- كشف زاك إكس بي تي أنه عمل تحت غطاء داخل عصابة صينية قامت بغسل أكثر من مليار دولار لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
- ساعدت المعلومات الاستخباراتية التي جمعها المحقق في تجميد أموال ناتجة عن اختراق فبراير 2025 الخاص بـBybit.
- الآن، ترتبط أساليب نفس المهاجمين باختراق Bitget بقيمة 387.5 مليون دولار الذي وقع في سبتمبر 2026.
يقول محقق العملات المشفرة زاك إكس بي تي إنه أمضى أشهرًا متخفيًا كعميل يدفع مقابل خدماته داخل عصابة صينية لغسل الأموال، نقلت أكثر من مليار دولار من الأموال المسروقة لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
ساعدت المعلومات الاستخباراتية التي جمعها زاك إكس بي تي في تجميد العائدات الناتجة عن اختراق فبراير 2025 الخاص بـBybit.
هل ساعد زاك إكس بي تي في استرداد 1.5 مليار دولار التي سُحبت خلال اختراق Bybit؟
بعد أن فقدت Bybit حوالي 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، يقول زاك إكس بي تي إنه عثر على أكثر من 15 حسابًا في قنوات Telegram وDiscord العامة تقدم المساعدة في معالجة الأموال المرتبطة بالسرقة.
في سلسلة تغريدات طويلة نُشرت اليوم على منصة X, كشف زاك إكس بي تي أنه تواصل مع أحد المشغلين الذين استخدموا اسم المستخدم "جيمي جرين" وأمضى أسابيع في بناء الثقة من خلال سلسلة من المعاملات الحقيقية.
في 6 مارس 2025، أرسل زاك إكس بي تي (ZachXBT) مبلغ 3.497 مليون دولار أمريكي من عملة USDC إلى عنوان على شبكة الإيثريوم معروف علناً بمحافظ الاختراق المدرجة في القائمة السوداء والمربوطة أيضاً باختراق Bybit. وذكر زاك إكس بي تي أن المبلغ البالغ حوالي 3.5 مليون دولار جاء من جيبه الخاص، وأنه تقبل مخاطر خسارة بنسبة 5% تقريباً على كل عملية قام بها خلال تحقيقه.
من خلال التفاعلات، سلّم جيمي ثلاثة عناوين على شبكة سولانا كانت تحتفظ بأكثر من 12 مليون دولار من أموال Bybit. وشاهد زاك إكس بي تي هذه الأموال تنتقل من البيتكوين إلى الإيثيريوم، ثم إلى سولانا، ثم إلى ترون في الوقت الفعلي. وفي وقت لاحق، جمّدت شركة Tether حوالي 442,000 وحدة من عملة USDT المرتبطة بهذه المحافظ.
أدت نصائح أخرى تم الحصول عليها خلال تفاعلاتهم إلى تأكيد زاك إكس بي تي لمزاعم سابقة. فعلى سبيل المثال، ذكر جيمي فريقاً كان قد عُلقت حوالي 300,000 دولار منه في عام 2024، وتمكن زاك من تحديد موقع التعليق على السلسلة (on-chain).
كما تفاخر جيمي بغسل 3 ملايين دولار من أموال الاحتيال، مما أدى بزاك إكس بي تي إلى اكتشاف محافظ مرتبطة بشركة Huione Guarantee، وهي سوق مسنودة بالفعل من قبل الولايات المتحدة. وقال إنه أبلغ المحققين وقوات إنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن، وإن عمله منذ عام 2022 ساعد في تجميد أكثر من 75 مليون دولار مرتبطة بحوادث لها صلات بكوريا الشمالية.
إلى جانب الحديث عن غسل الأموال، ZachXBT وصف جيمي لعب المايجونغ، وصيد الأرانب البرية، ووجباته الغذائية، وحياة عائلته وعطلاته في ديزني.
هل كانت كوريا الشمالية متورطة في اختراق Bitget؟
بعد اختراق Bitget في سبتمبر 2026، حيث فُقد حوالي 387.5 مليون دولار أمريكي على يد المهاجمين، حددت الرئيسة التنفيذية للشركة غراسي تشين كوريا الشمالية كالجاني المحتمل.
قالت شركة البلوكشين إيليبتيك إن أموال Bitget المسروقة مرتبطة بعناوين استُخدمت لغسل الأموال الناتجة عن سرقة Bybit عام 2025. وأشارت إلى أن إعادة استخدام نفس طرق الغسل نمط شائع لدى القراصنة الكوريين الشماليين، وذكرت أن هجوم Bitget دفع عمليات سرقة العملات المشفرة المشتبه بها من قبل كوريا الشمالية إلى ما فوق مليار دولار أمريكي في عام 2026.
حدد زاك إكس بي تي خمسة حسابات في عملية غسل أموال Bitget، وحساباً واحداً يُدعى "لولو"، الذي تعامل أيضاً مع عائدات اختراق Kelp DAO بقيمة 292 مليون دولار أمريكي في أبريل.
في وقت منفصل، أبلغت Cryptopolitan أن المحافظ المرتبطة باختراق Bitget دفعت حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من عملة Zcash إلى صندوق Ironwood المحمي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
كيف تمكن زاك إكس بي تي من الوصول إلى داخل مجموعة غسل الأموال؟
تظاهر بأنه عميل، حيث تواصل مع مشغل على تليجرام يستخدم الاسم المستعار "جيمي غرين"، وبنى الثقة من خلال عمليات تحويل، بما في ذلك مبادلة بقيمة 3.497 مليون دولار أمريكي من عملات USDC في 6 مارس 2025، والتي مولها من أمواله الخاصة.
ما كانت نتيجة التحقيق؟
ساعدت هذه المعلومات في تجميد أموال اختراق Bybit، بما في ذلك حوالي 442,000 USDT تم تجميدها بواسطة Tether، ويقول ZachXBT إن عمله ساعد في تجميد أكثر من 75 مليون دولار مرتبطة بحوادث ذات صلة بكوريا الشمالية منذ عام 2022.
كيف يرتبط هذا باختراق Bitget؟
تتبعت Elliptic الروابط بين حوالي 387.5 مليون دولار سُرقوا من Bitget في 24 سبتمبر 2026 والعناوين المستخدمة لغسل سرقة Bybit لعام 2025، وأشار ZachXBT إلى وجود مغسلي أموال متداخلين، بما في ذلك حساب واحد مرتبط أيضًا باختراق Kelp DAO بقيمة 292 مليون دولار.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
