تشكيل فيدرالي لفريق عمل FTX لاسترداد أصول المستثمرين المغتصبة

تم إنشاء فريق عمل FTX من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة نيويورك الجنوبية (SDNY) لإجراء تحقيق ومحاولة استرداد أموال المستثمرين، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا أخرى مرتبطة بانهيار إمبراطورية العملات الرقمية التي كانت في السابق ثاني أكبر إمبراطورية في العالم.

قدم سام بانكمان-فريد "SBF"، مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق، دفاعاً بعدم الإدانة في القضية الجنائية التي يواجهها في محكمة الولايات المتحدة الإقليمية في مانهاتن. يُتهم SBF بمختلف تهم الاحتيال المالي وكذلك جرائم تتعلق بتمويل الحملات.

صرح داميان ويليامز، المدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية، في بيان أن مكتبه يعمل على مدار الساعة للاستجابة لانهيار FTX، وأضاف أن هذا وقت يجب أن يكون فيه الجميع على أهبة الاستعداد.

نطلق فريق عمل SDNY الخاص بـ FTX لضمان استمرار هذا العمل العاجل، مدعوماً بجميع موارد وخبرات SDNY، حتى يتم تحقيق العدالة.

داميان ويليامز

تتولى أندريا غريسولد، وهي أكثر نواب ويليامز رتبة، مسؤولية توجيه فريق العمل، الذي سيتكون بشكل أساسي من مدعين من أقسام الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، والفساد العام، وغسيل الأموال، والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية.

تشتهر غريسولد أيضاً في مجتمع العملات الرقمية بتحقيقها في فشل العملة المستقرة UST ورمز LUNA التابعين لشركة Terra قبل عام، مما تسبب في اختفاء مليارات الدولارات من القيمة من السوق.

كم خسر مستثمرو FTX من المال؟

وفقاً للتقديرات المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، عانى عملاء FTX وصندوق التحوط الخاص بـ SBF، Alameda Research، من خسائر تزيد عن 8 مليارات دولار كنتيجة مباشرة للنشاط الاحتيالي في الصندوق.

في تطور ذي صلة، تم إنشاء موقع إلكتروني لضحايا الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه SBF، مما يسمح لهم بالتفاعل مع إنفاذ القانون، من قبل حكومة الولايات المتحدة.

في أمر صادر في وقت متأخر من يوم 6 يناير، منح القاضي الإقليمي للولايات المتحدة لويس كابلان في مانهاتن الإذن للمدعين الفيدراليين باستخدام الموقع الإلكتروني، مما أراحهم من الحاجة إلى التواصل مع الضحايا بشكل فردي.

وفقاً للمدعين، فإن احتمال أن يكون FTX مديناً لأكثر من مليون عميل يجعل من المستحيل التواصل مع كل فرد.

يتطلب القانون الفيدرالي من المدعين العاميين التواصل مع الضحايا المحتملين للجرائم ونصحهم بحقوقهم. تشمل هذه الحقوق الحق في التعويض، وإسماع أصواتهم في المحكمة، والحماية من المتهمين.

عندما قدمت FTX طلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في نوفمبر، ذكرت الشركة أنها لديها أكثر من 100,000 دائن، والتزامات تتراوح بين 10 مليارات دولار و 50 مليار دولار، وأصول تقع ضمن نفس نطاق الالتزامات.

عند تسليمه من جزر البهاما في أواخر الشهر الماضي، كان شخصية العملات الرقمية المشهورة التي فقدت مصداقيتها، والبالغ من العمر 30 عاماً، حراً ولكن تحت الإقامة الجبرية في قصر والديه بكفالة شخصية بقيمة 250 مليون دولار.