يبرز التقرير الاستخدام المستمر لـ Tornado Cash في الجرائم المالية

يبدو أن Tornado Cash هو خيار عملية غسل الأموال المفضل لدى أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة. وهو مدرج في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لأحدث تقرير من CertiK Alert. في الربع الأول من عام 2024، كما يُظهر تحليل Tornado Cash، من بين الحوادث المسجلة البالغ عددها 224 حادثًا، تم استخدام التطبيق في 60 حادثًا، مما يؤكد استخدامه الواسع في مجال الجرائم المالية القائمة على البلوك تشين.

الأداة المفضلة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، Tornado Cash

Tornado Cash هو الاسم الذي اختاره المطورون لمزج العملات المشفرة اللامركزي المطبق على آلة Ethereum الافتراضية (EVM). تقوم هذه الميزة بإخفاء هوية أصول أي معاملة متعلقة بأموال العملات المشفرة بغض النظر عن طريقة تحديدها، وبالتالي تعمل كغطاء لأولئك الذين يسعون إلى طمس المسارات التي تؤدي إلى المورد.

تعد الأساليب التي تتجاوز أنظمة المصرفية التقليدية أمرًا حاسمًا، وبالتالي يجب أن تكون مدعومة بتقنيات مكافحة غسل الأموال (AML) للقضاء على تتبع الأصول من قبل الأفراد للهروب من العقوبات المجتمعية.

على الرغم من أن Tornado Cash هو مصدر مثل هذه الأحداث، إلا أن تدفق الأموال مباشرة إلى المنصات التبادلية شكل الجزء الأكبر من المبلغ المتورط. ومع ملاحظة CertiK Alert أن هذه المعاملات ساهمت بما يقرب من 220 مليون دولار في الصندوق السري للأموال غير المشروعة، فقد وضعت السلطات خطة لتجميد مبلغ معين.

على العكس من ذلك، تم غسل الحصة الأسد (69 مليون دولار) بالفعل من خلال Tornado Cash. يتضح أن نطاق استخدام Tornado Cash أوسع، لكن متوسط حجم المعاملة الفردية أصغر مقارنة بالتحويل المباشر.

تنظيم صناعة الطيران وعواقبه

الاستمرار في تشغيل Torndao Cash من قبل المجرمين على الرغم من العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية لا علاقة له على الإطلاق بالضعف الذي تواجهه الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في العصر الرقمي، والرامية إلى كبح المعاملات المالية غير المشروعة. 

بسبب العقوبات، امتد الحظر المفروض على منصات التمويل اللامركزي (DeFi) الشائعة إلى تلك المنصات المؤثرة نفسها مثل AAVE و Uniswap و dYdX و Balancer.

يعد تطوير التنبيهات في الوقت الفعلي كطريقة رئيسية لتحديد المعاملات المشبوهة للأفراد والتصرف عليها على الفور الشاغل الرئيسي لـ CertiK Alert في الوقت الحالي.

لمواجهة المشكلة المتزايدة باستمرار لاستخدام محافظ متقدمة جيدًا مثل Tornado Cash، يوصون بقواعد مراقبة وامتثال جديدة وصارمة. يجب على صناعة العملات المشفرة أن تضع في اعتبارها أنها ملزمة بوضع تقنيات متقدمة ومعايير مراقبة صارمة لمنع إساءة استخدام منصات خاصة لأغراض غسل الأموال والأنشطة الاحتيالية الأخرى.

وذلك لأن تطوير وطرق استخدام المجرمين في القطاع تستمر في التغيير مع استمرار تطور الفضاء المالي الافتراضي، وبالتالي يجب على الصناعة والجهات التنظيمية البقاء على اطلاع من خلال السبق عليهم. 

المهمة المستمرة هي مواصلة البحث عن نقطة التوازن بين الحاجة الملحة للأمان ووفاء متطلبات المصلحة العامة في بيئة المعاملات المالية التي تشهد ابتكارًا متزايدًا وتطويرًا تكنولوجيًا.