- 엄격한 제재에도 불구하고 Tornado Cash가 가장 많이 사용됨.
- 직접 교환소는 Tornado Cash보다 더 큰 금액을 처리함.
- 자금 세탁 방지에는 실시간 모니터링 강화가 필수적임
토르나도 캐시는 암호화폐를 사용하는 자금 세탁자들의 선택인 것으로 보입니다. CertiK Alert의 최신 보고서에 따르면 토르나도 캐시는 OFAC의 제재 목록에 올라 있습니다. 2024년 1분기 토르나도 캐시 분석에 따르면, 기록된 224건의 사건 중 60건에서 해당 애플리케이션이 사용되었으며, 이는 블록체인 기반 금융 범죄 영역에서 광범위하게 사용되고 있음을 강조합니다.
암호화폐 사기의 주요 도구, 토르나도 캐시
토르나도 캐시는 이더리움 가상 머신(EVM)에 구현된 탈중앙화 암호화폐 믹서의 개발자들이 선택한 이름입니다. 이 기능은 식별 방식과 무관하게 암호화폐 자금과 관련된 모든 거래의 출처를 익명화하므로, 자신의 발자취를 숨기려는 이들에게는 은폐 수단으로 작용합니다.
오프라인 은행 시스템을 넘어선 방법이 중요하므로, 개인이 사회적 처벌을 피하기 위해 자산을 추적하는 것을 근절하기 위해 AML(자금세탁방지) 기술을 활용해야 합니다.
토르나도 캐시가 이러한 사건의 원천임에도 불구하고, 자금의 직접적인 교환소 유입이 전체 금액의 가장 큰 부분을 차지했습니다. CertiK Alert은 이러한 거래가 불법 자금 풀에 약 2억 2,000만 달러를 기여했다고 지적했으며, 당국은 일부 자산을 동결하는 계획을 수립했습니다.
반면, lion share(대부분)인 6,900만 달러는 이미 토르나도 캐시를 통해 세탁되었습니다. 명확히 밝혀진 바에 따르면, 토르나도 캐시의 사용 범위는 더 크지만 단일 거래의 평균 규모는 직접 이체보다 작습니다.
항공 산업의 규제 및 그 영향
미국 당국의 제재에도 불구하고 범죄자들이 토르나도 캐시를 계속 사용하는 것은, 불법 금융 거래를 억제하려는 디지털 시대의 규제 기관과 집행 기관이 직면한 어려움과 무관하지 않습니다.
제재로 인해, 인기 있는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에 대한 금지 조치는 AAVE, Uniswap, dYdX, Balancer와 같은 영향력 있는 플랫폼까지 미쳤습니다.
CertiK Alert의 현재 주요 관심사는 실시간 경보 시스템을 개발하여 개인의 의심스러운 거래를 즉시 식별하고 대응하는 것입니다.
토르나도 캐시와 같은 고도화된 지갑의 사용이라는 끊임없이 증가하는 문제에 대응하기 위해, 그들은 새로운 엄격한 감시 및 규정 준수 규칙을 제안합니다. 암호화폐 산업은 자금 세탁 및 기타 사기 행위 목적으로 플랫폼이 남용되지 않도록 기술적 발전과 엄격한 모니터링 기준을 마련할 의무가 있음을 명심해야 합니다.
이는 가상 금융 공간이 계속 진화함에 따라 범죄자들이 사용하는 개발 및 방법이 지속적으로 변화하기 때문이며, 따라서 산업계와 규제 기관은 그들을 앞서 경계해야 합니다.
지속적인 과제는 혁신과 기술 개발이 가속화되는 금융 거래 환경에서 안전에 대한 긴급성과 공공 이익 요구 사항 충족 사이의 균형점을 계속 찾는 것입니다.
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제임스 킨오티
암호화폐 애호가인 제임스는 핀테크, 암호화폐, 블록체인 및 최첨단 기술에 관한 지식을 공유하는 데서 즐거움을 느낍니다. 암호화폐 산업의 최신 혁신, 암호화폐 게임, AI, 블록체인 기술 등 다양한 기술이 그의 주요 관심사입니다. 그의 사명은 다양한 산업에서의 변혁적 응용 기술을 선도하는 것입니다.
