카자흐스탄, 폰지 사기 사건 관련 테더 100만 개 이상 압수

카자흐스탄 금융 당국은 대규모 피라미드 사기 사건에서 얻은 수익금을 암호화폐로 전환한 데서 나온 100만 테더 이상을 압수했습니다.

주최측은 짧은 동영상을 시청하여 수익을 창출할 수 있는 프로젝트 참여에 대해 높은 수익을 약속하며 온라인에서 투자자들을 유인했습니다.

카자흐스탄, 금융 피라미드 붕괴시키고 암호화폐 압수

카자흐스탄 금융감독청(AFM)이 "NBC TV"라는 이름의 피라미드 사기 행각을 적발했다고 현지 언론이 이번 주 보도했습니다.

알마티 지부가 주도한 이번 수사를 통해 인터넷을 통해 피해자들을 대상으로 한 폰지 사기의 배후로 추정되는 인물이dent되었습니다.

2025년에 시작된 이 가짜 프로젝트는 진짜처럼 보이는 웹사이트를 운영했고, 인기 메신저인 왓츠앱에 수백 명의 회원을 보유한 여러 채널을 운영했습니다.

미국방송시장감독협회(AFM)는 "NBC TV"가 주로 영화 예고편과 같은 짧은 영상을 시청하여 수익을 창출할 수 있는 플랫폼 참여를 제안했다고 밝혔다.

이 회사는 11,000~160,000 카자흐스탄 텡게(약 25~350달러) 상당의 투자 패키지를 구매하는 사람들에게 매일 5~10%의 수익률을 약속했습니다.

실제로 배당금 지급에 필요한 자금은 전액 신규 투자자들의 기부금으로 충당되었다고 감독 당국은 보도자료를 통해 지적하며 다음과 같이 자세히 설명했습니다

"또한, 추천 시스템이 마련되어 있어 추천을 통해 투자된 사람들의 투자금의 최대 10%를 지급하고, 2차 및 3차 추천 참여자에게는 보너스가 지급되었습니다."

폰지 사기 수법은 투자자들을 설득하기 위해 인플루언서를 고용합니다

주최측은 행사가 합법적으로 보이도록 소셜 미디어와 메신저 앱을 통해 홍보 자료를 배포했다고 Zakon.kz와 Kazlenta.kz가 화요일에 보도했습니다. 또한 존재하지 않는 수입을 증명하는 허위 서류를 게시하기도 했습니다.

사기꾼들은 블로거들을 피라미드식 사기 행각을 퍼뜨리기 위해

범죄자들은 ​​여러 개인 계좌에 자금을 모아 개인 간 거래를 통해 암호화폐로 전환한 후, 각기 다른 지갑으로 전송했습니다.

카자흐스탄 당국은 법원 명령을 통해 총 1,057,599 테더(USDT)를 압수했으며, 이는 압수 당시 약 5억 3천만 텡게에 해당합니다.

주요 용의자는 구금 상태를 유지하라는 명령을 받았으며, 형사 사건은 카자흐스탄 사법부로 이관되었다고 프랑스 국방부 밝혔다.

정부 기관은 또한 시민들에게 유사한 투자 프로젝트에서 제공하는 정보를 검토하고, 공식 등록 및 허가를 확인하며, 자금을 투자하기 전에 모든 위험과 약속된 수익을 신중하게 고려할 것을 권고했습니다.

아스타나, 암호화폐 범죄 단속에 나서다

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지난 몇 달 동안, 이 나라는 해제 구축 암호화폐 보유고를 시작할 수탁 서비스를.

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아미르 캐피탈은 스스로를 국제 투자 펀드라고 소개하며 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아, 벨라루스 시민들에게 암호화폐 거래 및 채굴 프로젝트에 투자하라고 권유하며 자금을 모았습니다. 이들은 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), 테더와 같은 주요 암호화폐에 투자했습니다.