В докладе подчеркивается постоянное использование «торнадо- Cash в финансовых преступлениях

Tornado Cash похоже, является предпочтительным способом отмывания денег для тех, кто использует криптовалюты. Согласно последнему отчету CertiK Alert, приложение находится в санкционном списке OFAC. В первом квартале 2024 года, как показывает Tornado Cashанализ , из 224 зарегистрированных инцидентовdentбыло использовано в 60 случаях, что подчеркивает его широкое применение в сфере финансовых преступлений на основе блокчейна.

Предпочтительный инструмент для мошенничества с криптовалютой, Tornado Cash

Tornado Cash — название, которое разработчики выбрали для децентрализованного миксера криптовалют, реализованного на базе виртуальной машины Ethereum (EVM). Эта функция анонимизирует происхождение любых транзакций, связанных с криптовалютными средствами, независимо от способа ихdent, тем самым служа прикрытием для тех, кто хочет скрыть trac, ведущие к ресурсу.

Методы, выходящие за рамки офлайн-банковских систем, имеют решающее значение, поэтому они должны быть подкреплены методами ПОД/ФТ, чтобы искоренить tracактивов отдельными лицами с целью избежания наказаний, применяемых обществом.

Несмотря на то, что Tornado Cash был источником подобных событий, большую часть суммы составляли денежные потоки, напрямую направлявшиеся на биржу. После того, как CertiK Alert отметил , что эти транзакции пополнили тайный денежный счёт почти на 220 миллионов долларов, власти разработали план по заморозке части средств. 

Напротив, львиная доля (69 миллионов долларов) уже была отмыта через Tornado Cash. Очевидно, что охват Tornado Cash больше, но средний размер разовой транзакции меньше по сравнению с прямым переводом.

Регулирование авиационной отрасли и его последствия

Продолжающийся оборот Torndao Cash преступниками, несмотря на санкции, введенные властями США, не имеет ничего общего с проблемами, с которыми сталкиваются регулирующие органы и правоохранительные органы в цифровую эпоху, целью которых является пресечение незаконных финансовых операций. 

Вызванный санкциями запрет на популярные платформы децентрализованного финансирования (DeFi) распространился и на такие влиятельные платформы, как AAVE, Uniswap, dYdX и Balancer.

Разработка оповещений в режиме реального времени как ключевого метода немедленногоdentи реагирования на подозрительные транзакции отдельных лиц является в настоящее время основной задачей CertiK Alert.

Для борьбы с постоянно растущей проблемой использования таких продвинутых кошельков, как Tornado Cash , они рекомендуют новые строгие правила надзора и соблюдения требований. Криптовалютная индустрия должна помнить о своей обязанности внедрять технологические новшества и строгие стандарты мониторинга для предотвращения неправомерного использования своих платформ, особенно в целях отмывания денег и других видов мошенничества.

Это связано с тем, что методы, используемые преступниками в этом секторе, постоянно меняются по мере развития сферы виртуальных финансов, поэтому отрасль и регулирующие органы должны оставаться начеку и опережать события. 

Долгосрочная задача заключается в том, чтобы продолжать находить точку равновесия между неотложностью обеспечения безопасности и выполнением требований общественных интересов в среде финансовых транзакций, характеризующейся растущими инновациями и развитием технологий.