보고서는 금융 범죄에서 토네이도 Cash 지속적으로 사용되고 있음을 강조합니다

Tornado Cash 암호화폐를 이용한 자금 세탁에 가장 많이 사용되는 도구로 보입니다. CertiK Alert의 최신 보고서에 따르면 Tornado Cash는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상 목록에 올라 있습니다. Tornado Cash. 분석에 따르면 2024년 1분기에 기록된 224건의 사건 중dent건에서 해당 애플리케이션이 사용되었는데, 이는 블록체인 기반 금융 범죄 영역에서 Tornado Cash가 광범위하게 사용되고 있음을 보여

암호화폐 사기에 가장 많이 사용되는 도구, 토네이도 Cash

토네이도 Cash (Tornado Cash)는 개발자들이 Ethereum 가상 머신(EVM)에 구현된 탈중앙화 암호화폐 믹서에 붙인 이름입니다. 이 기능은 암호화폐 자금과 관련된 모든 거래의 출처를dent방식과 관계없이 익명화하여, 자금의 trac을 숨기려는 사람들에게 유용한 수단이 됩니다.

오프라인 은행 시스템을 넘어서는 방법이 중요하며, 따라서 이러한 방법은 자금세탁방지(AML) 기술을 활용하여 개인이 사회적 처벌을 피하기 위해 자산을 trac행위를 근절해야 합니다.

하지만 Cash , 자금이 환전소로 직접 흘러들어간 것이 관련된 금액의 가장 큰 부분을 차지했습니다. CertiK Alert에 따르면 이러한 거래를 통해 불법 자금으로 조성된 금액은 약 2억 2천만 달러에 달하며, 당국은 이 중 일부를 동결하는 방안을 마련했습니다. 

반대로, 상당 부분(6,900만 달러)은 이미 토네이도 Cash통해 자금세탁되었습니다. 분명히 토네이도 Cash 의 사용 범위는 더 넓지만, 단일 거래의 평균 규모는 직접 이체에 비해 더 작다는 것이 드러났습니다.

항공 산업 규제와 그 결과

미국 당국의 제재에도 불구하고 범죄자들이 토른다오 Cash 를 계속 운영하는 것은 디지털 시대에 불법 금융 거래를 억제하려는 규제 기관과 법 집행 기관이 직면한 어려움과는 아무런 관련이 없습니다. 

제재로 인해 인기 있는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에 대한 금지 조치가 AAVE, Uniswap, dYdX, Balancer와 같은 영향력 있는 플랫폼에까지 미쳤습니다.

현재 CertiK Alert의 최우선 과제는 개인의 의심스러운 거래를 즉시dent하고 조치를 취할 수 있는 핵심 방법인 실시간 알림 시스템 개발입니다.

토네이도 Cash 와 같은 고도화된 지갑의 사용이 점점 증가하는 문제를 해결하기 위해, 그들은 새롭고 엄격한 감시 및 규정 준수 규칙을 권고합니다. 암호화폐 업계는 자금 세탁 및 기타 사기 행위를 비롯한 플랫폼의 오용을 방지하기 위해 기술 발전과 엄격한 모니터링 기준을 마련해야 할 의무가 있음을 명심해야 합니다.

이는 가상 금융 공간이 계속 발전함에 따라 해당 분야의 범죄자들이 사용하는 수법과 개발 방식이 끊임없이 변화하기 때문이며, 따라서 업계와 규제 당국은 항상 경계를 늦추지 않고 그들보다 한발 앞서 나가야 하기 때문입니다. 

지속적인 과제는 혁신과 기술 발전이 가속화되는 금융 거래 환경 속에서 안전에 대한 시급성과 공익 요건 충족 사이의 균형점을 끊임없이 찾아내는 것입니다.