SEC تغرم منصة شعبية لبيع أوراق مالية غير مسجلة في ICO

فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غرامات تبلغ ما يقرب من 4 ملايين دولار على منصة العملات المشفرة Coinme لادعائها تقديم أوراق مالية غير مسجلة وإصدار تصريحات مضللة حول عملتها المشفرة UpToken (UP).

ووفقاً لـ SEC، تسوى Coinme وشريكتها الفرعية Up Global SEZC والرئيس التنفيذي لكلا الشركتين، نيل بيرغكويست، الاتهامات المتعلقة بعرض العملة الأولي (ICO) لـ UP الذي تم بين أكتوبر وديسمبر 2017. زعمت SEC أن العرض الأولي كان عقداً استثمارياً بموجب اختبار Howey وكان عرضاً لأوراق مالية غير مسجلة.

غرامة Coinme لانتهاك قوانين الأوراق المالية

جمع العرض الأولي حوالي 3.6 مليون دولار لتوسيع أسطول أجهزة الصراف الآلي (ATMs) الخاصة بـ Bitcoin في Coinme، مع إضافة 30 جهاز صراف آلي باستخدام تمويل العرض الأولي. حصل حاملو العملة على مكافآت مثل خصومات في الرسوم وعائدات نقدية مدفوعة بالعملة الأصلية في أي وقت يستخدمون فيه جهاز الصراف الآلي.

ننتقل إلى يناير 2019، غيرت Coinme عرضها بعد شراكتها مع Coinstar لاستخدام كشكات عد النقود الخاصة بها لإجراء المعاملات بدلاً من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها. بحلول يوليو 2019، أغلقت Coinme جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها. منذ ذلك الحين، لم يكن هناك استخدام لـ UpToken، حيث انخفض رأس مالها السوقي إلى حوالي 50,000 دولار وتجاوزت أحجام التداول على مدار 24 ساعة 180 دولاراً فقط.

اكتشفت SEC أيضاً أن Coinme وUp Global أصدرت تصريحات كاذبة حول الطلب على العملة والمبلغ الذي حققته بعد العرض. زعمت الشركة أن شراء المنصة لعملة سيولد طلباً.

ومع ذلك، زعمت SEC أن بيرغكويست وUp Global اتخذت خطوات قبل وأثناء العرض الأولي للعملة لدفع عرض عملة سيقلل من حاجة Coinme لشراء العملة بعد العرض الأولي لبرنامج مكافآت أجهزة الصراف الآلي.

زعمت SEC أيضاً أن Coinme أرسلت 160 BTC، بقيمة تزيد عن مليون دولار في ذلك الوقت، إلى محفظة Up Global المستخدمة لاستقبال الأموال في العرض الأولي. أرسلت Up Global حوالي 14.5 مليون UP بخصم إلى Coinme، وأنشأت المعاملة انطباعاً بأن طرفاً ثالثاً قام بشراء كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تفاوض بيرغكويست على معاملة ذهاب وإياب لـ 500 Bitcoin من عملات UP مع شركة هونغ كونغ غير معروفة، حيث اقترضت Coinme الأموال لشراء المزيد من UP بخصم. استُخدمت المعاملة أيضاً لإنشاء انطباع بالطلب على العملات.

اتفقت الأطراف المعنية على دفع الغرامات

تسوى بيرغكويست الاتهامات وافق على دفع غرامة قدرها 150,000 دولار ومنع من العمل كرئيس تنفيذي لشركة عامة لمدة ثلاث سنوات.

وافقت Up Global على دفع غرامة قدرها 3.52 مليون دولار، والتي كانت Coinme مسؤولة أيضاً عنها. وافقت Coinme على دفع غرامة قدرها 250,000 دولار. ولم تصدر Coinme أي تعليق عام بشأن المسألة.

حذرت SEC المستثمرين من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة، خاصة تلك غير المسجلة لدى الجهة التنظيمية، واتخذت إجراءات ضد العديد من الشركات لانتهاكها قوانين الأوراق المالية. ومع استمرار نمو سوق العملات المشفرة، يجب على المستثمرين توخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي أصل رقمي.