В Южной Корее наблюдается рост на 49% сообщений о криптопреступлениях в 2023
- В Южной Корее в 2023 году зафиксирован рост подозрительных криптовалютных операций на 48,8%.
- Финансовый разведывательный центр связывает этот рост с улучшением коммуникации с поставщиками криптоуслуг.
- Разрабатывается новая система приостановки подозрительных криптовалютных операций, внедрение которой запланировано на март.
Южная Корея зафиксировала рост на 48,8% количества сообщений о подозрительных транзакциях с криптовалютами в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Согласно недавнему отчету Подразделения финансовой разведки (FIU), в стране было зафиксировано 16 076 крипто-транзакций, которые, как предполагается, связаны с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег, манипулирование рынком или незаконный оборот наркотиков. Этот рост числа сообщений объясняется усилиями FIU по налаживанию активного общения с местными поставщиками криптоуслуг, побуждая их сообщать о подозрительной деятельности.
Усиленный мониторинг и регулирующие усилия
Отчет FIU подчеркивает увеличение количества сообщений о подозрительных транзакциях и значительный рост числа дел о криптопреступлениях, переданных правоохранительным органам для расследования, что составило рост на 90% в годовом исчислении. В ответ на растущую обеспокоенность по поводу преступлений, связанных с криптовалютами, FIU предпринимает проактивные шаги по усилению своего мониторинга и нормативной базы.
Заметной инициативой является разработка новой системы, предназначенной для немедленной приостановки подозрительных транзакций с виртуальными активами до проведения расследования местными прокурорами. FIU планирует завершить предварительные исследования по внедрению этой системы к марту, что свидетельствует о решительном подходе к борьбе с криптопреступлениями.
Кроме того, Таможенное управление Южной Кореи осветило роль виртуальных активов в незаконных валютных операциях. Согласно их выводам, примерно 88% таких незаконных операций были связаны с криптовалютами, при этом преступники использовали цифровые активы для сокрытия расчетов по сделкам и уклонения от уплаты налогов. В ответ таможенные органы создали специализированную группу по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, что подчеркивает приверженность правительства комплексному решению этой проблемы.
Южная Корея усиливает борьбу с криптопреступлениями
Эскалация сообщений о криптопреступлениях происходит на фоне того, как Южная Корея усиливает контроль за регулированием криптовалют. Комиссия по финансовым услугам, главный финансовый регулятор страны, выпустила строгое предупреждение против криптопреступников.
В нем говорится, что лица, виновные в совершении незаконных действий на рынке, могут столкнуться с суровыми уголовными наказаниями, включая пожизненное заключение, согласно новому закону страны о защите инвесторов в криптовалюту, который вступит в силу 19 июля. Этот законодательный шаг отражает решимость правительства защитить инвесторов и сохранить целостность рынка криптовалют.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
