دفع Kraken غرامة قدرها 1.2 مليون دولار لانتهاك أمر CFTC

ملخص TL;DR: 

• قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) اتهامات وتسوية ضد Kraken لانتهاكها لأمر قانون CEA الخاص بها.
• تم أمر المنصة بدفع غرامة قدرها 1.2 مليون دولار. 

انتهاك منصة التبادل الأمريكية للعملات المشفرة Kraken لقانون السلع القابلة للتداول (CEA) التابع للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وفقاً لـ الإشعار الصادر عن المنظم يوم الثلاثاء. وكجزء من التسوية مع CFTC، من المتوقع أن تدفع المنصة غرامة قدرها 1.25 مليون دولار وتمتنع عن تقديم أي معاملات أخرى تنتهك قانون CEA.

فشل Kraken في التسجيل كـ CFM

وفقاً للمنظم، فشلت المنصة في التسجيل كوسيط تجاري في العقود الآجلة (FCM). كما قامت بشكل غير قانوني بتشغيل معاملات سلع تجزئة هامشية على أصول رقمية مثل البيتكوين لأكثر من عام، بدءاً من يونيو 2020 إلى يوليو 2021. تتطلب القوانين أن يتم إجراء جميع تداولات الأصول الرقمية الهامشية أو الرافعة المالية أو الممولة على منصات مسجلة ومنظمة، خاصة إذا كانت مقدمة لعملاء التجزئة في الولايات المتحدة.

أجرت Kraken تداولات هامشية لعملاء الولايات المتحدة، حيث سمحت للمتداولين بالخروج من مراكزهم وسداد الأصول خلال 28 يوماً. سيتم تصفية مراكزهم تلقائياً من قبل المنصة إذا انخفض السعر أو فشل المتداولون في سداد الأصول خلال الفترة المحددة. يجب أن تحدث هذه المعاملات فقط على منصة مسجلة ومنظمة؛ وبالتالي، شكلت Kraken معاملات غير قانونية وفقاً لـ CFTC. 

قدمت CFTC اتهامات وتسوية ضد المنصة. "هذا الإجراء جزء من الجهود الأوسع لـ CFTC لحماية عملاء الولايات المتحدة"، قال نائب مدير التنفيذ فينسنت ماغونيجل.

بروز Kraken في عالم العملات المشفرة

تعد Kraken واحدة من منصات تداول العملات الرقمية الشهيرة والسريعة النمو في الولايات المتحدة وعالمياً. مؤخراً، رسخت وجودها في السوق الأمريكية بإطلاق تطبيقها المحمول الذي يسمح للمستخدمين بـ تداول أكثر من 50 عملة مشفرة. كما أن للمنصة اهتماماً بـ الطرح العام المباشر بحلول عام 2022.