Corea del Sur ve un aumento del 49% en los informes de delitos cripto en 2023
- Corea del Sur reporta un aumento del 48,8% en transacciones de criptomonedas sospechosas en 2023.
- La Unidad de Inteligencia Financiera atribuye el incremento a una comunicación mejorada con los proveedores de servicios de criptomonedas.
- Se está desarrollando un nuevo sistema para suspender transacciones de criptomonedas sospechosas, con implementación prevista para marzo.
Corea del Sur ha experimentado un aumento del 48,8 % en los informes de transacciones sospechosas de criptomonedas en 2023 en comparación con el año anterior. Según un informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), el país registró 16.076 transacciones de criptomonedas sospechosas de estar vinculadas a actividades ilegales como lavado de dinero, manipulación del mercado o el comercio ilegal de drogas. Este aumento en los informes se atribuye a los esfuerzos de la FIU por fomentar una comunicación activa con los proveedores locales de servicios de criptomonedas, animándolos a reportar actividades sospechosas.
Esfuerzos mejorados de monitoreo y regulación
El informe de la FIU destaca el aumento en los informes de transacciones sospechosas y un aumento significativo en el número de casos de delitos cripto remitidos a las agencias de aplicación de la ley para su investigación, que vio un aumento del 90 % año tras año. La FIU está tomando medidas proactivas para fortalecer su marco de monitoreo y regulación en respuesta a la creciente preocupación por los delitos relacionados con criptomonedas.
Una iniciativa notable es el desarrollo de un nuevo sistema diseñado para suspender inmediatamente las transacciones de activos virtuales sospechosas pendientes de investigación por parte de los fiscales locales. La FIU tiene la intención de completar la investigación preliminar para adoptar este sistema para marzo, lo que señala un enfoque robusto para frenar los delitos cripto.
Además, la Oficina de Aduanas de Corea del Sur ha arrojado luz sobre el papel de los activos virtuales en transacciones ilegales de divisas. Según sus hallazgos, aproximadamente el 88 % de estas actividades ilegales involucraba criptomonedas, con los perpetradores utilizando activos digitales para ocultar los liquidadores de transacciones y evadir impuestos. En respuesta, la autoridad aduanera ha establecido un equipo dedicado para combatir los delitos relacionados con criptomonedas, subrayando el compromiso del gobierno de abordar este problema de manera integral.
Corea del Sur intensifica la represión de los delitos cripto
La escalada en los informes de delitos cripto ocurre cuando Corea del Sur está apretando su control sobre las regulaciones de criptomonedas. La Comisión de Servicios Financieros, el principal regulador financiero de la nación, ha emitido una advertencia severa contra los criminales de criptomonedas.
Indicó que aquellos culpables de cometer actos de mercado ilícitos podrían enfrentar severos castigos penales, incluida la cadena perpetua, bajo la nueva ley del país para proteger a los inversores de criptomonedas, que entrará en vigor el 19 de julio. Este movimiento legislativo refleja la resolución del gobierno de proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado de criptomonedas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
