哈萨克斯坦从庞氏骗局中查获超过100万枚泰达币

哈萨克斯坦金融当局从一个大型庞氏骗局中查获了超过一百万枚泰达币，该骗局将其收益兑换成了加密货币。.

组织者通过网络向投资者承诺高额回报，鼓励他们参与一个通过观看短视频来赚钱的项目。.

哈萨克斯坦推翻金融金字塔，没收加密货币

据当地媒体本周报道，哈萨克斯坦金融监管机构（AFM）已捣毁名为“NBC TV”的传销骗局。.

由阿拉木图办事处牵头的调查已经dent了庞氏骗局的幕后主使，该骗局的目标是互联网上的受害者。.

这个虚假项目于 2025 年启动，拥有一个看起来很真实的网站，并在流行的即时通讯软件 WhatsApp 上维护了多个频道，拥有数百名成员。.

美国电影市场协会透露，“NBC电视台”提供了一个平台，据称可以通过观看短视频（主要是电影预告片）来产生收入。.

它承诺，购买其价值在 11,000 至 160,000 哈萨克斯坦坚戈（约合 25 至 350 美元）之间的投资套餐的人，每天可获得 5-10% 的回报。.

监管机构在一份新闻稿中指出，实际上，这些分红的资金完全来自新投资者的出资，并进一步详细说明：

“此外，还设有推荐系统，被推荐人可获得其投资额 10% 的回报，第二线和第三线参与者还有奖金。”

庞氏骗局雇佣网红来说服投资者

据Zakon.kz和Kazlenta.kz周二报道，为了使活动看起来合法，组织者在社交媒体和即时通讯应用上散布宣传材料。他们还发布了虚假文件，伪造了并不存在的收入。.

诈骗分子招募 博主 来传播传销信息，并管理主题聊天室。

犯罪分子通过多个个人账户筹集资金，通过点对点交易将其兑换成加密货币，然后发送到不同的钱包。.

哈萨克斯坦当局通过法院命令查获了总计 1,057,599 枚泰达币 (USDT)，查获时价值近 5.3 亿坚戈。.

，主要嫌疑人已被下令继续羁押，该刑事案件已移交哈萨克斯坦司法部门 阿富汗联邦军事委员会 。

该政府机构还建议公民审查类似投资项目提供的信息，核实其官方注册和许可证，并在投入任何资金之前仔细考虑所有风险和承诺的回报。.

阿斯塔纳严厉打击加密货币犯罪

哈萨克斯坦有志成为 加密货币中心 中亚乃至整个欧亚地区的 规范 其数字资产经济。自几年前哈萨克斯坦成为挖矿热点以来，其数字资产经济已显著扩张。

过去几个月，该国 放宽了 一些挖矿限制，并采取措施开放加密货币市场。它正准备建立国家 加密货币储备 并推出 托管服务。

打击加密货币相关犯罪也是监管工作的一部分。去年9月，阿斯塔纳的金融和执法部门 查获了 价值约1000万美元的数字货币。

Amir Capital自称是一家国际投资基金，向哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和白俄罗斯的公民募集资金，提供加密货币交易和挖矿项目的投资机会。它募集的资金主要以 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）和泰达币（Tether）等主流加密货币的形式存在。.