カザフスタン、ポンジスキームから 1 百万 USDT を押収

カザフスタンの金融当局は、その収益を暗号通貨に変換した大規模なポンジスキームから、100万枚以上のテザー（Tether）を没収しました。

主催者は、ショートフォーム動画の視聴で収益を得るプロジェクトへの参加に対して高リターンを得られるという約束で、オンラインで投資家を誘惑しました。

カザフスタンが金融ピラミッドを崩壊させ、その暗号通貨を没収

「NBC TV」と呼ばれるピラミッドスキームは、カザフスタンの金融監視機関（AFM）によって解体されました。これは今週、地元メディアが報じたものです。

アルマトイ支部が主導した捜査により、インターネット上の被害者を標的としたポンジスキームの alleged mastermind（首謀者）が特定されました。

2025年に開始されたこの偽プロジェクトは、本物に見えるウェブサイトを持ち、人気メッセンジャーWhatsApp上で数百人のメンバーを持つ複数のチャンネルを維持していました。

「NBC TV」は、主に映画の予告編であるショート動画の視聴によって収益を生成する supposedly なプラットフォームへの参加を提案しました。これはAFMが明らかにしたものです。

同社は、11,000〜160,000カザフスタン・テンゲ（約25〜350ドル）の投資パッケージを購入した人々に、日次5〜10%のリターンを約束しました。

実際には、支払いのための資金はすべて新規投資家からの拠出金から来ており、監視機関はプレスリリースでさらに詳細を述べています：

「さらに、紹介システムが導入されており、紹介された個人の投資額の最大10%の支払いと、2次および3次の参加者へのボーナスがありました。」

ポンジスキームはインフルエンサーを雇って投資家を説得

これを正当なものであるように見せるため、主催者はソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリに広告資料を配布しました。Zakon.kzとKazlenta.kzは火曜日にこれを報じました。彼らはまた、存在しない収益を示す偽の文書も公開しました。

詐欺師は ブロガー を募集してピラミッドのメッセージを広め、テーマ別のチャットルームを管理しました。経済ニュースポータル「Inbusiness.kz」は投稿でこれを指摘しました。

犯罪者は複数の個人口座を通じて資金を集め、ピアツーピア取引を通じて暗号通貨に変換し、その後異なるウォレットに送金しました。

カザフ当局は裁判所の命令を通じて、没収時の価値でほぼ5億3,000万テンゲに相当する合計1,057,599テザー（USDT）を没収しました。

主要な容疑者は勾留を命じられ、刑事事件はカザフスタンの司法機関に引き渡されました。これは AFM が指摘したところです。

政府機関はまた、市民に対し、同様の投資プロジェクトが提供する情報を確認し、公式の登録と許可を確認し、資金を投入する前にすべてのリスクと約束されたリターンを慎重に検討することを推奨しました。

アスタナが暗号通貨犯罪を取り締まる

中央アジアおよび広範なユーラシア地域で 暗号通貨ハブ になることを目指すカザフスタンは、数年前にマイニングのホットスポットとなって以来大幅に拡大したデジタル資産経済を 規制 する動きを進めています。

過去数ヶ月で、同国はマイニングに関するいくつかの制限を 緩和 し、暗号通貨市場の自由化に向けた措置を講じました。また、国の 暗号通貨準備金 の構築と カストディアルサービス の開始を準備しています。

暗号通貨関連の犯罪との闘いも規制努力の一部でした。昨年9月、アスタナの金融・法執行当局は、別の大きなポンジスキームから約1,000万ドル相当のデジタルコインを 没収 しました。

国際投資ファンドを自称するAmir Capitalは、カザフスタン、キルギス、ロシア、ベラルーシの市民から資金を集め、暗号通貨取引やマイニングプロジェクトへの投資を提供しました。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザーなどの主要な暗号通貨で資金を集めました。