Le Kazakhstan saisit plus d'un million de tethers dans une affaire de système de Ponzi

Les autorités financières du Kazakhstan ont saisi plus d'un million de Tether provenant d'une vaste escroquerie de type Ponzi qui avait converti ses gains en cryptomonnaie.

Les organisateurs ont attiré des investisseurs en ligne avec des promesses de rendements élevés pour leur participation à un projet qui permettrait de générer des revenus en regardant des vidéos courtes.

Le Kazakhstan démantèle la pyramide financière et saisit ses cryptomonnaies

Le système pyramidal appelé « NBC TV » a été démantelé par l'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM), ont rapporté cette semaine les médias locaux.

L'enquête, menée par son bureau d'Almaty, adentd'identifier le cerveau présumé de l'escroquerie de type Ponzi, qui ciblait des victimes sur Internet.

Ce faux projet, lancé en 2025, disposait d'un site web d'apparence authentique et gérait plusieurs chaînes sur la messagerie populaire WhatsApp, comptant des centaines de membres.

L'AFM a dévoilé que « NBC TV » proposait de participer à une plateforme censée générer des revenus en regardant de courtes vidéos, principalement des bandes-annonces de films.

Elle promettait des rendements quotidiens de 5 à 10 % à ceux qui achetaient ses packs d'investissement d'une valeur comprise entre 11 000 et 160 000 tenges kazakhs (environ 25 à 350 dollars).

En réalité, les fonds destinés à ces versements provenaient intégralement des contributions de nouveaux investisseurs, a indiqué l'organisme de surveillance dans un communiqué de presse, précisant :

« De plus, un système de parrainage était en place, avec des versements pouvant atteindre 10 % des investissements des personnes parrainées, ainsi que des bonus pour les participants de deuxième et troisième niveau. »

Une escroquerie de type Ponzi recrute des influenceurs pour convaincre les investisseurs

Pour donner une apparence de légitimité à leur opération, les organisateurs ont diffusé des supports publicitaires sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, ont rapporté mardi Zakon.kz et Kazlenta.kz. Ils ont également publié de faux documents attestant de revenus fictifs.

Les fraudeurs ont recruté des blogueurs pour diffuser le message de la pyramide et ont administré des forums de discussion thématiques, comme l'a souligné le portail d'actualités économiques Inbusiness.kz dans un article.

Les criminels ont collecté des fonds sur plusieurs comptes individuels, les ont convertis en cryptomonnaie via des transactions de pair à pair, puis les ont envoyés vers différents portefeuilles.

Les autorités kazakhes ont saisi, en vertu d'un mandat judiciaire, un total de 1 057 599 Tether (USDT), d'une valeur de près de 530 millions de tenges au moment de la saisie.

Le principal suspect a reçu l'ordre de rester en détention, et l'affaire pénale a été confiée à la justice kazakhe, a indiqué l' AFM .

L’agence gouvernementale a également recommandé aux citoyens d’examiner les informations fournies par des projets d’investissement similaires, de vérifier leurs enregistrements et permis officiels et d’examiner attentivement tous les risques et les rendements promis avant d’engager des fonds.

Astana réprime la criminalité liée aux cryptomonnaies

Le Kazakhstan, qui ambitionne de devenir un centre névralgique des cryptomonnaies en Asie centrale et dans l'ensemble de la région eurasienne, s'efforce de réglementer son économie des actifs numériques, qui s'est considérablement développée depuis que le pays est devenu un haut lieu du minage il y a quelques années.

Ces derniers mois, le pays a levé certaines restrictions sur le minage et pris des mesures pour libéraliser son marché des cryptomonnaies. Il se prépare à constituer une réserve nationale de cryptomonnaies et à lancer un service de conservation.

La lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies fait également partie des efforts réglementaires. En septembre dernier, les autorités financières et policières d'Astana ont saisi environ 10 millions de dollars de cryptomonnaies provenant d'une autre importante escroquerie de type Ponzi.

Se présentant comme un fonds d'investissement international, Amir Capital a sollicité des fonds auprès de citoyens du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Russie et de Biélorussie, en leur proposant des investissements dans des projets de trading et de minage de cryptomonnaies. Les fonds ont été collectés dans les principales cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et le Tether.