Coreia do Sul vê um aumento de 49% nos relatórios de crimes de criptomoedas em 2023

Coreia do Sul registrou um aumento de 48,8% nos relatórios de transações suspeitas de criptomoedas em 2023 em comparação com o ano anterior. De acordo com um relatório recente da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), o país registrou 16.076 transações de criptomoedas suspeitas de estarem ligadas a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, manipulação de mercado ou tráfico ilegal de drogas. Esse aumento nos relatórios é atribuído aos esforços da FIU para fomentar uma comunicação ativa com provedores locais de serviços de criptomoedas, incentivando-os a reportar atividades suspeitas.

Esforços aprimorados de monitoramento e regulamentação

O relatório da FIU destaca o aumento nos relatórios de transações suspeitas e um aumento significativo no número de casos de crimes de criptomoedas encaminhados às agências de aplicação da lei para investigação, que viu um aumento ano a ano de 90%. A FIU está tomando medidas proativas para fortalecer seu monitoramento e estrutura regulatória em resposta à crescente preocupação com crimes relacionados a criptomoedas.

Uma iniciativa notável é o desenvolvimento de um novo sistema projetado para suspender imediatamente transações suspeitas de ativos virtuais pendentes de investigação pelos promotores locais. A FIU visa concluir a pesquisa preliminar para a adoção deste sistema até março, sinalizando uma abordagem robusta para conter crimes de criptomoedas.

Além disso, a Alfândega da Coreia do Sul esclareceu o papel dos ativos virtuais em transações ilegais de câmbio. De acordo com suas descobertas, aproximadamente 88% dessas atividades ilegais envolviam criptomoedas, com os perpetradores usando ativos digitais para ocultar liquidações de transações e evadir impostos. Em resposta, a autoridade alfandegária estabeleceu uma equipe dedicada para combater crimes relacionados a criptomoedas, destacando o compromisso do governo de abordar essa questão de forma abrangente.

Coreia do Sul intensifica repressão a crimes de criptomoedas

A escalada nos relatórios de crimes de criptomoedas ocorre quando a Coreia do Sul está apertando sua pegada nas regulamentações de criptomoedas. A Comissão de Serviços Financeiros, o principal regulador financeiro da nação, emitiu um aviso severo contra criminosos de criptomoedas.

Ela afirmou que aqueles culpados de cometer atos ilícitos de mercado podem enfrentar severas punições criminais, incluindo prisão perpétua, sob a nova lei do país para proteger investidores de criptomoedas, que entrará em vigor em 19 de julho. Esta medida legislativa reflete a determinação do governo de proteger os investidores e manter a integridade do mercado de criptomoedas.