يسلط التقرير الضوء على الاستخدام المستمر لـ "تورنادو Cash في الجرائم المالية

تطبيق تورنادو Cash هو الخيار المفضل لغسيل الأموال لدى مستخدمي العملات المشفرة، المدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لأحدث تقرير صادر عن سيرتيك أليرت. في الربع الأول من عام 2024، وكما يُظهر تورنادو Cashتحليل مُسجلةdent، مما يُؤكد انتشاره الواسع في مجال الجرائم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.

الأداة المفضلة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، تورنادو Cash

تورنادو Cash هو الاسم الذي اختاره المطورون لخلاط العملات المشفرة اللامركزي المُنفذ على آلة Ethereum الافتراضية (EVM). تعمل هذه الميزة على إخفاء هوية مصدر أي معاملة متعلقة بأموال العملات المشفرة بغض النظر عن طريقةdent، مما يوفر غطاءً لمن يسعون إلى إخفاء tracالوصول إلى هذه الأموال.

تعتبر الأساليب التي تتجاوز أنظمة الخدمات المصرفية التقليدية بالغة الأهمية، وبالتالي، ينبغي تزويدها بتقنيات مكافحة غسل الأموال للقضاء على tracالأصول من قبل الأفراد للتهرب من العقوبات التي يفرضها المجتمع.

على الرغم من أن "تورنادو Cash كانت مصدرًا رئيسيًا لمثل هذه الأحداث، إلا أن تدفقات الأموال المباشرة إلى منصات التداول استحوذت على الجزء الأكبر من المبلغ المتداول. وبعد أن أشارت " إلى أن هذه المعاملات ساهمت بما يقارب 220 مليون دولار في تمويل هذه الأموال غير المشروعة، وضعت السلطات خطة لتجميد جزء منها. 

على النقيض من ذلك، تم غسل الجزء الأكبر (69 مليون دولار) بالفعل عبر منصة تورنادو Cash. من الواضح أن نطاق تورنادو Cash أوسع، لكن متوسط ​​قيمة المعاملة الواحدة فيه أصغر مقارنةً بالتحويلات المباشرة.

تنظيم صناعة الطيران وعواقبه

إن استمرار تشغيل عملة تورنادو Cash من قبل المجرمين على الرغم من العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية لا علاقة له بالضعف الذي يواجه الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في العصر الرقمي والتي تهدف إلى الحد من المعاملات المالية غير القانونية. 

ونتيجة للعقوبات، وصل حظرها على منصات التمويل اللامركزي (DeFi) الشهيرة إلى حد تلك المنصات المؤثرة نفسها مثل AAVEو Uniswap و dYdX و Balancer.

يُعد تطوير التنبيهات في الوقت الفعلي كطريقة رئيسيةdentالمعاملات المشبوهة للأفراد والتعامل معها على الفور هو الشغل الشاغل لشركة CertiK Alert في الوقت الحالي.

لمواجهة مشكلة استخدام محافظ متطورة مثل محفظة تورنادو Cash ، والتي تتزايد باستمرار، يُوصى بوضع قواعد جديدة صارمة للمراقبة والامتثال. يجب على قطاع العملات الرقمية أن يضع في اعتباره التزامه بتطبيق التطورات التكنولوجية ومعايير المراقبة الصارمة لمنع إساءة استخدام منصاته، لا سيما لأغراض غسيل الأموال والأنشطة الاحتيالية الأخرى.

ويرجع ذلك إلى أن التطورات والأساليب التي يستخدمها المجرمون في هذا القطاع تتغير باستمرار مع استمرار تطور مجال التمويل الافتراضي، وبالتالي يجب على الصناعة والجهات التنظيمية أن تظل متيقظة من خلال التواجد في المقدمة. 

تتمثل المهمة الدائمة في الاستمرار في إيجاد نقطة التوازن بين ضرورة السلامة وتلبية متطلبات المصلحة العامة في بيئة المعاملات المالية التي تشهد ابتكارًا وتطورًا تكنولوجيًا متزايدًا.