- Tornado Cash は厳格な制裁下でも最も利用されています。
- 直接取引所は Tornado Cash よりも高額な送金に対応しています。
- マネーロンダリングを阻止するには、強化されたリアルタイム監視が不可欠です。
Tornado Cashは、暗号通貨を使用する人々の間でマネーロンダリングプロセスの選択肢となっているようです。CertiK Alertの最新のレポートによると、OFACの制裁リストに掲載されています。2024年第1四半期には、Tornado Cashの分析に示されているように、記録された224件の事件のうち、60件でこのアプリケーションが使用され、ブロックチェーンベースの金融犯罪領域でのその広範な使用を強調しています。
暗号通貨詐欺の好ましいツール、Tornado Cash
Tornado Cashは、開発者が選択した名前であり、Ethereum Virtual Machine（EVM）に実装された分散型暗号通貨ミクサーです。この機能は、識別方法にかかわらず、暗号通貨資金に関連するあらゆる取引の起源を匿名化し、リソースへの道筋を曖昧にしたい人々にとっての隠れ場所として機能します。
オフライン銀行システムを超えた手法が重要であるため、個人が社会が課す罰則を逃れるために資産を追跡することを排除するために、AML技術で強化されるべきです。
Tornado Cashがこれらの出来事の源泉であるにもかかわらず、マネーフローは直接取引所に流れ、関与した金額の大部分を占めました。CertiK Alertは これらの取引が密かな資金プールに約2億2,000万ドルをもたらしたと指摘 しており、当局は一部の金額を凍結する計画を立てました。
逆に、ライオンのシェア（6,900万ドル）はすでにTornado Cashを通じて洗浄されていました。明らかに、Tornado Cashの広範さはより大きいことがわかりますが、単一取引の平均サイズは直接送金と比較して小さいことがわかります。
航空業界の規制とその結果
米当局による制裁にもかかわらず、犯罪者によるTorndao Cashの継続的な使用は、違法な金融取引を抑制することを目的とした、デジタル時代における規制当局や執行機関が直面している困難とは無関係です。
制裁によって引き起こされ、その人気のある分散型金融（DeFi）プラットフォームへの禁止は、AAVE、Uniswap、dYdX、Balancerといった同じ影響力のあるプラットフォームにまで及びました。
リアルタイムアラートの開発は、個人の疑わしい取引を直ちに特定し、対応するための主要な方法であり、現在CertiK Alertの主な懸念事項です。
Tornado Cashのような高度に進化したウォレットの使用という絶えず拡大する問題に対抗するために、彼らは新しい厳格な監視とコンプライアンスルールを推奨しています。暗号通貨業界は、特にマネーロンダリングやその他の不正行為の目的でのプラットフォームの誤用を防ぐために、技術的進歩と厳格な監視基準を整備する義務があることを心に留めるべきです。
これは、仮想金融空間が進化するにつれて、セクターにおける犯罪者の開発と使用される手法が絶えず変化するため、業界と規制当局は彼らに先んじて存在することで警戒し続ける必要があるからです。
残された課題は、イノベーションと技術開発が増加する金融取引環境において、安全性への緊急性と公衆の利益要件の充足との間の均衡点を見つけ続けることです。
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ジェームス・キノティ
暗号通貨愛好家のジェームズは、フィンテック、暗号通貨、ブロックチェーン、そしてフロンティアテクノロジーに関する知識を共有することに喜びを感じています。暗号通貨業界の最新イノベーション、暗号通貨ゲーム、AI、ブロックチェーン技術、その他のテクノロジーが彼の関心の中心です。彼の使命は、さまざまな業界における変革的なアプリケーションの動向を追いかけることです。
