Resumo TL;DR:
- A CFTC dos EUA apresentou e resolveu acusações contra a Kraken por violar sua ordem da CEA.
- A exchange foi ordenada a pagar uma multa de US$ 1.2 milhão.
A exchange de criptomoedas dos EUA Kraken violou a Lei de Negociação de Commodities (CEA) da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), de acordo com o aviso do regulador na terça-feira. Como parte do acordo com a CFTC, espera-se que a exchange pague uma multa de US$ 1,25 milhão e também se abstenha de oferecer mais transações que violem a CEA.
Kraken falhou em se registrar como CFM
De acordo com o regulador, a exchange falhou em se registrar como corretora de futuros de commodities (FCM). Ela também operou ilegalmente transações de commodities de varejo alavancadas em ativos digitais como o Bitcoin por mais de um ano, começando de junho de 2020 a julho de 2021. As leis exigem que todas as negociações de ativos digitais marginais, alavancadas ou financiadas sejam realizadas em plataformas registradas e reguladas, especialmente se oferecidas a clientes de varejo dos EUA.
A Kraken conduziu negociações a margem para clientes dos EUA, onde permitia que os traders encerrassem suas posições e reembolsassem os ativos dentro de 28 dias. Suas posições serão liquidadas automaticamente pela exchange se o preço cair ou se os traders falharem em reembolsar os ativos dentro do período estipulado. Essas transações só deveriam ocorrer em uma exchange registrada e regulada; portanto, a Kraken constituiu transações ilegais por parte da CFTC.
A CFTC apresentou e resolveu as acusações contra a exchange. “Esta ação faz parte do esforço mais amplo da CFTC para proteger os clientes dos EUA”, disse o Diretor Interino de Aplicação Vincent McGonagle.
Proeminência da Kraken no setor de criptomoedas
A Kraken é uma das plataformas de negociação de moedas digitais populares e de rápido crescimento nos Estados Unidos e globalmente. Recentemente, ela consolidou sua presença no mercado dos EUA lançando seu aplicativo móvel que permite aos usuários negociar mais de 50 criptomoedas. A exchange também tem o interesse de ir ao mercado de ações até 2022 por meio de uma listagem direta.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cobre notícias sobre criptomoedas desde 2019. Estudou Ciência da Computação na Universidade Aberta Nacional da Nigéria. Seu trabalho apareceu em várias plataformas de notícias sobre cripto, incluindo Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Com base em sua formação em Ciência da Computação, ele agora se concentra em notícias sobre cripto, robótica e longevidade.
