韓国で暗号通貨犯罪報告数が49%増加、2023

韓国では、2023年の疑わしい暗号通貨取引の報告数が前年比48.8%増加しました。金融情報ユニット（FIU）の最近の報告書によると、同国ではマネーロンダリング、市場操作、または違法な薬物取引などの違法活動と関連している疑いがある16,076件の暗号通貨取引が記録されました。この報告数の増加は、FIUが地元の暗号通貨サービスプロバイダーとの積極的なコミュニケーションを促進し、疑わしい活動の報告を促す取り組みによるものです。

監視と規制の取り組みの強化

FIUの報告書は、疑わしい取引報告数の増加と、法執行機関への調査送付された暗号通貨犯罪事件の数の大幅な増加を浮き彫りにしました。これは前年比90%の増加でした。FIUは、暗号通貨関連犯罪への懸念の高まりに対応し、監視および規制枠組みを強化するための積極的な措置を講じています。

注目すべきイニシアチブの一つは、地元の検察による調査が保留されている間に、疑わしい仮想資産取引を直ちに停止するように設計された新システムの開発です。FIUは、このシステムの採用に関する予備研究を3月までに完了することを目指しており、暗号通貨犯罪を抑制するための堅固なアプローチを示しています。

さらに、韓国税関庁は、違法な外国為替取引における仮想資産の役割を明らかにしました。その調査結果によると、違法活動の約88%が暗号通貨に関与しており、犯罪者は取引の決済を隠蔽し、脱税を行うためにデジタル資産を使用していました。これに対応し、税関当局は暗号通貨関連犯罪に対処するための専用チームを設立し、政府がこの問題に包括的に対応する決意を強調しています。

韓国、暗号通貨犯罪への取り締まりを強化

暗号通貨犯罪報告数の増加は、韓国が暗号通貨規制に対して締め付けを強めている時期に発生しています。国の最高金融規制機関である金融サービス委員会（FSC）は、暗号通貨犯罪者に対して厳格な警告を発しています。

同法は、暗号通貨投資家保護のための新しい法律（7月19日に発効予定）の下、違法な市場行為を行った者は懲役無期を含む厳しい刑事罰に処される可能性があるとしています。この立法措置は、投資家の保護と暗号通貨市場の整合性を維持するという政府の決意を反映しています。