Resumen TL;DR:
- La CFTC de EE. UU. presentó y resolvió cargos contra Kraken por violar su orden de la CEA.
- Se ordenó al exchange pagar una multa de $1.2 millones.
El exchange de criptomonedas estadounidense Kraken violó la Ley de Comercio de Mercancías (CEA) de la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC), según el aviso del regulador el martes. Como parte del acuerdo con la CFTC, se espera que el exchange pague una multa de $1,25 millones y también se abstenga de ofrecer cualquier transacción que viole la CEA.
Kraken no se registró como CFM
Según el regulador, el exchange no se registró como comerciante de comisiones de futuros (FCM). También operó ilegalmente transacciones minoristas de mercancías con margen en activos digitales como Bitcoin durante más de un año, desde junio de 2020 hasta julio de 2021. Las leyes requieren que todo el comercio de activos digitales con margen, apalancado o financiado se realice en plataformas registradas y reguladas, especialmente si se ofrecen a clientes minoristas de EE. UU.
Kraken realizó operaciones de margen para clientes de EE. UU., donde permitió a los traders salir de sus posiciones y devolver los activos dentro de los 28 días. Sus posiciones serán liquidadas automáticamente por el exchange si el precio cae o si los traders no devuelven los activos dentro del período estipulado. Estas transacciones solo deberían tener lugar en un exchange registrado y regulado; por lo tanto, Kraken constituyó transacciones ilegales según la CFTC.
La CFTC ha presentado y resuelto los cargos contra el exchange.
La prominencia de Kraken en las criptomonedas
Kraken es una de las plataformas de negociación de divisas digitales populares y de rápido crecimiento en Estados Unidos y a nivel mundial. Recientemente, consolidó su presencia en el mercado estadounidense lanzando su aplicación móvil que permite a los usuarios negociar más de 50 criptomonedas. El exchange también tiene el interés de ir a bolsa en 2022 mediante una lista directa.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
