Il Kazakistan sequestra oltre 1 milione di Tether sottratti a una truffa Ponzi

Le autorità finanziarie del Kazakistan hanno sequestrato oltre un milione di Tether, sottraendoli a un vasto schema Ponzi che convertiva i proventi in criptovaluta.

Gli organizzatori hanno attirato gli investitori online promettendo alti profitti per la loro partecipazione a un progetto che avrebbe generato guadagni guardando brevi video.

Il Kazakistan abbatte la piramide finanziaria e sequestra le sue criptovalute

Lo schema piramidale denominato "NBC TV" è stato smantellato dall'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan (AFM), secondo quanto riportato questa settimana dai media locali.

L'indagine, condotta dalla sede di Almaty, hadentil presunto ideatore dello schema Ponzi, che prendeva di mira le vittime su internet.

Il progetto fasullo, lanciato nel 2025, aveva un sito web dall'aspetto autentico e gestiva diversi canali sulla popolare app di messaggistica WhatsApp, con centinaia di membri.

Secondo quanto rivelato dall'AFM, "NBC TV" offriva la possibilità di partecipare a una piattaforma che, a quanto pare, generava entrate guardando brevi video, principalmente trailer cinematografici.

Prometteva rendimenti giornalieri del 5-10% a coloro che acquistavano pacchetti di investimento del valore compreso tra 11.000 e 160.000 tenge kazaki (circa 25-350 dollari).

In realtà, i fondi per i pagamenti provenivano interamente dai contributi versati dai nuovi investitori, ha precisato l'organismo di vigilanza in un comunicato stampa, fornendo ulteriori dettagli:

"Inoltre, era attivo un sistema di segnalazione, con pagamenti fino al 10% degli investimenti delle persone segnalate, nonché bonus per i partecipanti di seconda e terza linea."

Schema Ponzi: assume influencer per convincere gli investitori

Per dare un'apparenza di legittimità all'iniziativa, gli organizzatori hanno distribuito materiale pubblicitario sui social media e sulle app di messaggistica istantanea, come riportato martedì da Zakon.kz e Kazlenta.kz. Hanno inoltre pubblicato documenti falsi che attestavano entrate inesistenti.

i truffatori reclutavano blogger Secondo quanto riportato dal portale di notizie economiche Inbusiness.kz,

I criminali hanno raccolto fondi su diversi conti individuali, li hanno convertiti in criptovaluta tramite transazioni peer-to-peer e poi li hanno inviati a portafogli diversi.

Le autorità kazake hanno sequestrato, tramite un'ordinanza del tribunale, un totale di 1.057.599 Tether (USDT), per un valore di quasi 530 milioni di tenge al momento del sequestro.

Il principale sospettato è stato posto in custodia cautelare e il caso penale è stato affidato alla magistratura del Kazakistan, ha riferito l' AFM .

L'agenzia governativa ha inoltre raccomandato ai cittadini di esaminare le informazioni fornite da progetti di investimento simili, di verificarne le registrazioni e le autorizzazioni ufficiali e di valutare attentamente tutti i rischi e i rendimenti promessi prima di impegnare qualsiasi somma di denaro.

Astana intensifica la lotta contro i crimini legati alle criptovalute

Il Kazakistan, che ambisce a diventare un polo per le criptovalute in Asia centrale e nell'intera regione eurasiatica, si sta muovendo per regolamentare la sua economia degli asset digitali, che si è espansa significativamente da quando il paese è diventato un centro nevralgico per il mining alcuni anni fa.

Negli ultimi mesi, ha revocato alcune restrizioni sul mining e ha intrapreso azioni per liberalizzare il suo mercato delle criptovalute. Si sta preparando a creare una riserva nazionale di criptovalute e a lanciare un servizio di custodia.

Anche la lotta alla criminalità legata alle criptovalute rientra tra gli sforzi normativi. Lo scorso settembre, le autorità finanziarie e di polizia di Astana hanno confiscato criptovalute per un valore di circa 10 milioni di dollari, sottraendole a un altro importante schema Ponzi.

Presentandosi come un fondo di investimento internazionale, Amir Capital ha sollecitato fondi da cittadini di Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Bielorussia, offrendo investimenti in progetti di trading e mining di criptovalute. Ha raccolto fondi nelle principali criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether.