فريقاً مخصصاً لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يؤكد التزام الحكومة بمعالجة هذه القضية بشكل شامل.

كوريا الجنوبية تشدد القمع على جرائم العملات المشفرة

يأتي التصاعد في تقارير جرائم العملات المشفرة عندما تكون كوريا الجنوبية مشددة قبضتها على تنظيم العملات المشفرة. أصدرت لجنة الخدمات المالية، أعلى هيئة تنظيمية مالية في البلاد، تحذيراً صارماً ضد مجرمي العملات المشفرة.

أوضحت أن أولئك الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب أفعال سوقية غير مشروعة قد يواجهون عقوبات جنائية شديدة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، بموجب القانون الجديد للبلاد لحماية مستثمري العملات المشفرة، والذي سيصبح ساري المفعول في 19 يوليو. يعكس هذا التشريع عزم الحكومة على حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة سوق العملات المشفرة.