- 韩国报告称，2023年可疑加密货币交易激增48.8%。
- 金融情报局将这一增长归因于与加密货币服务提供商沟通的加强。
- 一项针对可疑加密货币交易的暂停系统正在开发中，计划于今年3月实施。
韩国 2023 年可疑加密货币交易报告数量较前一年增长了 48.8%。根据金融情报局（FIU）最近的一份报告，该国记录了 16,076 笔涉嫌与洗钱、市场操纵或非法毒品交易等非法活动有关的加密货币交易。这种报告数量的增加归因于 FIU 努力与当地加密货币服务提供商建立积极沟通，鼓励它们报告可疑活动。
加强监控和监管工作
FIU 的报告突出了可疑交易报告的增加，以及移交给执法机构调查的加密货币犯罪案件数量显著上升，后者同比增长了 90%。面对日益严重的加密货币相关犯罪问题，FIU 正采取积极措施加强其监控和监管框架。
一项值得注意的举措是开发一个新系统，旨在立即暂停可疑虚拟资产交易，以待当地检察官调查。FIU 计划于 3 月前完成采用该系统的初步研究，这表明其在遏制加密货币犯罪方面采取了强有力的方法。
此外，韩国海关办公室揭示了虚拟资产在非法外汇交易中的作用。根据他们的发现，此类非法活动中约有 88% 涉及加密货币，犯罪分子利用数字资产来隐藏交易结算并逃避税收。作为回应，海关当局已成立专门团队打击与加密货币相关的犯罪，凸显了政府全面解决这一问题的承诺。
韩国加强打击加密货币犯罪
加密货币犯罪报告的激增正值韩国收紧加密货币监管之际。作为该国最高金融监管机构的服务委员会（FSC）已对加密货币犯罪分子发出严厉警告。
该法案指出，根据将于 7 月 19 日生效的旨在保护加密货币投资者的新法律，犯有非法市场行为的个人可能面临包括终身监禁在内的严厉刑事惩罚。这一立法举措反映了政府保护投资者和维护加密货币市场完整性的决心。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
