كازاخستان تستولي على أكثر من مليون عملة تيثر من عملية احتيال هرمي

قامت السلطات المالية في كازاخستان بمصادرة أكثر من مليون عملة تيثر من مخطط بونزي كبير قام بتحويل عائداته إلى عملة مشفرة.

استقطب المنظمون المستثمرين عبر الإنترنت بوعود بتحقيق عوائد عالية مقابل مشاركتهم في مشروع من شأنه أن يدرّ دخلاً من خلال مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة.

كازاخستان تُسقط الهرم المالي وتصادر عملاتها الرقمية

أفادت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أن وكالة الرقابة المالية في كازاخستان قد فككت مخططًا هرميًا يُدعى "قناة NBC TV".

وقدdentالتحقيق، الذي قاده مكتبها في ألماتي، العقل المدبر المزعوم لعملية بونزي، التي استهدفت الضحايا على الإنترنت.

كان للمشروع الوهمي، الذي تم إطلاقه في عام 2025، موقع ويب يبدو حقيقياً، وكان يحتفظ بالعديد من القنوات على تطبيق المراسلة الشهير واتساب، مع مئات الأعضاء.

كشفت مؤسسة سوق الأفلام الأمريكية (AFM) أن قناة "NBC TV" عرضت المشاركة في منصة يُفترض أنها تدر دخلاً من خلال مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، معظمها عبارة عن إعلانات أفلام.

وعدت الشركة بتحقيق عوائد يومية تتراوح بين 5 و10% لأولئك الذين اشتروا حزم الاستثمار الخاصة بها والتي تتراوح قيمتها بين 11000 و160000 تينغ كازاخستاني (ما يعادل تقريبًا 25-350 دولارًا).

في الواقع، جاءت الأموال المخصصة للمدفوعات بالكامل من مساهمات المستثمرين الجدد، كما أشارت الهيئة الرقابية في بيان صحفي، موضحة ذلك بمزيد من التفصيل:

"بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نظام إحالة، مع دفعات تصل إلى 10٪ من استثمارات الأفراد المحالين، فضلاً عن مكافآت للمشاركين من المستوى الثاني والثالث."

تستعين شركات الاحتيال الهرمي بالمؤثرين لإقناع المستثمرين

لإضفاء الشرعية على الأمر، قام المنظمون بتوزيع مواد إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، حسبما أفاد موقعا Zakon.kz وKazlenta.kz يوم الثلاثاء. كما نشروا وثائق مزورة تُثبت وجود دخل وهمي.

وقد قام المحتالون بتجنيد المدونين لنشر رسالة الهرم وأداروا غرف دردشة ذات طابع خاص، كما سلط موقع Inbusiness.kz الإخباري الاقتصادي الضوء في منشور له.

قام المجرمون بجمع الأموال عبر حسابات فردية متعددة، وحولوها إلى عملات مشفرة من خلال معاملات الند للند، ثم أرسلوها إلى محافظ مختلفة.

قامت السلطات الكازاخستانية، بموجب أمر قضائي، بمصادرة ما مجموعه 1,057,599 من عملة Tether (USDT)، بقيمة تقارب 530 مليون تينغ وقت المصادرة.

أنه تم إصدار أمر ببقاء المشتبه به الرئيسي رهن الاحتجاز، وتم إحالة القضية الجنائية إلى القضاء الكازاخستاني القوات الجوية .

كما أوصت الوكالة الحكومية المواطنين بمراجعة المعلومات المقدمة من مشاريع استثمارية مماثلة، والتحقق من تسجيلاتها وتصاريحها الرسمية، والنظر بعناية في جميع المخاطر والعوائد الموعودة قبل تخصيص أي أموال.

أستانا تشن حملة صارمة على جرائم العملات المشفرة

كازاخستان، التي لديها طموحات لتصبح مركزًا للعملات المشفرة في آسيا الوسطى ومنطقة أوراسيا الأوسع، إلى تنظيم اقتصاد الأصول الرقمية الخاص بها، والذي توسع بشكل كبير منذ أن أصبحت البلاد مركزًا رئيسيًا للتعدين قبل بضع سنوات.

خلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت بعض القيود المفروضة على تعدين العملات الرقمية واتخذت خطوات لتحرير سوقها. وهي تستعد لإنشاء احتياطي وطني للعملات الرقمية وإطلاق خدمة حفظ الأصول.

كما شملت الجهود التنظيمية مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. ففي سبتمبر الماضي، صادرت ما قيمته حوالي 10 ملايين دولار من العملات الرقمية من عملية احتيال هرمي كبرى أخرى.

قدّمت شركة أمير كابيتال نفسها كصندوق استثمار دولي، واستقطبت أموالاً من مواطني كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وبيلاروسيا، عارضةً استثمارات في مشاريع تداول وتعدين العملات الرقمية. وجمعت الشركة أموالاً بعملات رقمية رئيسية مثل Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) وتيثر.