- 尽管受到严厉制裁，Tornado Cash 仍被广泛使用。
- 直接交易所处理的金额大于 Tornado Cash。
- 加强实时监控对于阻止洗钱者至关重要。
根据 CertiK Alert 的最新报告，Tornado Cash 似乎是那些使用加密货币的人进行洗钱过程的选择。在 OFAC 的制裁名单上。在 2024 年第一季度，如 Tornado Cash 的分析所示，在记录的 224 起事件中，该应用程序在 60 起事件中被使用，强调了其在基于区块链的金融犯罪领域的广泛使用。
加密货币骗局的首选工具，Tornado Cash
Tornado Cash 是开发人员为以太坊虚拟机 (EVM) 实施的去中心化加密货币混合器选择的名称。无论其识别方式如何，此功能都会匿名化与加密货币资金相关的任何交易的来源，从而为那些试图掩盖导致资源线索的人提供掩护。
离线银行系统之外的方法至关重要，因此，它们应由反洗钱技术提供支持，以消除个人逃避社会惩罚的资产追踪。
尽管 Tornado Cash 是此类事件的 fountainspring，但资金直接流向交易所占据了涉及金额的最大部分。随着 CertiK Alert 指出 这些交易为秘密资金库贡献了近 2.2 亿美元，当局制定了一项计划来冻结部分金额。
相反，大部分金额（6900 万美元）已通过 Tornado Cash 清洗。显然，Tornado Cash 的广度更大，但其单笔交易的平均规模与直接转账相比更小。
航空业的监管及其后果
尽管美国当局实施了制裁，罪犯仍继续运行 Torndao Cash，这与数字时代旨在遏制非法金融交易的监管机构和执法机构面临的 subness 无关。
由于制裁，其对流行去中心化金融 (DeFi) 平台的禁令波及到同样具有影响力的平台，如 AAVE、Uniswap、dYdX 和 Balancer。
开发实时警报作为立即识别和应对个人可疑交易的关键方法，是 CertiK Alert 目前的主要关注点。
为了应对日益增长的像 Tornado Cash 这样的高级钱包被使用的问题，他们建议新的严格监控和合规规则。加密货币行业应牢记，它有义务实施技术进步以及严格的监控标准，以防止其平台被滥用，特别是用于洗钱和其他欺诈活动。
这是因为该领域犯罪分子的开发和方法不断变化，随着虚拟金融空间的不断演变，因此行业和监管机构必须保持警惕，走在他们前面。
持久的任务是在金融交易环境中，在安全紧迫性和满足公共利益要求之间找到平衡点，这是一个创新和科技发展日益增加的环境。
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James Kinoti
加密货币爱好者 James 热衷于分享金融科技、加密货币以及区块链和前沿技术领域的知识。加密货币行业的最新创新、加密游戏、AI、区块链技术以及其他技术是他关注的重点。他的使命是紧跟各行业变革性应用的步伐。
