最高の仮想通貨情報をあなたの受信トレイに直接お届けします。.
- 厳しい制裁にもかかわらず、トルネード Cash 最も多く使用されています。.
- 直接取引所では Tornado Cashよりも大きな金額を取り扱います。.
- マネーロンダリングを阻止するには、強化されたリアルタイム監視が重要
Tornado Cash 、暗号通貨を使用する人々にとって資金洗浄の手段として選ばれているようです。CertiK Alertの最新レポートによると、OFACの制裁リストに掲載されています。Tornado 第 Cashの 記録された224件の事件のうちdent60件でこのアプリケーションが使用されており、ブロックチェーンベースの金融犯罪の分野で広く使用されていることが強調されています。
暗号詐欺に好まれるツール、トルネード Cash
Tornado Cash 、開発者が Ethereum 仮想マシン（EVM）に実装された分散型暗号通貨ミキサーに付けた名称です。この機能は、暗号通貨資金に関連するあらゆる取引の出所を、そのdent方法に関わらず匿名化します。これにより、リソースへの tracを隠蔽しようとする者にとっての隠れ蓑となります。.
オフラインの銀行システムを超えた方法が重要であり、したがって、社会の罰を逃れるために個人が資産 tracするのを根絶するために、AML 技術を活用する必要があります。.
トルネード Cash こうした事件の発端となっているにもかかわらず、取引所への直接の資金流入が、関与した金額の大部分を占めていました。CertiK Alertは、 指摘し 、当局は一部を凍結する計画を策定しました。
むしろ、その大部分（6,900万ドル）は既にトルネード Cashを通じてマネーロンダリングされています。トルネード Cash の規模は直接送金よりも大きいものの、1回の取引の平均規模は直接送金よりも小さいことが明らかです。.
航空業界の規制とその結果
米国当局による制裁にもかかわらず、犯罪者らがトルンダオ・ Cash を使い続けていることは、違法金融取引の抑制を目的とするデジタル時代の規制当局や執行機関が直面している困難とは何ら関係がない。.
制裁により、人気の分散型金融 (DeFi) プラットフォームに対する禁止は、 AAVE、Uniswap、dYdX、Balancer などの影響力のあるプラットフォームにまで及んだ。.
個人の疑わしい取引を即座にdentし対処するための重要な方法としてリアルタイムアラートを開発することが、現在、CertiK Alert の主な関心事です。.
Tornado Cash のような高度なウォレットが利用されるという問題がますます深刻化している現状に対処するため、彼らは新たな厳格な監視およびコンプライアンスルールの導入を推奨しています。暗号資産業界は、特にマネーロンダリングやその他の詐欺行為を目的としたプラットフォームの悪用を防ぐために、技術革新と厳格な監視基準を導入する義務があることを改めて認識すべきです。.
これは、仮想金融の分野が進化し続けるにつれて、この分野の犯罪者が使用する開発と手法が変化し続けるため、業界と規制当局はそれらの先を行くことで警戒を怠ってはなりません。.
永続的な課題は、革新と技術開発が進む金融取引環境において、安全性の緊急性と公共の利益の要件の充足との間の均衡点を継続的に見つけることです。.
この記事を読んでいるあなたは、既に一歩先を行っています。 ニュースレターを購読して、その優位性を維持しましょう。
免責事項。 提供される情報は取引アドバイスではありません。Cryptopolitan.com Cryptopolitan、 このページで提供される情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。tronお勧めしますdent 調査や資格のある専門家への相談を
ジェームズ・キノティ
暗号資産に情熱を注ぐジェームズは、フィンテック、暗号通貨、ブロックチェーン、そして先端技術に関する知識を共有することに喜びを感じています。暗号資産業界、暗号資産ゲーム、AI、ブロックチェーン技術、その他様々な技術における最新のイノベーションに情熱を注いでいます。彼の使命は、様々な業界における革新的なアプリケーションの開発を tracに乗せることです。.
速習コース
- どの仮想通貨でお金が稼げるか
- ウォレットを使ってセキュリティを強化する方法（そして実際に使う価値のあるウォレットはどれか）
- プロが使う、あまり知られていない投資戦略
- 仮想通貨への投資を始める方法（どの取引所を使うべきか、購入すべき最適な仮想通貨など）